起诉书（李某甲等人组织、领导传销活动案）(公开版)_绥中县人民检察院

绥中县人民检察院　

起 诉 书

绥检公诉刑诉〔2020〕152号　

被告人李某甲，男，****年**月**日出生，居民身份证号码220222********1914，朝鲜族，初中文化，无业，户籍所在地陕西省西安市雁塔区，现住陕西省西安市雁塔区***路**号**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年12月14日被绥中县公安局刑事拘留；于2020年1月17日经本院批准，被绥中县公安局逮捕。

被告人李某乙，男，****年**月**日出生，居民身份证号码340121********5218，汉族，初中文化，无业，户籍所在地安徽省合肥市长丰县，现住长丰县**镇**村**组**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月3日被绥中县公安局刑事拘留；于同年2月4日经本院批准，被绥中县公安局逮捕。

被告人苏某某，男，****年**月**日出生，居民身份证号码410726********5418，汉族，初中文化，无业，户籍所在地河南省新乡市延津县，现住新乡市延津县**镇***屯村****号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月3日被绥中县公安局刑事拘留；于同年2月4日经本院批准，被绥中县公安局逮捕。

被告人崔某某，女，****年**月**日出生，居民身份证号码340321********4703，汉族，大专文化，无业，户籍所在地安徽省蚌埠市怀远县，现住蚌埠市怀远县**镇**村**组**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月3日被绥中县公安局刑事拘留；于同年2月4日经本院批准，被绥中县公安局逮捕。

被告人李某丙，男，****年**月**日出生，居民身份证号码320721********4619，汉族，初中，无业，户籍所在地江苏省连云港市赣榆县，现住江苏省连云港市赣榆县**镇*
**村*队**号，因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月4日被绥中县公安局监视居住。

本案由绥中县公安局侦查终结，以被告人李某甲、李某乙、苏某某、崔某某、李某丙涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年3月17日向本院移送起诉。本院受理后，于同年3月20日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足，退回侦查机关补充侦查一次（自2020年4月30日至2020年5月29日）；因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2020年4月18日至2020年5月2日）。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2019年3月至11月期间，被告人李某甲、李某乙、苏某某、崔某某、李某丙先后在河北省秦皇岛市山海关区、辽宁省绥中县东戴河开发区加入名为“中国梦富民政策分享经济平台”的非法传销组织。该组织要求下线每人最少缴纳人民币2900元购买1单产品，获得加入资格，但不向购买者实际交付产品，并在传销组织中设立五个层级，直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加该组织，呈金字塔型向下发展。该传销组织直接或间接发展传销人员超过30人。其中：
　　被告人李某甲担任该传销组织的“网领”，在传销活动中承担管理、协调等作用。其负责传达上层“经理”的指示，对多个“寝室”进行管理，组织人员学习，将组织成员的报单款转给其上层“经理”等。其直接或间接发展传销人员达30人以上，涉案金额达人民币170余万元。
　　被告人李某乙在该传销组织中级别为“大科长”，在传销活动中承担管理、协调、培训职责。其负责管理多个寝室，统计各个“寝室长”的名单，安排学习，将报单款转给上层，为参加传销组织人员授课等。其直接或间接发展传销人员达30人以上，涉案金额达人民币50余万元。

被告人苏某某在该传销组织中系“主任”级别，担任“寝室长”，在传销活动中承担管理、协调职责。其负责管理寝室，接待新人，组织学习，将报单款转给上层等。其直接或间接发展传销人员达30人以上，涉案金额达人民币60余万元。

被告人崔某某在该传销组织中系“科长”级别，担任“寝室长”，在传销活动中承担管理、协调等职责。其负责管理寝室，接待新人，管理食宿，组织学习，对传销微信群进行管理，对寝室长安排工作，将报单款转给上层等。其直接或间接发展传销人员达20余人，涉案金额达人民币40余万元。

被告人李某丙在该传销组织中系“科长”级别，担任“寝室长”，在传销活动中承担管理、宣传等职责。其负责将报单款转给上层，在微信群中发布传销内容，进行虚假宣传等。其直接或间接发展传销人员达10余人，涉案金额达人民币50余万元。

被告人到案后自愿如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、微信记录、转账记录等；2.证人证言：证人金某某、李某丁、张某某等人的证言；3.被告人供述和辩解：被告人李某甲、李某乙、苏某某、崔某某、李某丙的供述和辩解；4.辨认笔录：李某甲、苏某某的辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、李某乙、苏某某、崔某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、李某乙、苏某某、崔某某、李某丙明知国家严禁非法传销，仍积极组织、领导传销活动，严重扰乱市场秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某甲、李某乙、苏某某、崔某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理。建议判处被告人李某甲两年以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人李某乙一年六个月以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金；判处被告人苏某某、崔某某一年以下有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绥中县人民法院　

检察官：赵海青

检察官助理：李赛男

2020年6月28日　

附件：

1被告人李某甲、苏某某、李某乙现被羁押于绥中县

看守所；被告人崔某某现被羁押于葫芦岛市看守所；被告人李某丙现被取保候审。

2.案卷材料和证据7册。

3.《认罪认罚具结书》4份。

4.卷外证1份。