起诉书（李某甲、王某某等五人非法吸收公众存款案）_山西省太原市杏花岭区人民检察院

山西省太原市杏花岭区人民检察院

起 诉 书

并杏检公诉刑诉〔2016〕292号

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，身份证号4103291980********，汉族，初中文化程度，系**投资担保有限公司**，住河南省伊川县**镇**路**院（户籍住址：河南省伊川县**乡**村第**组）。2015年12月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留，经我院批准，2016年1月22日由太原市公安局杏花岭分局依法执行逮捕。

被告人王某某，男，1957年**月**日出生，身份证号1424221957********，汉族，中共党员，大专文化程度，系**投资担保有限公司**，住山西省左权县**镇**路。2015年6月8日因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留，同年6月9日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。

被告人刘某某，男，1955年**月**日出生，身份证号1401021955********，汉族，中共党员，初中文化程度，系**投资担保有限公司**，住太原市尖草坪区**楼**单元**层（户籍住址：山西省太原市尖草坪区**路**号**平房**排**号）。2015年7月2日因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留，同年8月6日由太原市公安局杏花岭分局依法监视居住，2016年2月5日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。

被告人高某某，女，1992年**月**日出生，身份证号6101211992********，汉族，大专文化程度，系**投资担保有限公司**，住陕西省西安市长安区**街**号。2015年8月13日因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留，同年9月10日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。

被告人李某乙，女，1989年**月**日出生，身份证号6101241989********，汉族，中共党员，本科文化程度，系**担保有限公司**，住陕西省周至县**镇**街**号。2015年8月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留，同年9月10日由太原市公安局杏花岭分局依法取保候审。

本案由太原市公安局杏花岭分局侦查终结，以被告人李某甲、王某某、刘某某、高某某、李某乙涉嫌非法吸收公众存款罪，于2016年3月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。审查期间，退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限三次，公安机关于2016年8月16日重新移送审查起诉。

经依法审查查明：2013年9月22日，李某丙（刑拘在逃）在位于太原市杏花岭区**街**号成立**投资担保有限公司（以下简称**公司），李某丙担任执行董事兼经理，被告人李某甲担任法定代表人，李某丁（刑拘在逃）为财务总监。**公司在未经金融管理机构批准的情况下，以为河南嵩县**水厂项目借款提供担保为由，以月息1.2%至1.5%不等的高额利息并承诺还本付息为诱饵，采用向社会公开宣传的手段，非法向社会不特定人群吸收存款。经山西天正**事务所（有限公司）对本案相关财物资料进行审核，2013年9月至2015年1月期间，**公司共向155名群众，非法吸收公众存款总额为25,759,600元，尚未归还本金总额16,133,000元。截止2016年7月，赵某某等80名投资群众向公安机关报案，报案投资金额为11,391,000元。

被告人李某甲明知**公司不具备向社会公众融资的条件，仍参与公司的经营管理。被告人李某甲任职期间，除对公司日常经营管理外，还负责对业务员及管理人员进行培训，制作担保借款协议及宣传广告等事项，并向投资群众进行宣传讲解。

被告人王某某、刘某某先后应聘到**公司工作，分别担任业务经理、业务总监。被告人王某某、刘某某在明知**公司不具备向社会公众融资条件的情况下，仍参与公司的管理和经营。被告人王某某、刘某某在任职期间，参与培训管理业务员，向不特定的社会群众公开宣传，带领业务员开展业务等工作，赚取佣金提成。

被告人高某某、李某乙先后应聘到**公司工作，分别担任出纳、会计。被告人高某某、李某乙在明知**公司不具备向社会公众融资条件的情况下，负责该公司的财务方面的工作。被告人高某某任职期间，负责收取投资群众的资金、管理企业印章合同、支付投资群众本金利息等方面的工作。被告人李某乙任职期间，负责与投资群众签订协议、制作财务账目、带领客户交纳投资款、发放工资提成等方面的工作。

认定上述事实的证据有：书证、鉴定意见、证人证言、被告人供述等。

本院认为，被告人李某甲、王某某、刘某某、高某某、李某乙违反国家金融管理规定，向社会公众非法吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人刘某某、李某乙自动投案，如实供述自己的犯罪行为，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻或者减轻处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太原市杏花岭区人民法院

检  察  员    李隆

2016年9月20日

附：

1、被告人李某甲现羁押于太原市第一看守所；被告人王某某现取保候审，联系电话：1383481****；被告人刘某某现取保候审，联系电话：1359318****；被告人高某某现取保候审，联系电话：1550918****；被告人李某乙现取保候审，联系电话：1512923****。

2、移送案卷拾肆册。