起诉书（李某甲等7人开设赌场案）

浙 江 省 松 阳 县 人 民 检 察 院

起 诉 书

松检一部刑诉〔2020〕80号

被告人李某甲，女，1975年**月**日出生，居民身份证号码3303241975********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省台州市仙居县，住浙江省仙居县**镇**村**号。2003年因扒窃被劳动教养一年零九个月；2014年因容留卖淫罪被仙居县人民法院判处有期徒刑二年，缓刑三年;2015年因吸食毒品被仙居县公安局行政拘留十日。因本案，于2020年4月26日被松阳县公安局取保候审；同年3月27日被松阳县公安局刑事拘留；2020年6月22日被松阳县公安局执行逮捕。

被告人杨某甲，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码3326241981********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省台州市仙居县，住浙江省仙居县**镇**村**号，2014年因容留卖淫罪被仙居县人民法院判处有期徒刑2年6个月，2016年6月13日刑满释放。因本案，于2020年3月30日被松阳县公安局刑事拘留；同年5月3日被松阳县公安局执行逮捕。

被告人李某乙，男，1996年**月**日出生，居民身份证号码3326241996********，汉族，职高文化，户籍所在地浙江省台州市仙居县，住浙江省仙居县**镇**村**号，因本案，于2020年5月7日被松阳县公安局刑事拘留；同年5月15日被松阳县公安局取保候审。

被告人李某丙，女，1973年**月**日出生，居民身份证号码3303241973********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省温州市永嘉县，住浙江省永嘉县**镇**村，2011年10月因容留卖淫罪被绍兴法院判处有期徒刑五年，2014年1月25日假释，2016年4月18日假释考验期结束。因本案，于2020年4月27日被松阳县公安局刑事拘留；同年6月1日被松阳县公安局执行逮捕。

被告人李某丁，女，1982年**月**日出生，居民身份证号码3303241982********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省温州市永嘉县，住永嘉县**镇**村**号，因本案，于2020年4月27日被松阳县公安局刑事拘留；同年5月15日被松阳县公安局取保候审。

被告人李某戊，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3303241985********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省温州市永嘉县，住浙江省仙居县**镇**村，2014年因容留卖淫罪被仙居县人民法院判处有期徒刑一年，缓刑二年。因本案，于2020年3月27日被松阳县公安局刑事拘留；同年4月24日被松阳县公安局取保候审

被告人蒋某甲，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3303241997********，汉族，初中文化，户籍所在地浙江省温州市永嘉县，住浙江省仙居县**镇**村，因本案，于2020年3月27日被松阳县公安局刑事拘留；同年4月24日被松阳县公安局取保候审。

本案由松阳县公安局侦查终结，以被告人李某甲、杨某甲、李某乙、李某丙、李某丁、李某戊、蒋某甲涉嫌开设赌场罪，于2020年7月1日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序。

本院于2020年7月31日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

“变态斗地主”为网络赌博平台，内有斗地主、炸金花、骰宝等赌博游戏，用户下载、注册后通过人民币兑换游戏币（兑换比例1:1）进行赌博，系统自动抽成并在收取手续费后可直接实现游戏币提现。为获取更大利益，平台在全国各地发展总代理（分口）、分代理，以返点、推广奖励等方式吸引客户参赌。

2019年3月底，被告人李某甲、杨某甲、李某乙等人在明知“变态斗地主”为网络赌博平台的情况下，在仙居县**路的出租房里购置电脑、手机，办理银行卡等，开设为该平台做代理充值（银商）业务的工作点，先后注册、购买了一个“变态斗地主”代理充值总代理账号、20余个分代理账号开展代理充值、提现、推广工作。2019年9月初，李某甲雇佣被告人蒋某甲、李某戊作为工作点员工；2020年3月，工作点搬至仙居县下各镇**村出租房内。总代理账号由李某甲、李某乙各出资20万余元人民币，在李某乙、杨某甲联系下购买，李某甲出资的20万余元，其中自行筹集10万余元，占有总代理账号25%股份，另10万余元系向他人借取并将钱入股，占25%股份；李某乙占总代理账号50%股份。 20余个分代理账号由李某甲、杨某甲等人于2019年3月底至2020年3月初期间先后注册、购买。李某甲、李某乙占有其中5个分代理账号各50%股份；杨某甲占有其中5个分代理账号，2019年12月被告人李某丙投资该5个分代理账号2.5万余元，占40%股份；2020年3月初，被告人李某丁、李某丙各投资5万余元，占有其中6个分代理账号各50%股份；另有4个分代理账号为李某甲线下持有，获利归李某甲所有（获利的2万余元及领取的3.8万余元工资用于支付员工工资及日常开销等）。

2019年3月底至2020年3月27日期间，李某甲团伙为该平台代理充值等业务。该团伙向“变态斗地主”平台购买游戏币后，以工作点手机微信朋友圈发布“变态斗地主”赌博平台的宣传图片及下载二维码等形式进行宣传推广，组织全国各地的下级代理和玩家向该团伙购买游戏币，通过低价购入后高价出售游戏币赚取差价、获取推广奖励等方式非法获利共计80余万元人民币。

被告人李某甲系“变态斗地主”平台代理充值工作点老板之一，主要负责筹建工作点时的出资和重大事情决策、招募员工、核对账目、发放分红、员工工资、资金流转等具体运营工作。2019年3月底至2020年3月27日期间共计非法获利23万余元人民币。

被告人杨某甲系“变态斗地主”平台代理充值工作点老板之一，主要参与筹建工作点和重大事情决策、资金流转、监督和指导、核对账目等工作。2019年3月底至2020年3月27日期间共计非法获利20万余元人民币。

被告人李某乙系“变态斗地主”平台代理充值工作点主要股东，参与重大决策、购买总代理账号、设备、前期代理充值操作等工作。2019年3月底至2020年3月27日期间共计非法获利25.2万余元。

被告人李某丙系“变态斗地主”平台代理充值工作点股东之一，明知变态斗地主平台的赌博性质，仍投资该工作点获利。2019年12月初至2020年3月27日期间，共计非法获利约2.6万余元（其中1万余元未取得）。

被告人李某丁系“变态斗地主”平台代理充值工作点股东之一，明知变态斗地主平台的赌博性质，仍投资该工作点获利。2020年3月初至2020年3月27日期间共计非法获利1万余元（非法获利未取得）。

被告人李某戊系“变态斗地主”平台代理充值工作点员工之一，明知变态斗地主平台的赌博性质，仍从事代理充值、记账、推广等工作，2019年9月初至2020年3月27日期间共计非法获利2.2万余元人民币。 

被告人蒋某甲系“变态斗地主”平台代理充值工作点员工之一，明知变态斗地主平台的赌博性质，仍从事代理充值、记账、推广等工作，2019年9月初至2020年3月27日期间共计非法获利2.8万余元人民币。 

案发后，被告人李某乙、李某丙、李某丁主动到公安机关投案；李某甲已退缴人民币24.04万元；李某乙已退缴人民币30万元；蒋某甲已退缴人民币2.8万元；李某戊已退缴人民币2.2万元。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：电脑、手机、银行卡、笔记本；

2.书证：户籍资料、搜查照片、扣押清单、扣押照片、浙江省政府非税收入电子缴款凭证、协助冻结财产通知书、各银行往来明细、接受证据照片、归案经过、刑事判决书、罪犯档案材料；

3.证人证言：证人方某某、陈某某、卢某某、杨某丙、章某某、邓某某、杨某丁、唐某某的证言；

4.被告人供述和辩解：被告人李某甲、杨某甲、李某乙、李某丙、李某丁、李某戊、蒋某甲的供述和辩解；

5.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：现场勘验笔录、现场图、现场照片、远程勘验视频（随附光盘）。

本院认为，被告人李某甲、杨某甲、李某乙、李某丙、李某丁、李某戊、蒋某甲明知是赌博网站，仍以营利为目的通过微信等方式进行推广，发展会员参赌，并提供资金支付结算服务，扰乱社会管理秩序，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人杨某甲、李某丙曾被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕5年内再犯本罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条之规定，系累犯，应当从重处罚；各被告人在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚；被告人李某乙、李某丙、李某丁犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人李某甲、杨某甲、李某戊、蒋某甲明归案后如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，系坦白，可以从轻处罚；各被告人归案后自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，可以从宽处理；被告人李某甲、李某乙、蒋某甲、李某戊归案后已退缴全部赃款，可以酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

松阳县人民法院

检察官：林伟

2020年8月14日

                                     

附件：

1.被告人杨某甲现羁押在松阳县看守所；被告人李某甲、李某丙现羁押在丽水市看守所；被告人李某乙（152********）、李某丁（139********）、李某戊（139********）、蒋某甲（158*******）现取保候审在家。

2.案卷材料和证据0册。

3.涉案物品随案移送（现保存于松阳县公安局涉案物品管理中心）。

4.认罪认罚具结书各一份。