起诉书（李某甲、莫某某等人诈骗罪）(公开版)_安徽省马鞍山市雨山区人民检察院

安徽省马鞍山市雨山区人民检察院

起   诉   书

雨检一部刑诉〔2020〕204号

被告人莫某某，男，1984年**月**日出生，公民身份号码3405031984********，汉族，硕士研究生文化程度，案发前系安徽**学校**科工作人员，中共党员,出生地安徽省马鞍山市，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区**园**村**栋**室，现住安徽省马鞍山市雨山区**邸**栋**室。被告人莫某某因涉嫌诈骗罪，于2019年12月12日被马鞍山市公安局取保候审，2020年6月17日由本院决定逮捕（马鞍山市公安局尚未执行）。

辩护人顾春雷，安徽夏商周律师事务所律师。

被告人李某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份号码3405051987********，汉族，大学本科文化程度，案发前系马鞍山市**学校（以下简称**学校）副校长，出生地安徽省南陵县，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区**镇**村**号，现住安徽省马鞍山市雨山区**小区**栋**室。被告人李某甲因涉嫌诈骗罪，于2019年11月18日被马鞍山市公安局刑事拘留，2019年12月24日经马鞍山市人民检察院批准，于同日被马鞍山市公安局逮捕，2020年2月14日经安徽省人民检察院批准，延长羁押期限一个月（自2020年2月25日至2020年3月24日）。

辩护人奚玮，北京盈科（芜湖）律师事务所律师。  

辩护人牧辉，安徽铭心律师事务所律师。

被告人张某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份号码5103221986********，汉族，大专文化程度，案发前系马鞍山市**公司置业顾问，出生地四川省富顺县，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区**城**区**栋**室，现住广东省佛山市顺德区**天下**座**室。被告人张某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年4月28日被马鞍山市公安局取保候审。

被告人黄某甲（曾用名：黄某乙），女，1992年**月**日出生，公民身份号码3405211992********，汉族，高中文化程度，案发前系马鞍山市**部置业顾问，出生地安徽省当涂县，户籍所在地安徽省马鞍山市雨山区**镇**村**村**号，现住安徽省马鞍山市花山区**苑**栋**室。被告人黄某甲因涉嫌诈骗罪，于2020年5月6日被马鞍山市公安局取保候审。

辩护人黄明轩，安徽长城律师事务所律师。

被告人张某乙，女，1987年**月**日出生，公民身份号码3405021987********，汉族，大学专科文化程度，案发前系**学校工作人员，出生地安徽省马鞍山市，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区**城**村**栋**号，现住安徽省马鞍山市花山区**城**村**栋**室。被告人张某乙因涉嫌诈骗罪，于2020年5月11日被马鞍山市公安局取保候审。

辩护人夏亮，安徽长城律师事务所律师。

被告人左某某，女，1986年**月**日出生，公民身份号码3407111986********，汉族，大学本科文化程度，案发前系**学校工作人员，出生地安徽省池州市，户籍所在地及现住址安徽省马鞍山市花山区**园**村**栋**室。被告人左某某因涉嫌诈骗罪，于2020年4月27日被马鞍山市公安局取保候审。

辩护人丁召群，安徽长城律师事务所律师。

被告人崔某某，男，1991年**月**日出生，公民身份号码3405211991********，汉族，大学本科文化程度，案发前系马鞍山市**公司置业顾问，出生地安徽省当涂县，户籍所在地安徽省马鞍山市花山区**村**栋**号，现住安徽省马鞍山市花山区**苑**室。被告人崔某某因涉嫌诈骗罪，于2020年5月20日被马鞍山市公安局取保候审。

辩护人顾涛，安徽华冶（博望）律师事务所律师。

本案由马鞍山市公安局侦查终结，以被告人莫某某、李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月24日向马鞍山市人民检察院移送审查起诉，于次日交办本院审查起诉，马鞍山市公安局于2020年5月23日补充移送审查起诉被告人张某甲、黄某甲、左某某、张某乙、崔某某涉嫌诈骗罪。本院受理后，分别于2020年3月26日、2020年5月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年3月26日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年4月23日至2020年5月23日）。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年底，被告人莫某某得知本市购房财政补贴政策后，遂与被告人李某甲商议，由莫某某负责以人民币（以下币种均为人民币） 2000元每本价格购买虚假本科学历证书，二人共同对外宣传、搜集需要退税但不具备本科学历的购房人员信息，并向上述人员以办理本科学历退税为名收取费用，所获利润二人平分。随后，莫某某、李某甲指使**学校老师即被告人张某乙、左某某，让其对外宣传，并许诺退税一人给其好处费500元，后李某甲、张某乙、左某某等人通过置业顾问即被告人张某甲、黄某甲、崔某某介绍客户办证退税，并向置业顾问承诺给其500元至1000元好处费。

2015年11月至12月，被告人李某甲、莫某某通过微信朋友圈、发放宣传单、房产中介介绍等方式，散布在**学校不参加学习快速取得本科毕业证书，并保证可以通过人社局学历审核领取财政契税补助的信息，吸引多人到**学校办学历证书并按照每人4000-6000元不等收取学费，购房人一般两周便可取得虚假**党校**分院、**学院等本科学历和学士学位证书。2015年12月中旬，被告人莫某某、李某甲通过向他人打招呼，隐瞒**学校代办本科学历真相，骗取市人力资源中心学历审核工作人员信任，先后多次为不符合本科学历资格的购房人取得本科学历资格审核，继而为34名不符合马鞍山市购买唯一住房财政补助资格的购房人申请补助，多次骗取财政资金共计390228元。

被告人张某甲、黄某甲、张某乙、左某某、崔某某明知被告人莫某某、李某甲等人通过虚假手段骗取财政资金并为其介绍客户从中谋利，其中张某甲介绍8人，帮助骗取财政资金88468.96元，非法获利4000元；黄某甲介绍5人，帮助骗取财政资金51485.86元，非法获利3000元；张某乙介绍4人，帮助骗取财政资金41085.86元；左某某、崔某某介绍2人，帮助骗取财政资金21647.34元，左某某非法获利1000元，崔某某非法获利2000元。

2019年11月18日，民警根据掌握线索至马鞍山**公司传唤李某甲，因其不在公司，民警电话表明身份后通知李某甲到公司，随后李某甲在其丈夫陪同下到公司，民警遂将其带至公安机关接受调查，到案后如实供述了其主要犯罪事实。被告人莫某某、左某某、张某甲、黄某甲、张某乙、崔某某分别于2019年11月22日、2020年4月27日、2020年4月28日、2020年5月6日、2020年5月11日、2020年5月20日经民警电话通知到案，到案后均如实供述了其主要犯罪事实。

案发后，被告人莫某某、李某甲、张某甲、黄某甲、左某某、崔某某分别退赃60000元、35000元、4000元、3000元、1000元、2000元，王某戊、汪某乙等34名退税申请人主动全额退赔骗领契税款共计400628元，上述款项均存放于马鞍山市公安局账户。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、立案决定书、移送函、户籍信息、到案经过、说明、职业资格审核登记表、唯一住房财政补助领取单、完税证明、马鞍山市购房契税补贴有关制度、收据、情况说明、现金存款凭证、扣押决定书、拨付契税补贴资金情况说明、学位证书、学历证书等；

2.证人证言：汪某甲、王某甲、童某某、唐某某、胡某甲、薛某某、汪某乙、王某乙、范某某、闪某某、蔡某某、陈某某、石某某、王某丙、肖某某、马某某、王某丁、黄某乙、曹某某、李某乙、宋某甲、高某某、孙某某、王某戊、王某己、宋某乙、丁某某、徐某某、冯某某、焦某某、杨某某、周某某、江某某、胡某乙、杭某某、邵某甲、邵某乙、闫某某、富某某、高某某等人证言；

3.被告人莫某某、李某甲、张某甲、黄某甲、张某乙、左某某、崔某某的供述与辩解；

4.勘验、检查、辨认等笔录：辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人莫某某、李某甲、张某甲、黄某甲、张某乙、左某某、崔某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人莫某某、李某甲伙同被告人张某甲、黄某甲、张某乙、左某某、崔某某，以非法占有为目的，多次采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取财政退税补助，其中被告人莫某某、李某甲诈骗数额390228元，被告人张某甲诈骗数额88468.96元，被告人黄某甲诈骗数额51485.86元，均数额巨大；被告人张某乙诈骗数额41085.86元，被告人左某某、崔某某诈骗数额21647.34元，均数额较大，其行为均已经触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人莫某某、李某甲、张某甲、黄某甲、张某乙、左某某、崔某某系共同犯罪，其中，被告人莫某某、李某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款规定；被告人张某甲、黄某甲、张某乙、左某某、崔某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定。被告人莫某某、李某甲、张某甲、黄某甲、张某乙、左某某、崔某某主动投案，到案后如实供述自己的主要罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人莫某某、李某甲、张某甲、黄某甲、张某乙、左某某、崔某某均自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

安徽省马鞍山市雨山区人民法院

检察官：魏一方

2020年6月22日

附：1.被告人李某甲现被羁押于马鞍山市看守所；被告人莫某某现被取保候审于马鞍山市雨山区**邸**栋**室；被告人李某甲现被取保候审于马鞍山市雨山区**区**栋**室；被告人张某甲现被取保候审于广东省佛山市顺德区**天下**座**室；被告人黄某甲现被取保候审于马鞍山市花山区**苑**栋**室；被告人张某乙现被取保候审于马鞍山市花山区**城**村**栋**室；被告人左某某现被取保候审于马鞍山市花山区**园**村**栋**室；被告人崔某某现被取保候审于马鞍山市花山区**苑**室。

    2.案卷材料和证据十册。

    3.《认罪认罚具结书》七份。

    4.《量刑建议书》一份。

    5.涉案物品学士学位证书15本、学历证书22本、毕业生登记表2册随案移送。