起诉书（李某甲、李某乙、洪某甲、李某丙、李某丁、李某戊、李某己非法采矿）(公开版)_遂溪县人民检察院

遂溪县人民检察院

起 诉 书

遂检刑诉〔2019〕287号

被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份号码：440803196308******，汉族，高中文化，籍贯为广东省遂溪县，现住湛江市经济技术开发区**路**号*****幢*单元***房。因本案，于2019年4月24日被刑事拘留，同年被5月31日被逮捕，现羁押在遂溪县看守所。

被告人李某乙，男，1958年**月**日出生，公民身份号码：440823195806******，汉族，初中文化，广东省遂溪县人，现住遂溪县**镇**村***号。因本案，于2019年8月14日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕，现羁押在遂溪县看守所。

被告人洪某甲，男，1942年**月**日出生，公民身份号码：440823194212******，汉族，初中文化，广东省遂溪县人，现住遂溪县**镇**村***号***房。因本案，于2019年9月8日被刑事拘留，同年9月20日被逮捕，现羁押在遂溪县看守所。

被告人李某丙，男，1958年**月**日出生，公民身份号码：440823195810******，汉族，高中文化，广东省遂溪县人，现住遂溪县**镇**村***号。因本案，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押在遂溪县看守所。

被告人李某丁，男，1960年**月**日出生，公民身份号码：440823196010******，汉族，初中文化，广东省遂溪县人，现住遂溪县**镇**村***号。因本案，于2019年9月27日被刑事拘留，同年10月11日被逮捕，现羁押在遂溪县看守所。

被告人李某戊，男，1977年**月**日出生，公民身份号码：440823197710******，汉族，初中文化，广东省遂溪县人，现住遂溪县**镇**村***号。因本案，于2019年9月19日被刑事拘留，同年10月1日被逮捕，现羁押在遂溪县看守所。

被告人李某己，曾用名叫李某庚，男，1934年**月**日出生，公民身份号码：440823193405******，汉族，小学文化，广东省遂溪县人，现住遂溪县**镇**村***号。因本案，于2019年9月16日被刑事拘留，同年9月17日被取保候审，现被我院继续取保候审。

本案由广东省遂溪县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法采矿罪，于2019年7月29日向本院移送审查起诉，于2019年10月11日又将被告人李某乙、洪某甲、李某丙、李某丁、李某戊、李某己涉嫌非法采矿罪移送本院合并起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间延长审查起诉期限一次，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

1995年5月23日，梁某甲（已判刑）成立广东省遂溪县**瓷土加工厂（下称瓷土加工厂），并与遂溪县**镇**村**经济合作社（下称**村）签订相关协议在**村****处开采高岭土（白泥油），瓷土加工厂在1997年7月23日取得了广东省地质矿产局颁发的《采矿许可证》，有效期叁年，自1997年7月至2000年7月止。2000年7月以后，梁某甲的瓷土加工厂在《采矿许可证》未依法通过年审并已失效、**村为谋私利在未核实对方是否有合法采矿证的情况下，先后伙同**村四届村干部：① 2002年7月6日至2007年8月15日期间，**苏某甲（已判刑），***洪某乙（已故）、李某己，**员李某辛（已判刑），**员李某乙，其他村干部李某壬（已判刑）、李某丙、李某丁、李某子（已故）；②2007年8月16日至2011年6月15日期间，**苏某甲，***李某丙、洪某甲，***李某辛，**员李某乙，其他村干部李某丁、苏某乙（已判刑）；③2011年6月16日至2014年8月31日期间，**苏某甲（2013年6月辞职），***李某丑（已判刑）、李某壬、洪某丙（已判刑），***李某辛，**员苏某乙，其他村干部李某寅（已判刑）；④2014年9月1日至2018年9月8日期间，**李某卯（已判刑），***李某戊、李某甲，***李某辛，**员苏某乙，其他村干部苏某甲、洪某丙，在**村***岭处租赁59.068亩土地用于非法开采高岭土，双方还约定非法开采高岭土过程中产生的地面表土、黄泥砂和白砂等矿物（尾砂）则交由**村进行贩卖牟利。

经统计，2002年7月16日至2018年9月8日期间，梁某甲伙同**村村干部被告人李某己、李某乙、李某丙、李某丁、洪某甲等人，共计非法租用**村***岭处59.068亩土地用于非法开采高岭土，共交纳地皮费（矿地开采租金）778280元，交纳建厂用地租金16097元，**村集体贩卖地面表土、黄泥砂、白砂等矿物非法获利4387854.5元。而这4387854.5元均已入**村集体账户并已全部用于村里修庙、填路以及作为村民过节福利费等开支花费了。

2013年经省相关部门鉴定， 2011年至2012年期间，遂溪县瓷土加工厂共非法开采面积1533m2，开采高岭土矿16483吨，价值人民币659320元；2018年经省相关部门鉴定，2014年至2017年期间，遂溪县瓷土加工厂共非法开采面积14447m2，开采高岭土矿矿石量145163吨，其中，非法开采高岭土矿资源储量价值7090000元；非法开采伴生建设用砂资源储量价值3280000元，两项合计为10370000元。则从2011年至2017年间，被告人梁某甲等人在**村***岭非法开采高岭土矿资源总价值11029320元。

所以，本案七名被告人非法采矿的具体情况如下：

（1）被告人李某甲于2014年9月1日至2018年9月8日伙同梁某甲以及李某卯等村干部实施非法采矿，经统计，2014年9月1日至2018年9月8日期间，遂溪县**村共计贩卖地面表土、黄泥砂和白砂非法获利1552922元。

（2）被告人李某乙于2002年7月16日至2011年6月15日期间伙同梁某甲以及苏某甲等村干部实施非法采矿，经统计，2002年7月16日至2011年6月15日期间，遂溪县**村共计贩卖地面表土、黄泥砂和白砂非法获利1210302元。

（3）被告人洪某甲于2007年8月16日至2011年6月15日期间伙同梁某甲以及苏某甲等村干部实施非法采矿，经统计，2007年8月16日至2011年6月15日期间，遂溪县**村共计贩卖地面表土、黄泥砂和白砂非法获利810341元。

（4）被告人李某丙于2002年7月6日至2011年6月15日期间伙同梁某甲以及苏某甲等村干部实施非法采矿，经统计，2002年7月6日至2011年6月15日期间，遂溪县**村共计贩卖地面表土、黄泥砂和白砂非法获利1210302元。

（5）被告人李某丁于2002年7月16日至2011年6月15日期间伙同梁某甲以及苏某甲等村干部实施非法采矿，经统计，2002年7月16日至2011年6月15日期间，遂溪县**村共计贩卖地面表土、黄泥砂和白砂非法获利1210302元。

（6）被告人李某戊于2014年9月1日至2018年9月8日期间伙同梁某甲以及李某卯等村干部实施非法采矿，经统计，2014年9月1日至2018年9月8日期间，遂溪县**村共计贩卖地面表土、黄泥砂和白砂非法获利1552922元。

（7）被告人李某己于2002年7月6日至2007年8月15日期间伙同梁某甲以及苏某甲等村干部实施非法采矿，经统计，2002年7月6日至2007年8月15日期间，遂溪县**村共计贩卖地面表土、黄泥砂和白砂非法获利399961元。

认定上述事实的证据如下：

1、受案登记表、立案决定书；

2、违法犯罪记录查询证明；

3、接受证据材料清单、梁某甲提交的相关证据材料、山笃村2018年9月8日移交清单、李某寅提供的相关资料；

4、协助查询财产通知书、借记卡查询资料、调查证据通知书、接受证据材料清单；

5、扣押决定书、扣押清单、随案移送清单、协助冻结财产通知书；

6、致遂溪县国土资源局协助的函、遂溪县国土资源局复函及附件资料、遂溪县国土资源局案件移送书及材料；

7、常住人口信息表、归案情况说明、说明、**村班子成员说明；

8、鉴定意见、鉴定意见告知书；

9、辨认笔录、辨认照片、**村收取地皮款、租金、贩卖矿物收入统计表；

10、现场勘验检查笔录；

11、证人苏某丙、李某辰、李某巳、周某甲、白某甲、苏某丁、陈某甲、苏某戊 、陈某乙 、陈某丙、李某午、黄某甲、苏某己的证言；

12、同案人梁某甲、孙桂兴、苏东、苏某甲、李某丑、李某卯、李某辛、苏某乙、洪某丙、李某壬、李某寅的供述和辩解；

13、被告人李某甲、李某乙、洪某甲、李某丙、李某丁、李某戊、李某己的供述和辩解。

本院认为，被告人李某甲、李某乙、洪某甲、李某丙、李某丁、李某戊、李某己作为广东省遂溪县**镇**村**经济合作社干部，无视国家法律，为谋取非法利益，伙同梁某甲、苏东等人共同实施了非法采矿的犯罪行为，其中，目前查实被告人李某甲涉案金额1552922元，目前查实被告人李某戊涉案金额1552922元，情节特别严重；目前查实被告人李某乙涉案金额1210302元，目前查实被告人洪某甲涉案金额810341元，目前查实被告人李某丙涉案金额1210302元，目前查实被告人李某丁涉案金额1210302元，目前查实被告人李某己涉案金额399961元，情节严重，上述被告人行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人李某甲、李某乙、洪某甲、李某丙、李某丁、李某戊、李某己在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻或者减轻处罚；被告人李某丙、李某丁、李某戊、李某己具有自首情节，依法可以从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

遂溪县人民法院

检察员：王磊

2019年11月11日

附：

1、被告人李某甲、李某乙、洪某甲、李某丙、李某丁、李某戊现羁押于遂溪县看守所，被告人李某己现被取保候审；

2、本案案卷材料共肆拾册。