起诉书（李某甲、李某乙等5人诈骗案）(公开版)_柘城县人民检察院

柘城县人民检察院　

起 诉 书

柘检一部刑诉〔2020〕306号　

被告人解某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3207221981********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地江苏省连云港市东海县，住东海县**乡**村。1999年4月，因犯盗窃罪被江苏省东海县人民法院判处拘役三个月，并处罚金8000元；1999年12 月10日，因犯盗窃罪被江苏省连云港市新浦区人民法院判处有期徒刑五年，并处罚金3000元；因涉嫌诈骗罪，于2020年4月26日被柘城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经柘城县检察院批准，于2020年6月1日被柘城县公安局逮捕。

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4123271982********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省柘城县，住柘城县**镇。因涉嫌诈骗罪，于2020年2月17日被柘城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经柘城县检察院批准，于2020年3月25日被柘城县公安局逮捕。

被告人房某某，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码4114241990********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省柘城县，住**乡。因涉嫌诈骗罪，于2020年7月7日被柘城县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经柘城县检察院批准，于2020年7月24日被柘城县公安局逮捕。

被告人李某乙，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4114241985********，汉族，初中文化，农民，户籍所在地河南省柘城县，住柘城县**镇**村，因涉嫌诈骗罪，于2020年2月20日被柘城县公安局取保候审。

被告人李某丙，男，1973年**月**日出生，居民身份证号码4123271973********，汉族，初中，农民，户籍所在地河南省柘城县，住柘城县**乡**村。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日被柘城县公安局取保候审。

本案由柘城县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年5月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月25日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

自2019年5月份至2019年12月份，被告人李某甲、房某某、李某乙、李某丙等人注册多个公司，在银行办理了“对公账户”，开通了手机银行、网银、U盾，然后将每个公司对公账号、材料等手续交给被告人解某某（曾用名老“潘”）共计5套， 解某某再转交给上线谢某某（曾用名“山”，在逃）实施诈骗。解某某承诺给李某甲、房东东、李某乙、李某丙每个“对公账户”每月1000元不等的费用。其中柘城县貂蝉商贸有限公司（公司账号：16530601********，法人房某某）骗取成都市武候区龚某某现金25万元。柘城县归园商贸有限公司（公司账号：16530601********，法人李某乙，股东李某丙），骗取重庆成某某现金5万元，骗取汕头市龙湖区郑某某现金2万元。柘城夏夏网络科技有限公司（公司账号：16530601********，法人李某甲，股东李某丙），骗取遵义市红花岗刘某某现金3000元，骗取江西省宜春市李某丁现金36505元，骗取绵阳市徐某某48950元，共计骗取现金408455元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；2、证人段某某、程某某、武某某证言；3、被害人刘某某、李某丁；徐某某、成某某、郑某某、龚某某陈述；4、被告人解某某、李某甲、房某某、李某乙、李某丙供述与辩解；5、鉴定意见；6、辨认笔录；7、视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人解某某、李某甲、李某乙、李某丙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人解某某将被告人李某甲、房某某、李某乙注册的公司营业执照、对公账号、手机号、网银、U盾提供给上线实施诈骗，为实施诈骗提供帮助，骗取被害人408455元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。解某某在共同犯罪中起次要作用或者辅助作用，系从犯，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有自愿认罪认罚、从犯法定从轻、减轻处罚的量刑情节，又具有前科酌定从重从处罚的量刑情节，故根据刑法的规定，建议对其判处有期徒刑三年六个月。

被告人李某甲将自己、房某某、李某乙注册的公司营业执照、对公账号手机号、网银、U盾，提供给被告人解某某，为实施诈骗提供帮助，李某甲注册的对公账户骗取被害人88455元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李某甲在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有自愿认罪认罚、从犯法定从轻、减轻处罚的量刑情节，又具有初犯、偶犯酌定从轻处罚的量刑情节，故根据刑法的规定，建议对其判处有期徒刑二年。

被告人房某某将自己注册的公司营业执照、对公账号、手机号、网银、U盾交给被告人李某甲，为实施诈骗提供帮助，房某某注册的对公账户骗取被害人250000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、二十七条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。房某某在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有从犯法定从轻、减轻处罚的量刑情节，又具有初犯、偶犯酌定从轻处罚的量刑情节，故根据刑法的规定，建议对其判处有期徒刑三年。

被告人李某乙将自己注册的公司营业执照、对公账号、手机号、网银、U盾交给被告人李某甲，为实施诈骗提供帮助，李某乙注册的对公账户骗取被害人70000元，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李某乙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有自愿认罪认罚、从犯法定从轻、减轻处罚的量刑情节，又具有初犯、偶犯酌定从轻处罚的量刑情节，故根据刑法的规定，建议对其判处有期徒刑一年六个月。

被告人李某丙身为李某甲、李某乙注册的公司的股东，为实施诈骗提供了帮助，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、二十七条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。李某丙在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，其法定刑为三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因其具有自愿认罪认罚、从犯法定从轻、减轻处罚的量刑情节，又具有初犯、偶犯酌定从轻处罚的量刑情节，故根据刑法的规定，建议对其判处拘役二个月。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

柘城县人民法院　

检察官：王敏志

检察官助理：张德强

2020年8月25日　

附件：

1.被告人解某某、李某甲、房某某现羁押于柘城县看守所， 被告人李某乙、李某丙现取保候审于家中； 

2.案卷材料和证据5册

3.《认罪认罚具结书》四份

4.适用简易程序建议书。