起诉书（李某甲、马某某、李某乙、顾某某、陈某某诈骗案）(公开版)_丰城市人民检察院

丰城市人民检察院　

起 诉 书

丰检公诉刑诉〔2020〕198号　

被告人李某甲，女性，19**年**月**日出生，居民身份证号码000000000000000000，汉族，文盲，小学文化，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县，住云南省玉溪市澄江县**村。2014年5月23日因犯拐卖儿童罪被南昌铁路运输法院判处有期徒刑一年，并处罚金三千元。因涉嫌犯有诈骗罪，2019年8月28日被丰城市公安局刑事拘留，2019年9月30日经我院批准，于2019年10月1日被丰城市公安局逮捕。

被告人马某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份证号码53253019******1419，壮族，半文盲，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县，住云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县**乡**村民委会**小组。2010年因犯诈骗罪被金平县人民法院判处有期徒刑。因涉嫌犯有诈骗罪，2019年8月31日被丰城市公安局刑事拘留，2019年9月30日经我院批准，于2019年10月1日被丰城市公安局逮捕。

被告人陈某某，男性，19**年**月**日出生，居民身份证号码36220219******5756，汉族，初中文化，无业，户籍所在地江西省宜春市丰城市，住丰城市石滩镇**村**组**号。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年5月8日被丰城市公安局取保候审，2019年12月6日经我院决定取保候审。

被告人李某乙，男性，19**年**月**日出生，居民身份证号码53252719******0517，汉族，小学文化，无业，户籍所在地云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县，住云南省红河哈尼族彝族自治州泸西县**乡**村委会**村。因涉嫌犯有诈骗罪，2019年9月1日被丰城市公安局刑事拘留，2019年9月30日经我院批准，于2019年10月1日被丰城市公安局逮捕。

被告人顾某某，女性，19**年**月**日出生，居民身份证号码53252719******0604，彝族，小学文化，务农，户籍所在地安徽省亳州市蒙城县，住蒙城县**镇**社区**庄*8号。因涉嫌犯有诈骗罪，于2019年3月28日被丰城市公安局刑事拘留，于2019年3月30日被丰城市公安局取保候审，2019年12月6日经我院决定取保候审。

本案由丰城市公安局侦查终结，以被告人李某甲、马某某、陈某某、李某乙、顾某某涉嫌诈骗罪，于2019年11月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年11月30日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月13日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月13日补查重报；本院于2020年3月27日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月27日补查重报。本院于2019年12月30日、2020年3月14日、2020年5月28日延长审查起诉期限。 被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年6月20日，被告人陈某某和刘某某、朱某某（均已起诉）和张某某（已起诉）等人以介绍婚姻对象为由，隐瞒云南籍被告人顾某某仍属结婚状态的事实，将顾某某介绍给丰城**镇的被害人刘某甲，刘某甲支付了彩礼、介绍费共计155000元。其中顾某某得65000元，余款由刘某某等人分得。顾某某到达丰城后向刘某甲说出真相并离开，离开时顾某某退还刘某甲65000元。2018年7月，刘某甲找到刘某某等人要求退还礼金，刘某某等人又以继续为其介绍对象为由，将杨某某（已判）介绍给刘某甲，被告人李某甲和赵某某（已起诉）冒充杨某某亲属身份与刘某甲见面，双方谈定彩礼、介绍费106000元，刘某某、朱某某、陈某某将之前所得礼金中的20000元退还刘某甲，刘某甲另支付86000元给赵某某等。杨某某跟随刘某甲回家约3个月后，无故离开刘某甲家。杨某某从中得款41000元，余款由赵某某一方分得。事后，张某某退还刘某甲30000元，刘某某退还刘某甲钱款。

2018年6月19日，被告人陈某某、刘某某等和被告人马某某等以介绍婚姻对象为由，由马某某冒充聂某某（已判）的亲属，隐瞒聂某某仍属结婚状态的事实，将聂某某介绍给丰城**镇的被害人袁某甲，袁某甲支付60000元后，聂某某同意随袁某甲回家生活。一星期后，袁某甲随聂某某到云南见其“家人”，马某某又以亲属身份，让袁某甲支付礼金41600元。聂某某、马某某还以各种理由骗得袁某甲数万元，后聂某某借故未回袁某甲家，不再联系。

2018年10月8日，被告人李某甲和张某某、赵某某等人以介绍婚姻对象为由，将彭某某（另案处理）介绍给安徽籍被害人楚某甲，被告人李某乙一同参与介绍，楚某甲支付给张某某等彩礼、介绍费约170000元，彭某某在楚某甲家生活了一个月后无故离开。彭某某从中得款50000元，余款由李某甲等人分得。事后，彭某某退还楚某甲38700元。

2018年11月5日，被告人李某甲和张某某、赵某某等人以介绍婚姻对象为由，将赵某某（另案处理）介绍给安徽籍被害人楚某乙，楚某乙支付给张某某等彩礼、介绍费166000元，该款由李某甲等人分得，赵某某在楚某乙家生活不到一个月后无故离开。事后，张某某退还楚某乙5000元。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、抓获经过、银行明细、协议书、刑事判决书等；2.证人袁某乙等人证言：3.被害人刘某甲等人的陈述；4.被告人李某甲、马某某、李某乙、顾某某、陈某某的供述与辩解；5.辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某乙、顾某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、马某某、陈某某、李某乙、顾某某伙同他人以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲属累犯，适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。本案属共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款之规定。被告人李某乙在其所参与的共同犯罪中起次要作用，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人李某乙、顾某某到案后能够如实供述，属坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，被告人李某乙、顾某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

丰城市人民法院

检察员：罗春虹

2020年6月9日

附：

    1.被告人李某甲、马某某、李某乙现羁押于丰城市看守所，被告人顾某某、陈某某现取保在家。

2.案卷材料和证据九册、光盘四张。

3.证人名单一份。

4.被害人要求赔偿损失。