起诉书（李某甲、苏某甲等诈骗案）_吉林省长春市朝阳区人民检察院

吉林省长春市朝阳区人民检察院

起 诉 书

长朝检刑检刑诉〔2019〕557号

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码：3505241991********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省安溪县**镇**村**号。

被告人苏某甲，男，1974年**月**日出生，身份证号码：3505241974********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省安溪县**镇**村**号。

被告人黄某甲，男，1998年**月**日出生，身份证号码：3505241998********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省安溪县**乡**村**号。

被告人黄某乙，男，1998年**月**日出生，身份证号码：3505241998********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省安溪县**乡**村**号。

被告人郭某甲，女，1992年**月**日出生，身份证号码：3505211992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省泉州市泉港区**镇**村**号。

被告人黄某丙，女，1996年**月**日出生，身份证号码：3505241996********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省安溪县**乡**村**号。

被告人黄某丁，女，1992年**月**日出生，身份证号码：3505251992********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省永春县**村**号。

被告人苏某乙，女，1999年**月**日出生，身份证号码：3505241999********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省安溪县**镇**村**号。

被告人李某乙，男，1999年**月**日出生，身份证号码：3505241999********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省安溪县**镇**村**号**室。

被告人苏某丙，男，1984年**月**日出生，身份证号码：3505241984********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省安溪县**乡**村**号。

被告人叶某甲，男，1982年**月**日出生，身份证号码：3505831982********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省南安市**乡**村**号。

被告人叶某乙，男，1985年**月**日出生，身份证号码：3505831985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省南安市**乡**村**号。

被告人苏某丁，男，1985年**月**日出生，身份证号码：3502111985********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地：福建省厦门市**镇**里**号**室。

被告人李某甲、苏某甲、黄某甲、黄某戊、黄某乙、黄某丁、苏某乙、李某乙、苏某丙、叶某甲、叶某乙、苏某丁，因涉嫌诈骗，于2018年11月8日被长春市公安局朝阳区分局刑事拘留；被告人郭某甲、黄某丙，因涉嫌诈骗，于2018年11月9日被长春市公安局朝阳区分局刑事拘留。上述被告人均因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2018年12月14日由长春市公安局朝阳区分局执行逮捕。

本案由长春市公安局朝阳区分局侦查终结，以被告人李某甲、苏某甲、黄某甲、黄某乙、郭某甲、黄某丙、黄某丁、苏某乙、李某乙、苏某丙、叶某甲、叶某乙、苏某丁涉嫌诈骗罪，于2019年3月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年5月至10月，以“阿某某”（在逃）为首的犯罪集团，在菲律宾马尼拉设置诈骗窝点，雇佣王某庚（另案处理）、李某甲（24K、30J）、苏某甲（30J）为各窝点的具体负责人，雇佣叶某甲为别墅成员做饭，雇佣黄某甲、黄某乙、郭某甲、黄某丙、黄某丁、苏某乙、李某乙、苏某丙、叶某乙、苏某丁、黄某戊（另案处理）、王某甲（另案处理）、王某乙（另案处理）、董某某（另案处理）、刘某甲（另案处理）、曾某甲（另案处理）、曾某乙（另案处理）、沈某某（另案处理）、邱某某（另案处理）等20余人，以网络刷单赚取佣金为诱饵，设立刷单平台和打款银行账户，以账户需要激活为借口，骗取大额财物为手段，设立陷阱，让被害人多次向账户存款，以国内大学生、自由职业者、兼职人员为诈骗对象，利用他们无固定收入，需要赚取生活费的心理，谎称是深圳科技公司，设置QQ虚假身份，制作虚假工牌、复制了正规公司的工作环境照片，使被害人产生错误的判断，为其精心设计的骗局多次刷单，具体犯罪事实如下：

2018年7月8日，被告人李某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人彭某某人民币5635元。

2018年7月17日，被告人李某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人周某甲人民币12000元。

2018年8月26日，被告人李某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人魏某某人民币12000元。

2018年9月8日，被告人李某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人杨某甲人民币11400元。

2018年9月4日，被告人郭某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人黄某己人民币11395元。

2018年9月12日，被告人黄某丁在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人张某甲人民币12000元。

2018年8月16日，被告人苏某乙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人刘某丙人民币36000元。

2018年9月4日，被告人苏某乙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人林某甲人民币23245元。

2018年9月6日，被告人苏某乙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人徐某甲人民币23400元。

2018年8月27日，被告人苏某乙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人金某某人民币12000元。

2018年8月24日，被告人黄某丙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人孙某某人民币11400元。

2018年7月3日，被告人黄某丙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人陈某甲人民币5845元。

2018年9月10日，被告人黄某丙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人杨某乙人民币12200元。

2018年8月12日，被告人黄某丙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人李某丙人民币11875元。

2018年9月7日，被告人黄某丙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人杨某丁人民币1200元。

2018年8月23日，被告人黄某丙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人周某丁人民币103795元。

2018年8月23日，被告人黄某丙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人陈某丁人民币5815元。

2018年9月4日，被告人黄某丙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人余某某人民币6000元。

2018年9月11日，被告人黄某丙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人马某某人民币12000元。

2018年9月11日，被告人黄某丙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店24K，以刷单为手段，诈骗被害人杨某丙人民币18000元。

2018年9月3日，被告人苏某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人农某某人民币24000元。

2018年9月11日，被告人苏某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人郭某乙人民币22400元。

2018年9月8日，被告人黄某乙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人王某丙人民币12220元。

2018年8月14日，被告人黄某乙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人张某乙人民币6000元。

2018年9月7日，被告人黄某乙在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人任某某人民币14200元。

2018年8月19日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人崔某甲人民币12000元。

2018年8月19日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人高某某人民币11280元。

2018年8月17日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人辛某某人民币33475元。

2018年8月24日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人周某戊人民币12000元。

2018年8月27日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人沈某某人民币12000元。

2018年8月26日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人麻某某人民币3000元。

2018年9月14日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人凡某某人民币6000元。

2018年8月16日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人张某丙人民币9000元。

2018年8月22日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人林某乙人民币43000元。

2018年8月13日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人王某丁人民币12000元。

2018年8月21日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人袁某某人民币12000元。

2018年9月2日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人霍某某人民币11700元。

2018年9月4日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人周某乙人民币6000元。

2018年9月8日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人刘某丙人民币14665元。

2018年9月13日，被告人黄某甲在菲律宾马尼拉省马卡蒂市东方花园酒店30J，以刷单为手段，诈骗被害人刘某乙人民币33480元。

2018年9月20日，被告人李某乙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人冯某某人民币16000元。

2018年6月17日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人朱某某人民币6000元。

2018年7月3日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人王某戊人民币600元。

2018年7月4日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人赵某甲人民币3840元。

2018年7月6日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人周某丙人民币5765元。

2018年7月18日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人薄某某人民币6000元。

2018年7月25日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人黄某庚人民币6000元。

2018年7月31日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人吴某某人民币12000元。

2018年8月2日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人满某某人民币12000元。

2018年8月8日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人陈某乙人民币18000元。

2018年8月9日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人张某丁人民币36000元。

2018年8月24日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人王某己人民币280235元。

2018年8月27日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人崔某乙人民币113400元。

2018年8月30日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人闫某某人民币35400元。

2018年9月16日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人隋某某人民币36000元。

2018年9月17日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人王某戊人民币87000元。

2018年9月19日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人胡某某人民币17275元。

2018年9月20日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人黄某辛人民币12000元。

2018年9月21日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人吐某某人民币11400元。

2018年9月25日，被告人苏某丙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人邵某某人民币3200元。

2018年7月28日，被告人叶某乙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人毛某某人民币14600元。

2018年9月11日，被告人叶某乙在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人徐某乙人民币12000元。

2018年9月18日，被告人苏某丁在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人顾某某人民币3716.53元。

2018年9月24日，被告人苏某丁在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人赵某乙人民币6815元。

2018年9月15日，被告人苏某丁在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人陈某丙人民币2815元。

2018年8月19日，被告人苏某丁在菲律宾马尼拉省文珍巴耶市别墅区80号别墅，以刷单为手段，诈骗被害人李某丁人民币18000元。

综上所述，各被告人诈骗数额如下：

被告人郭某丙诈骗数额为11395元；

被告人黄某丁诈骗数额为12000元；

被告人苏某乙诈骗数额为94645元；

被告人黄某丙诈骗数额为188130元；

被告人黄某乙诈骗数额为32420元；

被告人黄某甲诈骗数额为231600元；

被告人李某乙诈骗数额为16000元；

被告人苏某丙诈骗数额为702115元；

被告人叶某乙诈骗数额为26600元；

被告人苏某丁诈骗数额为31346.53元；

被告人苏某甲单独实施诈骗数额为46400元；伙同黄某乙、黄某甲、黄某戊诈骗数额为464474元；故苏某甲诈骗数额共计510874元；

被告人李某甲单独实施诈骗数额为41035元；伙同苏某甲、黄某乙、黄某甲、黄某戊、郭某丙、黄某丁、苏某乙、黄某丙诈骗数额为817044元；故李某甲诈骗数额共计858079元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：抓获经过、户籍证明、聊天记录、汇款凭证、话术、指认照片、辨认笔录等；

2.被害人陈述：被害人彭某某、周某甲、魏某某、杨某甲、黄某己等的陈述；

3.被告人供述和辩解：被告人李某甲、苏某甲、黄某甲、黄某乙、郭某甲、黄某丙、黄某丁、苏某乙、李某乙、苏某丙、叶某甲、叶某乙、苏某丁的供述和辩解。

本院认为，被告人李某甲、苏某甲、黄某甲、黄某乙、郭某甲、黄某丙、黄某丁、苏某乙、李某乙、苏某丙、叶某甲、叶某乙、苏某丁以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，其中被告人郭某丙、黄某丁、李某乙、叶某乙诈骗数额较大；被告人苏某乙、黄某丙、黄某乙、黄某甲、苏某丁诈骗数额巨大；被告人苏某丙、苏某甲、李某甲、叶某甲诈骗数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉林省长春市朝阳区人民法院

检察员张潇

2019年8月8日

附：

1.被告人李某甲、苏某甲、黄某甲、黄某乙、李某乙、苏某丙、叶某甲、叶某乙、苏某丁现被羁押于长春市第二看守所；

2.被告人郭某甲、黄某丙、黄某丁、苏某乙现被羁押于长春市第四看守所；

3.卷宗17册；

4.光盘15张。