起诉书（李某甲、赵某甲等收买、非法提供信用卡信息）_博爱县人民检察院

博爱县人民检察院　

起 诉 书

博检一部刑诉〔2019〕198号　

被告人李某甲，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4114231980********，汉族，专科文化程度，中共党员，无业，户籍所在地河南省宁陵县，住宁陵县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月8日临时羁押于荥阳市看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月9日被博爱县公安局决定刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年11月12日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日被博爱县公安局执行逮捕。

被告人赵某甲，女，1965年**月**日出生，居民身份证号码4111211965********，汉族，高中文化程度，河南**有限公司**，户籍所在地河南省舞阳县，住郑州市金水区**路**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月6日被博爱县公安局决定刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年11月12日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日被博爱县公安局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码4103291987********，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省伊川县，住伊川县**乡**村**组。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月16日被博爱县公安局决定刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年11月12日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日被博爱县公安局执行逮捕。

被告人王某某，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码4129211975********，汉族，小学文化程度，农民，户籍所在地河南省南召县，住南召县**乡**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年10月9日临时羁押于周口市郸城县看守所；因涉嫌诈骗罪，于2019年10月10日被博爱县公安局决定刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年11月12日经博爱县人民检察院批准逮捕，次日被博爱县公安局执行逮捕。

被告人梁某某，女，1974年**月**日出生，居民身份证号码4101251974********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地河南省登封市，住登封市**路**街**巷。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月14日被博爱县公安局决定刑事拘留；因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年12月4日经博爱县人民检察院批准逮捕，当日被博爱县公安局执行逮捕。

本案由博爱县公安局侦查终结，以被告人梁某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、非法提供信用卡信息罪于2019年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年9月至2019年5月，被告人李某甲为获取非法利益，将自己的11套银行卡，以及向赵某乙等人以700元到800元不等的价格收购的172套银行卡，加价提供给李某乙（在逃）使用。被告人李某甲非法获利63000元。

2019年2月至5月，被告人赵某甲为获取非法利益，将自己的9套银行卡经杨某甲（另案处理）提供给李某某使用。后被告人赵某甲向杨某乙等人以每套银行卡400元收购67套银行卡，以500元提供给李某乙使用。被告人赵某甲非法获利2620元。

2018年2月至2019年5月，被告人吴某某为获取非法利益，将自己的7套银行卡，以及向李某丙等人以700元到800元不等的价格收购的57套银行卡，加价提供给李某乙使用。被告人吴某某非法获利48600元。

2018年11月至2019年5月，被告人王某某为获取非法利益，将自己的9套银行卡，以及向朱某某等人以500元的价格收购的47套银行卡，以600元的价格提供给李某乙使用。被告人王某某非法获利15400元。

2019年3月至5月，被告人梁某某为获取非法利益，将自己的9套银行卡，以及向齐某某等人收购的24套银行卡，提供给李某乙使用。被告人梁某某非法获利 2400元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、无前科证明、抓获证明、临时羁押证明、转账记录、串案情况、银行卡套件明细、王某某等人记录复印件、财产调查报告、情况说明等；2.证人证言：证人赵某乙等的证言；3.被告人的供述与辩解：李某甲、赵某甲、吴某某、王某某、梁某某的供述与辩解；4.河南平原法医精神病司法鉴定所司法鉴定意见书。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、赵某甲、吴某某、王某某、梁某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、赵某甲、吴某某、王某某、梁某某收买、非法提供信用卡信息，数量巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法收买、提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人李某甲、赵某甲、吴某某、王某某、梁某某到案后，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人赵某甲、吴某某、梁某某承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。建议判处赵某甲有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；建议判处吴某某有期徒刑三年六个月至四年，并处罚金；建议判处梁某某有期徒刑三年至三年六个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

博爱县人民法院　

检  察  官：胡满爱

检察官助理：郎楠楠

2019年12月31日　

 

附：

1．​ 被告人李某甲、吴某某、王某某现羁押于温县看守

所；被告人赵某甲、梁某某现羁押于焦作市看守所。

2．案卷材料和证据二册。

3．《认罪认罚具结书》三份。