起诉书（李某甲掩饰、隐瞒犯罪所得案)_吉安县人民检察院

吉安县人民检察院

起 诉 书

吉县检刑诉〔2020〕186号

被告人李某甲，女性，2000年**月**日出生，居民身份证号码3412262000********，汉族，大专文化，讲解员，户籍地为**省**市**县,居住地为**市**区**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月7日被吉安县公安局刑事拘留，2020年1月13日经本院批准逮捕，次日由吉安县公安局执行逮捕。

本案由吉安县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年3月13日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年3月16日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2019年8、9月份开始，石某某（另案处理）通过网络赌博的QQ群接触网络赌博，并结识一名男子（外号“**”，QQ昵称：“**”）。该男子让石某某提供银行账户帮忙转移违法资金，并给予佣金。石某某明知钱款来源违法的情况下找其朋友尤某甲（另案处理）和被告人李某甲帮忙走账取款，协助转移赃款。为了便于联系，石某某、李某甲、尤某甲三人还专门建立了一个微信群用于联系走账取款业务。

2019年11月中旬开始，李某甲明知是犯罪所得，仍提供名下工商银行（卡号：62122641000********）、建设银行（卡号：62170019300********）、中国银行（卡号：62178517000********）以及支付宝账户给石某某帮忙走账取款，其中套现资金125万元（取现后全部交于石某某指定的收钱人员）、过账资金150万元（其中40万元被公安机关扣押），并从中赚取佣金。另外，李某甲还招揽下线宋某某（另案处理）、叶某某、李某乙等人让其提供名下银行卡转移资金，并从中获利。宋某某多次帮助李某甲转移资金共计60万元，全部交于李某甲，李某甲再交给石某某指定的收钱人员。以上李某甲帮助转移犯罪所得赃款共计335万元，非法获利9150元。

2019年11月22日，被害人崔某某部分被骗资金9400元先后转入宋某某、李某甲所持有的银行卡内，最后被李某甲取现并按石某某要求交于收钱人员。2019年11月21日，被害人刘某某部分被骗资金50000元转入李某甲持有的银行卡内后，被李某甲取现并按石某某要求交于收钱人员。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明，前科证明，归案情况说明，受案登记表，调取证据材料清单、工商银行、建设银行、中国银行及邮政储蓄银行交易流水，中国建设银行活期取款凭证，银行卡收入支出手机短信记录截图，微信转账及支付宝转账记录截图、支付宝及微信交易明细清单，刘某某银行卡明细列表复印件、银行卡明细查询详情，微信聊天记录截图，取款监控录像截图，扣押清单、江西农商银行综合凭证、江西省政府非税收入票据，取款信息、过账资金流情况及被害人资金流情况汇总表，办案情况说明；2.证人石某某、尤某甲、宋某某、尤某乙的证言；3.被害人崔某某、刘某某的陈述；4.被告人李某甲的供述和辩解；5.辨认笔录。

本院认为，被告人李某甲明知是犯罪所得仍提供账号，帮人取款套现、转移资金，并从中获利，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

吉安县人民法院

检察官：夏海钢

2020年8月27日

附件：1.被告人李某甲现羁押于吉安市看守所。

2.案卷材料和证据肆册