起诉书（李某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案）_台州市路桥区人民检察院

台州市路桥区人民检察院

起 诉 书

台路检一部刑诉〔2021〕44号

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码5323281991********，彝族，文化程度初中，家住云南省楚雄彝族自治州元谋县**乡**街**号。因本案于2020年12月10日被台州市公安局路桥分局刑事拘留，经本院批准，于同月31日被依法逮捕。

本案由台州市公安局路桥分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年12月31日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2020年11月25日，被告人李某甲明知他人资金是违法犯罪所得的情况下，仍提供本人身份证、银行卡、微信、支付宝等进行转账、取现，并按所转移资金的千分之五比例收取好处费。其中，被告人李某甲共计转账34万元（其中取现23.99万元），由此获利2700元。

2020年11月25日，被害人韩某某在路桥区新桥镇被网络诈骗5万元，该5万元转入被告人李某甲账户后流转出去。

2020年12月10日，被告人李某甲经公安机关电话通知到案，到案后如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、受案登记表、协助查询财产通知书、银行及支付宝流水、情况说明等；

2.证人证言：证人李某乙的证言、归案经过；

3.被害人陈述：被害人韩某某、陈某某、李某丙、卢某某、许某某等陈述；

4.被告人供述和辩解：被告人李某甲的供述和辩解；

本院认为，被告人李某甲明知是犯罪所得的钱财，通过转账和取现的手段，协助资金转移，情节严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。被告人李某甲经公安机关电话通知后主动投案，并如实供述自己的罪行，系自首，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻或者减轻处罚。被告人李某甲自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

台州市路桥区人民法院

检察官：徐玲丽

2021年1月8日

           

附：

    1.被告人李某甲现关押于路桥区看守所

2.《认罪认罚具结书》《量刑建议书》各壹份

3.《速裁程序建议书》壹份