起诉书（李某甲洗钱案)_进贤县人民检察院

进贤县人民检察院　

起 诉 书

进检一部刑诉〔2020〕76号

　　被告人李某甲，男，1988年**月**日出生，身份证号码2101041988********，汉族，大专文化程度，无业，户籍所在地辽宁省沈阳市大东区**街**号，住沈阳市**城**号楼**单元**楼**户。因犯故意伤害罪，于2017年9月25日被沈阳市皇姑区人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。因涉嫌贩卖毒品罪，于2019年11月8日临时寄押于沈阳市和平区看守所， 2019年11月12日被进贤县公安局刑事拘留，同年12月13日经本院批准，次日由进贤县公安局逮捕，2020年2月8日经南昌市人民检察院批准延长侦查羁押期限1个月。

本案由进贤县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌洗钱罪，于2020年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月16日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年5月2日和同年7月16日，被告人李某甲明知李某乙（另案处理）向在江西省南昌市的赵某甲（另案处理）贩卖国家管控的二类精神药品——含可待因成分的口服液，仍提供其中国建设银行卡账户（卡号621700007300********）给李某乙收取赵某甲支付的购毒款共9000元。具体为：

2019年5月1日，赵某甲从李某乙处购买120元/瓶的复方磷酸可待因糖浆700瓶，共计8.4万元。次日，赵某甲转款至李某乙指定的李某甲中国建设银行卡账户4000元、其他账户8万元。

2019年7月15日，赵某甲从李某乙处购买125元/瓶的复方磷酸可待因糖浆600瓶，共计7.5万元。次日，赵某甲转款至李某乙指定的李某甲中国建设银行卡账户5000元、其他账户7万元。

被告人李某甲于2019年11月7日在沈阳市大东区国瑞城被当地警方抓获归案。

1.人口信息、到案经过、银行查询清单等书证；

2.证人赵某甲、赵某乙、张某某等人的证言；

3.被告人李某甲的供述和辩解；

4.辨认笔录；

5.微信记录等电子证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲明知他人实施毒品犯罪，仍提供资金账户帮助收取毒资共9000元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以洗钱罪追究其刑事责任。同时，其还具有《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之情节，系坦白。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

进贤县人民法院　

检察员：曾 彪

2020年4月9日　

附：

1．被告人李某甲现羁押于进贤县看守所。

2．案卷材料和证据2册。

3．《认罪认罚具结书》1份。