起诉书（李某甲、杜某某等帮助信息网络犯罪活动案）_吉林省集安市人民检察院

吉林省集安市人民检察院

起 诉 书

集检一部刑诉〔2020〕93号

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码2201061991********，汉族，高中文化，无业，长春市人，户籍所在地吉林省长春市绿园区**街道**路**委，住长春市绿园区**街**栋。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕。

辩护人孙立新，吉林天德厚律师事务所律师。

2.被告人杜某某，女，1992年**月**日出生，居民身份证号码2201041992********，汉族，大学本科文化，长春**科技有限公司法定代表人，长春市人，户籍所在地吉林省长春市绿园区**街道**街**，住长春市绿园区**街**小区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月16日被取保候审。

辩护人王长远，吉林铸杰律师事务所律师。

3.被告人周某某，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码2201221989********，汉族，高中文化，农民，农安县人，户籍所在地吉林省长春市农安县**镇**村，住长春市宽城区**乡**园**栋**单元**室。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月16日被取保候审。

4.被告人窦某某，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码2201021979********，汉族，高中文化，无业，长春市人，户籍所在地吉林省长春市南关区**街道**委，住长春市二道区**街道**路**栋**单元**室。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月27日被取保候审。

辩护人孟伟一，吉林吉大律师事务所律师。

5.被告人姚某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码2201031992********，汉族，高中文化，无业，长春市人，户籍所在地吉林省长春市宽城区**乡**委，住长春市宽城区**小区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月19日被取保候审。

6.被告人马某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码2203031992********，汉族，大学本科文化，农民，四平市人，户籍所在地吉林省四平市铁东区**镇**村，住四平市铁东区**镇**村**组。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月19日被取保候审。

7.被告人于某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码2201031991********，汉族，大学本科文化，农民，长春市人，户籍所在地吉林省长春市宽城区**乡**村，住长春市宽城区**乡**园**栋**单元**室。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月16日被取保候审。

8.被告人于某乙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码2201031995********，汉族，初中文化，农民，长春市人，户籍所在地吉林省长春市宽城区**乡**村，住长春市宽城区**园**栋**单元。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月16日被取保候审。

9.被告人于某丙，男，2001年**月**日出生，居民身份证号码2201032001********，汉族，初中文化，农民，长春市人，户籍所在地吉林省长春市宽城区**乡**村，住长春市高新技术产业开发区**园**栋**单元**室。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月19日被取保候审。

10.被告人王某甲，男，1962年**月**日出生，居民身份证号码2201021962********，汉族，高中文化，无业，长春市人，吉林省长春市南关区向阳街东三胡同11号，住长春市南关区**路**小区**栋**门**室。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准于2020年7月3日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月19日取保候审。

11.被告人兰某甲，曾用名兰某乙，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码2103021990********，汉族，高中文化，无业，户籍所在地辽宁省鞍山市铁东区**街**栋**单元**层**号，住鞍山市铁西区**小区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月30日被集安市公安局刑事拘留；于2020年7月2日被取保候审；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年7月8日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年8月11日被集安市公安局逮捕。

辩护人隋广明，吉林天德厚律师事务所律师。

12.被告人杨某甲，曾用名杨某乙，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码2113241987********，汉族，高中文化，无业，喀喇沁左翼蒙古族自治县人，户籍所在地辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县**镇**街**号楼**号，住朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县**小区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年7月5日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年8月11日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月16日被取保候审。

被告人杨某甲曾因寻衅滋事罪，于2008年6月12日被建昌县人民法院判处管制一年；曾因寻衅滋事罪，于2015年7月10日被喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处拘役四个月缓刑六个月。

13.被告人贾某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码2113241992********，汉族，高中文化，无业，喀喇沁左翼蒙古族自治县人，户籍所在地辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县**镇**街**号，住朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县**镇**小区。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年7月5日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年8月11日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月16日被取保候审。

14.被告人李某丙，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2003241988********，蒙古族，高中文化，无业，喀喇沁左翼蒙古族自治县人，户籍所在地辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县**镇**街**号楼**号，住朝阳市喀喇沁左翼蒙古族自治县**镇**街**号楼**号。因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年7月5日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院批准，于2020年8月11日被集安市公安局逮捕；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月16日被取保候审。

被告人李某丙曾因寻衅滋事罪，于2008年4月29日被喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑十一个月；曾因寻衅滋事罪，于2010年12月8日被喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑二年；曾因聚众斗殴罪，于2016年9月28日被喀喇沁左翼蒙古族自治县人民法院判处有期徒刑十一个月。

15.被告人郭某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码2201041991********，汉族，中专文化，无业，长春市人，户籍所在地吉林省长春市朝阳区**街道**路**号，住长春市绿园区**栋**单元**室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月24日被集安市公安局取保候审；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月2日被取保候审。

16.被告人王某乙，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码2201031986********，汉族，初中文化，农民，长春市人，户籍所在地吉林省长春市绿园区**镇**村，住长春市绿园区**小区**栋**单元**室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月5日被集安市公安局取保候审；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月2日被取保候审。

17.被告人国某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码2201051991********，汉族，专科文化，无业，长春市人，户籍所在地吉林省长春市宽城区**街道**委**组，住长春市宽城区**小区**栋**门**室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经集安市公安局决定，于2020年6月2日被集安市公安局取保候审；因涉嫌犯有帮助信息网络犯罪活动罪，经本院决定，于2020年10月2日被取保候审。

本案由吉林省集安市公安局侦查终结，以被告人李某甲等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月2日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

刘某某（在逃）在菲律宾成立“跑分”团队为博亿堂BET98赌博平台接收、流转、洗白赌资（俗称：跑分）。2019年1月，被告人李某甲应刘某某要求，在长春市**广场*座16号楼成立“跑分”工作室，招募徐某某（在逃）、邹某某（在逃）、姚某某、马某甲等20余人具体实施“跑分”工作，“跑分”人员通过使用银行卡网上转账的方式为赌博平台“跑分”，多数“跑分”人员按照要求下载隐秘通信工具接受指令，“跑分”工作室按照转账资金流水的千分之三作为佣金进行牟利。被告人李某甲负责对接刘某某以及工作室的日常管理等，承担其工作室成员结算资金的全部责任，2019年6月后，被告人李某甲将“跑分”工作室主要业务迁往菲律宾，并继续实施“跑分”非法活动。

被告人杜某某负责“跑分”工作室的财会工作以及为李某甲收款、转账，非法获利人民币12万元；被告人兰某甲在明知刘某某、李某甲从事非法活动的情况下，于2017年底、2018年下半年分别按照刘某某、李某甲要求为二人制作软件，并将软件挂靠到“跑分”平台服务器上用于非法活动，兰某甲定期为刘某某、李某甲提供平台维护服务，刘某某、李某甲每月给予兰某甲工资，2017年底至今，兰某甲共非法获利人民币77.6288万元。被告人姚某某于2019年3月、6月两次加入“跑分”工作室，使用自己名下的19张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币4375万余元，非法获利人民币约1.5万元；被告人马某甲于2019年3月加入“跑分”工作室，使用自己名下13张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币9889万余元，非法获利人民币约2万元；被告人王某甲于2019年1月通过徐某某加入“跑分”工作室，通过自己名下的5张银行卡及王某丙名下的4张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币5335万余元，非法获利人民币约6万元；被告人王某乙于2019年1月至6月使用自己名下的11张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币6766万余元，非法获利人民币4.4万元；被告人郭某某于2019年3月左右加入“跑分”工作室，使用自己名下和马某乙名下共计10张银行卡进行“跑分”活动，流转资金人民币8997万余元，非法获利人民币约7万元；被告人窦某某于2019年10月通过陈超介绍，将自己名下的9张银行卡提供给“跑分”平台使用，并按照陈超要求为使用自己银行卡为陈超转账、提现，流转资金人民币2846万余元，非法获利人民币12.6万元。

2019年10月，被告人周某某通过邹某某成为李某甲“跑分”活动的代理，并发展于某甲、于某乙、于某丙、国某某等人办理银行卡实施“跑分”活动，周某某团队按照转账资金流水的千分之二牟利，周某某团队共非法获利12万余元。其中周某某、于某甲（夫妻关系）使用自己名下及王某丁名下银行卡实施“跑分”活动，共同非法获利人民币约8万元；于某乙使用自己名下以及曲某某名下共计25张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币5883余万元，非法获利人民币2.3532万元；于某丙使用自己名下的8张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币391万余元，非法获利人民币0.18万元；国某某使用自己名下的12张银行卡实施“跑分”活动，流转资金人民币1768万余元，非法获利0.738万元。

2019年9月中旬至10月底，被告人杨某甲、李某丙、贾某某组成辽宁省“跑分”团队，三人使用自己名下以及他人名下共计20余张银行卡先后在辽宁省大连市、喀左县为博亿堂BET98赌博平台提供入金结算帮助，杨某甲、李某丙、贾某某流转资金人民币共计709万余元。其中杨某甲非法获利人民币约0.9万元；李某丙非法获利人民0.558万元；贾某某非法获利人民币0.85万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：银行卡照片。

2.书证：（1）支付宝转账记录；（2）电话查询前科记录；（3）杜某某尾号2149、尾号8955、尾号1419银行卡的交易流水；（4）资金流水汇总表；（5）刑事判决书；（6）转账记录；（7）扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；（8）明细清单；（9）员工工资确认单及工资表；（10）关于“贝富”系统的情况说明。

3.证人证言：赵某甲、李某丁、赵某乙、张某某、王某丁、邓某甲、邓某乙、戴某某、朱某某的证言。

5.被告人的供述和辩解：李某甲、兰某甲、杜某某、周某某、于某甲、于某乙、于某丙、国某某、王某甲、姚某某、窦某某、马某甲、王某乙、郭某某、杨某甲、贾某某、李某丙的供述和辩解。

6.鉴定意见：赌博网站鉴定书。

7.勘验、检查等笔录：（1）博亿堂BET98赌博网站视频取证笔录；（2）勘验检查笔录。

8.视听资料、电子数据：（1）博亿堂BET98赌博平台取证视频；（2）杜某某尾号2149、尾号8955、尾号1419银行卡的交易流水；（3）调取的王某甲、窦某某、杜某某、国某某、李某甲、周某某、于某乙、曲某某、于某丙、于某甲、姚某某、马某甲、郭某某、马某乙、王某乙、邓某乙、贾某某、张某某、朱某某、杨某甲、吴琼、王某丁、李某丙、李某丁、赵某乙银行卡资金流水；（4）兰某甲的Skype聊天软件聊天记录录像；（5）工资表；（6）**科技公司3号机箱中电子数据；（7）周某某住所两台电脑电子数据；（8）兰某甲电脑内数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲等人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲等人明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算或技术支持等帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李某甲、兰某甲、杜某某在共同犯罪中其主要作用，系主犯；被告人周某某、于某甲、于某乙、于某丙、国某某、王某甲、姚某某、窦某某、马某甲、郭某某、王某乙、杨某甲、贾某某、李某丙在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚；被告人李某甲等人自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；被告人王某乙，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚；被告人李某甲、兰某甲、杜某某、周某某、于某甲、于某乙、于某丙、国某某、王某甲、姚某某、窦某某、马某甲、郭某某、杨某甲、贾某某、李某丙系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；被告人杜某某、窦某某、王某甲、姚某某、马某甲、郭某某、周某某、于某甲、于某乙、于某丙、国某某、王某乙、杨某甲、李某丙、贾某某积极退缴违法犯罪所得，可以酌定从轻处罚；被告人李某甲、兰某甲、杜某某、周某某、于某甲、于某乙、于某丙、国某某、王某甲、姚某某、窦某某、马某甲、郭某某、王某乙、贾某某无前科劣迹，可以酌定从轻处罚；被告人杨某甲、李某丙有前科，可以酌定从重处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林省集安市人民法院

检察官：毕野

2020年10月30日

附件：

1.被告人李某甲、兰某甲羁押于集安市看守所；被告人杜某某、周某某、于某甲、于某乙、于某丙、国某某、王某甲、姚某某、窦某某、马某甲、郭某某、王某乙、杨某甲、李某丙贾某某现取保候审于现住址。

2.案卷材料和证据九册。

3.《认罪认罚具结书》十七份。

4.《量刑建议书》十七份。