起诉书（李某甲、黄某甲等7人诈骗案）_张掖市甘州区人民检察院

甘肃省张掖市甘州区人民检察院

起 诉 书

甘区检公诉刑诉〔2020〕144号

被告人李某甲，男性，19**年**月**日出生，公民身份号码44078119**********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广东省江门市**市**镇****村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被甘州区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月19日被甘州区公安局执行逮捕，现羁押于甘州区看守所。

被告人黄某甲，男性，1995年10月5日出生，公民身份号码35062419**********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地福建省**市**县**镇**村****号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被甘州区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月19日被甘州区公安局执行逮捕，现羁押于甘州区看守所。

被告人陈某某，男性，19**年**月**日出生，公民身份号码44078119**********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广东省江门市**市**镇**场**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被甘州区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月19日被甘州区公安局执行逮捕，现羁押于甘州区看守所。

被告人黄某乙，女性，19**年**月**日出生，公民身份号码34292119**********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地安徽省**市**县**镇**村**组，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被甘州区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月19日被甘州区公安局执行逮捕，现羁押于甘州区看守所。

被告人张某某，男性，1995年3月10日出生，公民身份号码36242219**********，汉族，初中文化程度，无业，户籍所在地江西省**市**县**镇**村**坊**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被甘州区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月19日被甘州区公安局执行逮捕，现羁押于甘州区看守所。

被告人余某甲，男性，19**年**月**日出生，公民身份号码44078119**********，汉族，中专文化程度，无业，户籍所在地广东省**市**市**街道办事处****村**号**房，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被甘州区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月19日被甘州区公安局执行逮捕，现羁押于甘州区看守所。

被告人林某某，女性，19**年**月**日出生，公民身份号码44158119**********，汉族，小学文化程度，无业，户籍所在地广东省**市**市**镇**村委会**村**区**巷**号，住址同户籍所在地。因涉嫌诈骗罪，于2019年11月12日被甘州区公安局刑事拘留，经本院批准，于2019年12月19日被甘州区公安局执行逮捕，现羁押于甘州区看守所。

本案由甘肃省张掖市甘州区公安局侦查终结，以被告人李某甲、黄某甲、陈某某、黄某乙、张某某、余某甲、涉嫌诈骗罪，于2020年3月19日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月20日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月8日补查重报。现已审查终结。

经依法审查查明：

被告人李某甲自2019年以来，利用其曾在一家虚假网络投资平台实施诈骗的公司工作的经验，组织曾同在该公司工作的被告人黄某甲、黄某乙、张某某等人在**、**进行犯罪活动，后被告人陈某某、余某甲、相继加入该团伙。其间，被告人李某甲通过网络联系对接虚假网络投资平台及话术，并通过网络购买有网络投资行为或意向的客户资料与大量微信、QQ账号，由该七名被告人将客户拉入其建立的“小散群”、“王者归来掘金交流群”、“水泊梁山”等微信、QQ群，再由被告人李某甲、黄某甲、黄某乙、张某某、陈某某、余某甲、分别冒充股票投资老师、老师助理、客户经理、股民等身份，以老师直播讲课、分析股票、水军号炒群等方式获取被害人信任后，通过指导客户投资的方式诱使被害人在被告人李某甲对接的“海贝国际”、“宙斯国际”等投资平台投资，骗取被害人现金729720元。

1.2019年3月以来，被告人李某甲、黄某甲、陈某某、黄某乙、张某某、余某甲六人建立“小散投资群”等微信、QQ群，吸引被害人朱某某加入该群后，通过上述方式取得被害人信任后，诱使被害人朱某某向“海贝国际”投资平台投资，骗取被害人朱某某现金199519元。

2.2019年4月以来，被告人李某甲、黄某甲、陈某某、黄某乙、张某某、余某甲六人建立“小散投资群”等微信、QQ群，吸引被害人余某乙加入该群后，通过上述方式取得被害人信任后，诱使被害人余某乙向“海贝国际”投资平台投资，骗取被害人余某乙现金58000元。

3.2019年6月以来，被告人李某甲、黄某甲、陈某某、黄某乙、张某某五人建立“水泊梁山”、“关门弟子”等微信、QQ群，通过上述方式取得被害人岳某某的信任后，诱使被害人岳某某向“海贝国际”投资平台投资，骗取被害人岳某某现金395419元。

4.2019年6月以来，被告人李某甲、黄某甲、陈某某、黄某乙、张某某五人建立“水泊梁山”、“关门弟子”等微信、QQ群，通过上述方式取得被害人薛某的信任后，诱使被害人薛某向“海贝国际”投资平台投资，骗取被害人薛某现金27000元。

5.2019年10月以来，被告人李某甲、黄某甲、陈某某、黄某乙、张某某、六人建立“王者归来掘金交流群”，通过上述方式取得被害人贺某某的信任后，诱使被害人贺某某向“海贝国际”投资平台投资，骗取被害人贺某某现金34450元。

6.2019年10月以来，被告人李某甲、黄某甲、陈某某、黄某乙、张某某、六人建立“王者归来掘金交流群”，通过上述方式取得被害人苏某某的信任后，诱使被害人苏某某向“宙斯国际”投资平台投资，骗取被害人苏某某现金15332元。

其中被告人李某甲、黄某甲、陈某某、黄某乙、张某某参与诈骗6起，总金额729720元；被告人余某甲参与诈骗2起，总金额257519元，被告人参与诈骗2起，总金额49782元。

认定上述事实的证据如下：

    1.扣押物品清单、提交证据清单等书证；

    2.证人李某乙的证言；

3.被害人岳某某、薛某等人的陈述；

4.被告人李某甲、黄某甲等人的供述；

5.现场勘验笔录、电子证据检查笔录等能够证明本案犯罪事实的其它证据。

本院认为，被告人李某甲、黄某甲、陈某某、黄某乙、张某某以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额特别巨大，被告人余某甲、以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲、黄某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条之规定，系主犯；被告人陈某某、黄某乙、张某某、余某甲、在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人李某甲、黄某甲、陈某某、张某某、余某甲、到案后能够如实供述自己所犯罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

张掖市甘州区人民法院

检察官：孔繁婷

书记员：陈  诚

2020年6月8日

                                      

附：1.被告人李某甲、黄某甲、陈某某、黄某乙、张某某、余某甲现羁押于甘州区看守所；

    2.案卷材料和证据九册；