起诉书（李某甲等3人非法吸收公众存款）(公开版)

北京市怀柔区人民检察院

起 诉 书

京怀检二部刑诉〔2019〕15号

被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份号码1101081963********，汉族，大学本科文化程度，案发前系**管理有限公司怀柔**公司法定代表人，出生地北京市怀柔区，户籍所在地北京市怀柔区**镇**村**号，现住该村。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年**月**日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准，于同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

被告人徐某某，男，1970年**月**日出生，公民身份号码1102271970********，汉族，高中文化程度，案发前系**管理有限公司怀柔**公司**，出生地北京市怀柔区，户籍所在地北京市怀柔区**镇**村**号**，现住北京市怀柔区**镇**小区**号楼**单元**号。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月22日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同年5月24日经本院批准，于同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

被告人杜某某，男，1971年**月**日出生，公民身份号码1102271971********，汉族，大专文化程度，案发前系**管理有限公司怀柔**公司行政内勤，出生地北京市怀柔区，户籍所在地北京市怀柔区**园**号，现住该地。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年**月**日被北京市公安局怀柔分局刑事拘留，同5月24日经本院批准，于同日被北京市公安局怀柔分局逮捕。

本案由北京市公安局怀柔分局侦查终结，以被告人李某甲、徐某某、杜某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月24日已告知被告人有权委托辩护人，同年11月13日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了三名被告人及其辩护人李某乙、王某、孙某某的意见，审查了全部案件材料。其间，因案件重大、复杂延长审查起诉期限二次（自2019年8月24日至9月6日，2019年11月1日至11月15日），因证据不足退回侦查机关补充侦查一次（自2019年9月6日至9月30日）。

经依法审查查明：

2013年12月至2018年间，被告人李某甲、徐某某、杜某某在北京市怀柔区以**（北京）股权投资基金管理有限公司的名义，向社会公开宣传，承诺在一定期限内返本付息，以签订定项投资理财协议及补充协议等方式，非法吸收李某乙、彭某某等集资参与人的集资金额共计人民币9000余万元。

被告人李某甲、杜某某于2019年**月**日被民警抓获归案，被告人徐某某于2019年4月22日自动投案，后如实供述了上述事实。现场查获的涉案物品已依法扣押。被告人李某甲、徐某某、杜某某已退缴部分赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人供述和辩解：被告人李某甲、徐某某、杜某某供述和辩解；2.证人证言：证人李某丙、李某丁等人证言；3.鉴定意见：**案关于业务员业绩及所属机构情况的初步鉴定意见、专项审计报告；4.书证：投资人向公安机关提供的身份证明、银行卡复印件、银行交易明细、收据及定向投资理财协议及补充协议复印件等材料、**（北京）股份投资基金管理有限公司账户明细、企业基本信息、营业执照、分公司设立登记申请书、分公司变更登记申请书、总公司企业基本信息；5.其它证明材料：受案登记表、到案经过、扣押决定书、扣押笔录、扣押清单及照片、常住人口基本信息、违法犯罪记录查询、工作说明等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲、徐某某、杜某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲、徐某某、杜某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。鉴于被告人李某甲、徐某某、杜某某所起的作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，均系从犯，应当从轻处罚。鉴于被告人徐某某犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系自首，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

北京市怀柔区人民法院

检  察  员：  王德双

2019年11月14日

附：

1.被告人李某甲、徐某某、杜某某现羁押于北京市怀柔区看守所；

2.侦查卷宗48册随案移送；

3.随案移送物品详见移送清单；

4.《认罪认罚具结书》3份。