起诉书（李某甲、谢某甲非法吸收公众存款案)_珲春市人民检察院

珲春市人民检察院 

起 诉 书

珲检一部刑诉〔2020〕229号 

被告人李某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份号码：2224041982********，汉族，大学本科文化，系原吉林省**有限公司珲春分公司业务员，户籍所在地：珲春市**街**委**组，住珲春市**街**小区**栋**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款，于2020年6月9日被珲春市公安局取保候审；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于同年7月7日由本院决定对其取保候审。

被告人谢某甲，女，1986年**月**日出生，公民身份号码：2224241986********，汉族，高中文化，系原吉林省**有限公司珲春分公司业务员，户籍所在地：吉林省延吉市**小区，住珲春市**街**住宅**号楼**单元**室。因涉嫌非法吸收公众存款，于2020年6月9日被珲春市公安局取保候审；因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于同年7月7日由本院决定对其取保候审。

本案由珲春市公安局侦查终结，以被告人李某甲、谢某甲涉嫌犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月7日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

吉林省**有限公司于2014年10月成立,被告人李某甲、谢某甲任该公司业务员期间，明知公司未经相关部门批准，协助公司负责人谢某乙、穆某某（均已起诉）以债权转让为名，通过讲课、发放宣传单、口口相传等方式,承诺7%至11%不等的高额返息，招揽投资人并用总公司“ 吉林省**有限公司”的名义与投资人签订《出借咨询与服务协议》，向不特定公众非法吸收存款。

2017年11月至2019年1月，被告人李某甲向不特定公众21人非法吸收存款人民币2830000元，造成他人直接经济损失人民币2486700元。

2018年3月至2019年2月，被告人谢某甲向不特定公众13人非法吸收存款人民币830000元，造成他人直接经济损失人民币778314.47元。

案发后，被告人李某甲、谢某甲有自首情节；被告人李某甲自行向集资参与人王某某返还人民币180000元、向宋某甲返还人民币130000元、向邹某某返还人民币10000元；被告人谢某甲自行向集资参与人李某乙返还人民币41500元、向李某丙返还人民币2000元；被告人李某甲、谢某甲到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.破案、到案经过、吉林**有限公司珲春分公司注册成立信息、延边银保监分局复函、业务员吸收金额明细表、谢某甲银行卡交易明细；

2.照片说明、收条、转账凭证及其它书证；

3.证人谢某乙、穆某某、张某甲、李某丁、张某乙、刘某甲、曹某某、季某某、金某某、李某乙、李某戊、梁某某、刘某乙、马某某、庞某某、宋某甲、程某某、崔某甲、崔壹、单某某、张某丙、李某己、李某庚、刘某丙、吕某某、秦某某、宋某乙、王某某、叶某某、邹某某的证言；

4.被告人李某甲、谢某甲的供述与辩解；

5.吉林新华会计师事务有限公司司法会计鉴定书；

6.视听资料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、谢某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲违反国家金融管理法规，协助非法吸收公众存款数额巨大，扰乱金融秩序的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任；被告人谢某甲违反国家金融管理法规，协助非法吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为，触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲、谢某甲系自首，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某甲、谢某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某甲、谢某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

吉林省珲春市人民法院          

检察员：黄银实  

2020年8月6日

附：1.被告人李某甲、谢某甲现在居住地取保候审；

2.移送侦查卷宗壹册；

3.《认罪认罚具结书》贰份；

4.《量刑建议书》壹份。