起诉书（李某甲合同诈骗案）_黑龙江省富某某人民检察院

黑龙江省富某某人民检察院　

起 诉 书

黑富裕检刑诉〔2020〕109号　

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份号码2302271982********，汉族，中专文化程度，案发前系富某某**商店**，住富某某**区**号楼**单元**室，因涉嫌合同诈骗罪，经富某某公安局决定，于2020年4月21日被富某某公安局刑事拘留，因新冠疫情原因未执行，同日被富某某公安局取保候审，经本院决定，于2020年8月19日被本院取保候审。

本案由富某某公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌合同诈骗罪，于2020年8月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，同日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年8月20日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人李某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

被告人李某甲于2020年2月14日至2020年4月14日期间，在签订合同过程中，骗取被害人种子、化肥预付款分别为：陈某甲（男，49岁）人民币7,800.00元，刘某甲（男，51岁）人民币8,000.00元，陈某乙（男，35岁）人民币1,750.00元，易某某（男，49岁）人民币2,750.00元，陈某丙（男，29岁）人民币2,125.00元，王某甲（男，57岁）人民币2,500.00元（已全部退赔），满某某（男，57岁）人民币4,212.00元（已全部退赔），黄某甲（男，56岁）人民币5,360.00元，关某某（男，39岁）人民币5,870.00元。潘某某（男，50岁）人民币12,000.00元，骆某某（男，50岁）人民币64,000.00元，田某某（男，61岁）人民币1,625.00元，范某某（男，51岁）人民币5,900.00元，王某乙（男，55岁）人民币3,210.00元，王某丙（男，27岁）人民币8,700.00元（已全部退赔），唐某某（男，47岁）人民币2,000.00（已全部退赔），魏某某（男，39岁）人民币6,250.00元，于某甲（男，69岁）人民币300.00元，邢某甲（男，38岁）人民币2,000.00元，汤某某（男，42岁）人民币2,100.00元，孟某某（男，50岁）人民币1,237.00元，邱某甲（男，59岁）人民币990.00元（已全部退赔），侯某某（男，40岁）人民币1,700.00元，黄某乙（男，53岁）人民币2,100.00元，朱某甲（男，54岁）人民币666.00元，刘某乙（男，32岁）人民币1,310.00元，刘某丙（男，55岁）人民币3,364.00元，王某丁（男，38岁）人民币1,910.00元，曲某某（男，55岁）人民币3,120.00元，孔某甲（男，49岁）人民币1,300.00元，邱某乙（男，44岁）人民币3,150.00元，陈某丁（男，46岁）人民币675.00元，陈某戊（男，41岁）人民币2,250.00元，邱某丙（男，57岁）人民币3,080.00元（已全部退赔），刘某丁（男，53岁）人民币2,000.00元，苏某某（男，50岁）人民币1,207.00元，王某戊（男，60岁）人民币3,500.00元，刘某戊（男，40岁）人民币100.00元，马某某（男，41岁）人民币5,000.00元，张某甲（男，56岁）人民币2,470.00元，胡某甲（男，54岁）人民币4,000.00元，阎某某（男，65岁）人民币2,000.00元，王某己（女，45岁）人民币3,000.00元，杨某甲（男，60岁）人民币1,000.00元，黄某丙（男，57岁）人民币1,150.00元，朱某乙（男，29岁）人民币8,600.00元（已全部退赔），杨某乙（男，29岁）人民币500.00元（已全部退赔），孔某乙（男，46岁）人民币1,050.00元（已全部退赔），王某庚（女，61岁）人民币1,050.00元（已全部退赔），刘某己（女，34岁）人民币2,000.00元，于某乙（男，50岁）人民币28,500.00元，孙某某（男，35岁）人民币34,800.00元，郝某某（男，42岁）人民币1,200.00元，陈某己（男，32岁）人民币1,100.00元，倪某某（男，52岁）人民币800.00元，李某乙（男，58岁）人民币1,000.00元，查某某（男，48岁）人民币960.00元（已全部退赔），邢某乙（男，56岁）人民币1,560.00元，秦某某（男，57岁）人民币2,520.00元，李某丙（女，61岁）人民币200.00元，胡某乙（男，44岁）人民币1,250.00元，安某某（男，46岁）人民币1,220.00元，庒某某（男，46岁）人民币1,400.00元，多某某（男，50岁）人民币2,355.00元，张某乙（男，66岁）人民币2,000.00元，于某丙（男，30岁）人民币566.00元，周某甲（男，56岁）人民币6,270.00元（已全部退赔），辛某甲（男，58岁）人民币1,640.00元，孔某丙（男，36岁）人民币12,500.00元（已全部退赔），郭某某（男，61岁）人民币1,995.00元（已全部退赔），李某丁（男，53岁）人民币2,600.00元（已全部退赔），邱某丙（男，36岁）人民币3,600.00元（已全部退赔）。

综上，被告人李某甲共骗取上述72名被害人人民币共计323,967.00元，案发后赔偿了部分被害人的损失60,607.00，后被告人李某甲于2020年4月14日逃匿至扬州市。

被告人李某甲于2020年4月20日到富某某公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证户籍证明、到案经过、退赔协议、谅解书、微信支付账单明细、**商店订货单复印件、支付宝转账截图、微信扫二维码付款截图、微信聊天记录；

2.证人周某乙、辛某乙、王某辛、刘某庚、周某丙的证言；

3.被害人陈某甲、刘某甲、陈某乙、易某某、陈某丙等67人的陈述；

4.被告人李某甲的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，在签订合同过程中，收受预付款后逃匿，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第四项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲主动投案，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以对其从轻处罚，被告人李某甲在侦查、审查起诉阶段均认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处罚。案发后，被告人李某甲对部分被害人退赔了损失并得到谅解，具有酌定从轻处罚情节。建议判处被告人李某甲有期徒刑五年零八个月，并处罚金人民币十七万元。

依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百一十四条的规定，建议适用简易程序审理，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省富某某人民法院

检察官：牛艳红

检察官助理：杨仁学

2020年9月3日

附：

    1.被告人李某甲现在住地取保候审。

2.案卷材料及证据七册。

3《认罪认罚具结书》一份。

本起诉书引用法条如下：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；

（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；

（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的；

（四）收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的；

（五）以其他方法骗取堆放当事人财物的。

第六十七条　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

第二百一十四条 基层人民法院管辖的案件，符合下列条件的，可以适用简易程序审判：

（一）案件事实清楚、证据确实充分的；

（二）被告人承认自己所犯罪行，对指控的犯罪事实没有异议的；

（三）被告人对适用简易程序没有异议的。

人民检察院在提起公诉的时候，可以建议人民法院适用简易程序。