起诉书（李某甲、李某乙、戴某某、吴某甲、吴某乙诈骗案）(公开版)_广西壮族自治区梧州市长洲区人民检察院

广西壮族自治区梧州市长洲区人民检察院

起 诉 书

梧长检刑诉〔2020〕57号

被告人李某甲，男，1988年**月**日生，身份证号码4526281988********，汉族，初中文化，农民，住广西凌云县**镇**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，同年11月22日经本院批准逮捕，同日由梧州市公安局长洲区分局执行逮捕。

被告人戴某某，男，1993年**月**日生，身份证号码4526281993********，汉族，初中文化，农民，住广西凌云县**镇**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，同年11月22日经本院批准逮捕，同日由梧州市公安局长洲区分局执行逮捕。

被告人吴某甲，男，1991年**月**日生，身份证号码4526281991********，汉族，小学文化，农民，住广西凌云县**镇**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，同年11月22日经本院批准逮捕，同日由梧州市公安局长洲区分局执行逮捕。

被告人吴某乙，男，1973年**月**日生，身份证号码4526281973********，汉族，初中文化，农民，住广西凌云县**镇**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，同年11月22日经本院批准逮捕，同日由梧州市公安局长洲区分局执行逮捕。

被告人李某乙，男，1989年**月**日生，身份证号码4526281989********，汉族，初中文化，农民，住广西凌云县**镇**村**屯**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被梧州市公安局长洲区分局刑事拘留，同年11月22日经本院批准逮捕，同日由梧州市公安局长洲区分局执行逮捕。

本案由梧州市公安局长洲区分局侦查终结，以被告人李某甲、戴某某、吴某甲、吴某乙、李某乙涉嫌诈骗罪，于2020年1月21日向本院移送审查起诉，本院受理后即日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月21日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于3月20日补查重报。

经依法审查查明：

1. 2019年5月份,被告人李某甲、戴某某经事前合谋后，在广西百色市由戴某某打电话给被害人李某丙、某某某，并谎称自己是国务院慈善基金委员会的工作人员“唐毅”，有一笔慈善基金款向社会发放，如要获得该款则需要缴纳会员费，并用手机向李某丙、某某某发送相关的虚假文件、工作证等材料，被害人李某丙、某某某信以为真，某某某于2019年5至7月间，先后四次转账共58660元到被告人指定的银行卡。得款后，被告人李某甲将该款取出与被告人戴某某平分。

2. 2019年9月份，被告人李某甲、吴某甲、吴某乙经事前合谋后去到云南省富宁县，由吴某乙打电话给被害人董某某，并谎称自己是中国农业银行的主任“李志成”，有一笔86亿海外慈善基金款，想要拿到这笔款则需要缴纳解冻费，并用手机向董某某发送相关虚假文件、工作证等材料，董某某信以为真，于2019年9月份先后四次转账共46000元到吴某甲提供的银行卡。得款后，被告人李某甲将该款取出与被告人吴某甲、吴某乙平分。

3. 2019年10月份，被告人李某甲、吴某甲经事前合谋后去到湖南省南县，由吴某甲打电话给被害人沈某某，并先后谎称自己是中国农业银行的工作人员“李志成”和国家监委工作人员“杨忠辉”，监督落实8.3亿慈善扶贫款的发放情况，想要取得这些款项则需要缴纳跨行转账费，随后李某甲用手机向沈某某发送相关虚假文件、工作证等材料，被害人沈某某信以为真，于2019年10月份将83000元转账到被告人指定的银行卡。得款后，被告人李某甲将该款取出与被告人吴某甲平分。

4. 2019年10月份，被告人李某乙去到贵州省兴义市后，向被害人张某某打电话，并谎称自己是国家人力资源和社会保障部宣传部**“徐浩洋”，可以帮其办理三合一社保卡，并用手机向张某某发送相关的虚假文件、工作证等材料，被害人张某某信以为真，于2019年10月份，先后二次转账共6000元到被告人自己名下的银行卡。得款后，被告人将该款取出花光。

认定上述事实的证据如下：

物证，书证，被害人陈述，被告人供述和辩解，辨认笔录。

本院认为，被告人李某甲、戴某某、吴某甲、吴某乙、李某乙以非法占有为目的，采用虚构事实和隐瞒真相的方法，诈骗他人财物。其中被告人李某甲、戴某某、吴某甲、吴某乙诈骗数额巨大；被告人李某乙诈骗数额较大。其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广西壮族自治区梧州市长洲区人民法院

检  察  员：  吴罗松

2020年4月20日

附：

1. 被告人李某甲、戴某某、吴某甲、吴某乙、李某乙现羁押于梧州市看守所。

2. 刑事侦查卷宗6册、光盘10张。