起诉书（李某甲开设赌场案）_上海市黄浦区人民检察院

上海市黄浦区人民检察院

起 诉 书

沪黄检一部刑诉〔2020〕1308号

被告人李某甲，男，1984年**月**日出生，公民身份号码：3101051984********，汉族，高中文化，无业，住本市**路**弄**号**室**。2019年10月16日被上海市公安局黄浦分局取保候审。

本案由上海市公安局黄浦分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌赌博罪，于2020年4月20日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果；依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，于2020年5月20日退回补充侦查，侦查机关于同年6月19日补充侦查完毕，再次移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2018年11月，徐某某（另案处理）在其位于本市黄浦区**路**弄**号的住处，起意利用“东风麻将”APP 手机软件建立麻将俱乐部，并组织赌客加入该俱乐部进行麻将赌博，从中收取费用进行牟利。同年12月，徐某某于“东风麻将”APP软件内建立“22百搭”麻将俱乐部，并通过其雇佣的被告人李某甲、霍某某（另案处理）、李某乙（另案处理）等三人作为俱乐部财务客服人员，将徐某某等人原先在其他麻将俱乐部内的赌客转至“东风麻将”APP软件的“22百搭”俱乐部内，同时将原位于本市黄浦区**路**弄**号李某乙家中的临时记账工作点，搬至江苏昆山的租房内，继续开设赌场进行聚众赌博。期间，根据徐某某的指示和要求，李某甲等人负责通过微信、支付宝等支付工具，与俱乐部内的赌客进行输赢结算并收取台费。徐某某与李某甲等人约定每日报酬为1,000元人民币（以下币种均为人民币）。上述时间段内，徐某某为逃避侦查，借用李某甲的建设银行账户收取台费。

2019年5月初，徐某某为进一步逃避侦查，将工作地点搬至安徽淮南，并于同年7月下旬左右辞退了李某甲。被告人李某甲于同年7月主动到公安机关如实供述上述事实，并配合侦查机关侦破本案，于同年10月案发时协助抓捕其他作案人员。

经上海公信会计师事务所有限公司审计，2018年12月至2019年5月，李某甲建设银行账户收取台费共计860,828.09元；李某甲部分参与的2019年6月至7月，徐某某控制的账户收取台费81,800元。经查明，“22百搭”俱乐部内有注册赌客300余名。

上述事实，有以下证据证明：

1.被告人李某甲的多次供述，均对上述事实供认不讳。

2.同案犯徐某某、霍某某、李某乙、朱某某、陈某甲、郑某某、王某某、虞某某、杨某某等9人的供述与辨认笔录等，证实本案赌场开设的情况，及其入职时间、职责分工、工资收入、赌客赌资具体情况等事实。

3.证人柏某某、陈某乙、江某某的证言，证实其作为赌客至“东风麻将”APP软件的“22百搭”俱乐部参与麻将赌博，及俱乐部内工作人员情况、赌资结算、台费抽成情况等事实。

4.搜查证、搜查笔录、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单、笔录等，证实从徐某某等同案犯处查获的手机、银行卡等涉案物品情况。

5.经辨认的微信账号、微信转账记录；调取证据通知书、支付宝账号、支付宝转账记录；协助查询财产通知书、银行明细；及上海公信会计师事务所有限公司鉴定意见等证据，证实作案期间赌场的资金往来、抽成渔利情况等事实。

6.调取证据通知书、调取证据清单、上海翼真网络科技有限公司提供的后台数据等证据，证实徐某某等人在“东风麻将”APP软件的“22百搭”俱乐部，聚众开设赌场的事实。

7.侦查机关出具的到案经过、户籍信息、身份信息、情况说明等证据，证实被告人李某甲的身份情况、到案经过、配合侦查等事实。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对基本犯罪事实无异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲明知他人开设赌场，而提供帮助等，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。系共同犯罪，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款。被告人李某甲在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。李某甲系主动到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻处罚；李某甲配合侦查机关抓捕同案犯，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条的规定，系立功，可以从轻处罚。同时，被告人李某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处罚。建议对被告人李某甲判处一年六个月以上两年六个月以下有期徒刑，并处罚金，同时可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市黄浦区人民法院

检  察  员  袁雪娣

检察官助理  姜一辉

2020 年 7 月 17 日

附：

1.被告人李某甲现取保候审于其暂住地，联系电话1561845****。

2.案卷材料一册、审计意见一册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百零三条第二款  开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条第一款  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。

第六十七条第一款 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

第六十八条  犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。