起诉书（李某甲、陶某某等帮助网络信息犯罪活动案）_青田县人民检察院

青田县人民检察院　

起 诉 书

青检一部刑诉〔2021〕39号

被告人李某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4206831995********，汉族，小学文化，户籍所在地湖北省枣阳市，住湖北省襄阳市襄州区**幢**室。2013年8月27日，因犯寻衅滋事罪被被湖北省枣阳市人民法院判处拘役六个月。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县公安局决定，于2020年11月13日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县人民检察院批准，于2020年12月4日被青田县公安局逮捕。

被告人陶某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码4206071994********，汉族，初中文化，中共党员，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区**镇**村**，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县公安局决定，于2020年10月30日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县人民检察院批准，于2020年12月4日被青田县公安局逮捕。

被告人崔某甲，男性，1993年**月**日出生，居民身份证号码4206211993********，汉族，高中文化，中共党员，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市襄州区**镇**村**，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县公安局决定，于2020年10月30日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县人民检察院批准，于2020年12月4日被青田县公安局逮捕。

被告人崔某乙，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码4206211986********，汉族，专科毕业，户籍所在地湖北省襄阳市襄州区，住湖北省襄阳市**区****区**栋**单元**室，因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县公安局决定，于2020年10月29日被青田县公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经青田县人民检察院批准，于2020年12月4日被青田县公安局逮捕。

本案由青田县公安局侦查终结，以四被告人李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年1月5日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。四被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年9月27日，被告人崔某乙在被告人崔某甲的介绍下，将自己的工商银行卡以2000元的出售给被告人陶某某，陶某某再以3000元的价格卖给被告人李某甲，李某甲再以4000元的价格卖给上家，四被告人明知上家收购银行卡可能用于违法资金转移的情况下，仍出售并提供银行卡。经核查，上家通过被告人崔某乙出售的涉案银行卡转移的资金达34万元以上，其中被害人姚某某被诈骗分子诈骗中的77000元人民币通过被告人崔某乙的涉案银行卡予以转移。2020年11月16日，被告人家属对被害人姚某某进行了赔偿,被害人姚某某出具了谅解书，对四被告人的行为表示谅解。

案发后，被告人李某甲、陶某某、崔某乙、崔某甲均被抓获到案，其中，被告人崔某乙协助抓捕被告人崔某甲到案。

认定上述事实的证据如下：

1户籍信息、侦查终结报告、归案经过、调取证据通知书、清单、全国党员关系信息系统查询单、刑事判决书、公安部电信诈骗案件侦办平台查询单、转账记录、扣押决定书、扣押清单、物证照片、微信账单、微信信息 、支付宝转账记录、微信聊天记录、谅解书、立功证明、情况说明、截图；

2证人证言：证人李某乙、陈某某、范某某的证言；

3被害人姚某某的陈述；

4被告人的供述与辩解：被告人李某甲、陶某某、崔某甲、崔某乙的供述与辩解；

5勘验、检查、辨认笔录：搜查证、刑事搜查笔录、现场照片、电子物证检查工作记录、附卷光盘。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。四被告人均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、陶某某、崔某乙、崔某甲在明知他人收购银行卡可能用于信息网络犯罪情况下，仍然出售并从中牟利，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第二十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。四被告人均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陶某某、崔某乙、崔某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻或者减轻处罚。四被告人到案后均如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中国人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。被告人崔某乙具有立功情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

青田县人民法院　

检  察  官：张伟杰

检察官助理：傅佳佳

                              2021年2月5日　

附件：

1. 四被告人均羁押于青田县看守所

2.《认罪认罚具结书》四份

3.《量刑建议书》四份