起诉书（李某甲组织、领导传销活动案）_重庆市北碚区人民检察院

重庆市北碚区人民检察院　

起 诉 书

渝碚检刑诉〔2020〕Z387号　

被告人李某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份号码4129261971********，汉族，高中文化程度，河南省**县**局职工，住河南省**县**镇**街**号**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月28日被重庆市公安局北碚区分局刑事拘留，同年11月4日经本院批准逮捕，同日由重庆市公安局北碚区分局执行逮捕。

本案由重庆市公安局北碚区分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年4月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月4日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。因案情重大、复杂，我院于2020年5月4日、2020年7月19日二次延长审查起诉期限十五日。因案件部分事实不清、证据不足，本院于2020年5月18日将该案退回补充侦查，重庆市公安局北碚区分局补查后于2020年6月18日重新移送审查起诉。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：詹某某（另案处理）自称国家主要领导人恩师，编造“中国梦扶贫保险项目”，宣称该项目是为实现“中国梦”，并向被推荐人承诺：1.缴纳1800元钱加入该项目，购买60年扶贫保险，60年内在医疗、意外、养老等方面享受报销待遇；2.被推荐人缴纳费用参与后再推荐人进来，可以拿三代返利奖励，一代奖励900元，二代奖励300元，三代奖励200元；3.国家会根据每个人贡献，在2020年前给予1000万至2000万不等的奖励；4.每年可以享受免费旅游等，詹某某通过组建微信群向他人介绍项目，使项目通过互联网不断传播。

被告人李某甲经李某乙（另案处理）推荐，缴纳1800元人民币后加入“中国梦扶贫保险项目”，明知项目存在虚假，但为了获取奖励费用，不断发展下线，并通过微信向他人介绍项目，引诱、发展人员参加，直接发展了一代5人，二代50人，三代154人，三代以上人员2025人，先后共计发展2234人，涉案金额1776600元，非法获利50300元。

2019年9月25日，公安民警在浙江省衢州站将被告人李某甲抓获归案，并如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人李某甲的户口材料、扣押清单、银行流水等书证；

2.证人居某某、潘某某、吴某某等的证言；

3. 被告人李某甲的供述和辩解；同案犯罪嫌疑人李某乙、李某丙等的供述和辩解； 

4.重庆和勤会计师事务所出具的重和审（2020）第141号审计报告等鉴定意见；

5.检查、扣押等笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为,被告人李某甲以推荐购买中国梦扶贫保险项目的名义，要求参加者通过缴纳费用的方式获得会员资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展会员数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，且情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。鉴于被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，对其处罚时还应当适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定从轻处罚。被告人李某甲到案后如实供述自己罪行，对其处罚时还应当适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李某甲有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市北碚区人民法院

检察官：陈熠

2020年7月29日　

附

1.被告人李某甲现被羁押于重庆市北碚区看守所

2.案卷材料和证据五册

3.《证人（鉴定人）名单》一份

4.《认罪认罚具结书》一份