河南省辉县市人民检察院
起 诉 书
新辉检一部刑诉〔2020〕240号
被告人李某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份证号码4107811975********，汉族，初中肄业，户籍所在地河南省卫辉市，住新乡市**小区**号楼**单元**室。因涉嫌买卖国家机关证件罪、妨害信用卡管理罪，经辉县市公安局决定，于2020年4月22日被辉县市公安局刑事拘留；因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经辉县市人民检察院批准，于2020年5月29日被辉县市公安局逮捕。
本案由辉县市公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪、妨碍信用卡管理罪，于2020年7月29日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人李某甲，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院于2020年8月28日退回公安机关补充侦查一次，辉县市公安局于2020年9月28日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。
经依法审查查明：
一、收买信用卡信息罪
2019年前后，为谋取非法利益，被告人李某甲先后收受赵某某、王某某、周某甲等15人的银行卡、U盾及对应的电话卡等共计20套。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
2019年8月份以来，被告人李某甲为谋取不法利益，从陈合生（已起诉）处，收受王某某（已判刑）用自己身份信息办理的“辉县市**建材有限公司 ”工商营业执照、银行对公账户、手机卡等手续，提供给他人。后**建材有限公司的对公账户被他人用于电信诈骗活动。
2019年12月13日，在福建省晋江市，林某某被他人诱骗下载“潮信APP”后，对方以网络刷单返还佣金的方式骗取林某某现金84407.15元，其中28400元经过李某乙的账户转到**建材有限公司的账户。
2019年12月15日，在河南省漯河市，李某丙在他人的诱骗下，将自己的支付宝“借呗”的验证码提供给他人，并被他人通过转款、将支付宝现金转给他人以提高信用额度等方式，被骗现金32597.4元，其中30000元经天津**商贸有限公司账户转到**建材有限公司账户。
2019年12月15日，在重庆市合川区，杨某甲在他人的诱骗下，将京东白条的验证码提供给对方，后被对方通过提现、购买Q币等方式，骗取6273.49元，其中3900元经苏某某的账户转到**建材有限公司的账户。
2019年12月15日，在重庆市渝中区**村，赖某某被他人以网购产品有质量问题需要退款，但因芝麻额度不够无法完成退款，需要进行网贷提高额度为由，被骗现金38915元。其中通过苏某某的账户向**建材有限公司账户转账7995元，通过3774的账户向**建材有限公司账户转账21926元。
2019年12月14日，在福建省华安县**镇，杨某乙在他人的诱骗下下载“捷信分期APP”,申请贷款时被他人以解冻费、回档费等为由骗取现金25700元，其中两次通过孙某某、天津市**科技有限公司的账户转到**建材有限公司账户8700元、8500元。
2019年12月15日，在合肥市定远县，刘某某被他人诱骗下载“畅想贷APP”，在申请贷款时被他人以手续费、激活费等名义骗取现金，其中1250元经过张某某的账户转到**建材有限公司账户，13200元通过苏某某的账户转到**建材有限公司账户。
认定上述事实的证据如下：
1.书证：户籍证明、到案经过、开户信息等书证;
2.证人证言：证人马某某、周某乙、王某某的证言;
3.被告人的供述与辩解：被告人李某甲的供述与辩解；
4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：辨认笔录、搜查笔录。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李某甲明知是犯罪所得而提供资金账户，协助转移财产，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人李某甲收买他人信用卡信息资料，其行为已触犯《中华人民共和国》刑法第一百七十七条之一第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人李某甲判决宣告以前犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条第一款，应当数罪并罚。被告人李某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
辉县市人民法院
检 察 官：孙转连
检察官助理：宋 尧
2020年10月27日
附件：
1.被告人李某甲现羁押于辉县市看守所
2.案卷材料和证据3册
3.《认罪认罚具结书》1份
4.《量刑建议书》1份
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