起诉书（李某甲合同诈骗、对非国家工作人员行贿案)_浙江省嘉兴市南湖区人民检察院

浙江省嘉兴市南湖区人民检察院　

起 诉 书

嘉南检二部刑诉〔2020〕717号　

被告人李某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份号码5103211966********，汉族，小学文化，户籍所在地四川省荣县旭阳镇金某某城**号*栋*单元*楼*号，****科技有限公司法定代表人、总经理。因本案于2020年1月3日被四川省成都市公安局青羊区分局刑事拘留，后该局将本案移送嘉兴市公安局南湖区分局，同年1月7日被嘉兴市公安局南湖区分局刑事拘留，经本院批准，2020年2月8日被依法逮捕。

本案由嘉兴市公安局南湖区分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪，于2020年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间退回补充侦查一次。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

一、合同诈骗罪

2017年6月至2018年3月，被告人李某甲以帮助医院融资购买医疗设备为名，利用其实际控制的****科技有限公司（以下简称**公司）分别与盘州**医院、普安**医院、丰城**医院、威宁羊街**医院、邛崃可**医院有限公司等5家医院和浙江****有限公司（以下简称**公司）签订《购销合同》、《融资租赁合同》、《三方购买协议》、《保证合同》、《回购协议》，约定由医院向远中公司提出融资申请，购买医疗设备，宇虹公司作为第三方负责医疗设备的实际采购、运输和安装，**公司在收到医院支付给**公司的首付款回款凭证后，向宇虹公司发放融资款，医院按期向**公司支付租金，合同到期后设备归医院所有。上述合同签订后，李某甲采用伪造的医院首付款《银行单位客户专用回单》骗取**公司信任，在上述医院的融资租赁业务中骗取**公司融资款共计1160.5万元（其中396万元尚未支付）。得款后，李某甲仅将45万元用于购买合同约定的标的设备，300余万元私自出借给盘州**医院、普安**医院、丰城**医院、威宁羊街**医院等4家承租医院，其余均用于归还个人前期债务、其他业务经营和日常挥霍。

二、对非国家工作人员行贿罪

被告人李某甲在以****科技有限公司的名义与浙江****有限公司（以下简称**公司）开展上述融资租赁业务过程中，为谋取不正当利益，促使**公司在风控评估、资料审核、合同审批中放宽条件，加快放款速度，以支付业务回扣的形式，向时任**公司业务总监的朱某某行贿19万元。

认定上述事实的主要证据如下：

1. 浙江****有限公司刑事控告书、各医院项目材料、银行卡交易明细、违法犯罪记录查询证明、到案经过、户籍证明等物证、书证；

2.被害人王某海、倪某乙的陈述；

3.证人朱某某、宋某某、黄某某、马某花、马某某、郭某某、管某某、李某明、甘某某等人的证言；

4.被告人李某甲的供述与辩解；

5.辨认笔录及照片；

6.电子数据等。

被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方财物1160.5万元（其中396万元未遂），数额特别巨大；其为谋取不正当利益，向公司工作人员行贿19万元，数额较大，根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百六十四条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以合同诈骗罪、对非国家工作人员行贿罪追究其刑事责任。被告人李某甲部分犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，对该部分犯罪事实可以从轻处罚；其归案后如实供述，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，并建议适用普通程序依法判处。

此致

嘉兴市南湖区人民法院

                                 检察官：吴凌燕

                                 2020年8月21日

附：

1.被告人李某甲现羁押于嘉兴市看守所；

2.案卷材料和证据十二册（详见清单）；

3.《认罪认罚具结书》一份。