起诉书（李某甲组织、领导传销活动案）_重庆市永川区人民检察院

重庆市永川区人民检察院

起 诉 书

渝永检刑诉〔2020〕Z413号

被告人李某甲，女，1978年**月**日出生，公民身份号码5102811978********，汉族，高中文化，无业，重庆市永川区人，住重庆市永川区**幢**-**（户籍所在地：重庆市永川区**大道**段**号**-**）。因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年1月19日被重庆市永川区公安局刑事拘留，同年2月24日经本院批准逮捕，2月25日由重庆市永川区公安局执行逮捕。

本案由重庆市永川区公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌组织、领导传销活动罪，于2020年4月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年4月28日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，于2020年5月25日退回重庆市永川区公安局补充侦查，同年6月25日公安机关再次将本案移送审查起诉。

经依法审查查明：2016年11月份以来, “PTFX”普顿外汇投资平台宣称为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，可以提供外汇交易服务，任何人只要注册成为平台会员即可投资，（最低投资额1000美金），从而每月获取投资本金7%至15%的高额收益。此外，普顿平台还设立“盈利分享”“佣金返利”等奖励机制，以发展下线人员的数量以及投资总额作为奖励依据，并相应逐渐升级成为I、IB、MIB、PIB、PIB2类型的经纪人，诱骗、激励加入者积极发展下线。

2017年9月，李某甲经李某乙（另案处理）介绍成为“PTFX”普顿外汇投资平台会员后，伙同唐某甲( 另案处理)等人在重庆市永川区通过开设普顿外汇工作室、建立微信群、当场授课或发布授课视频、YY语音课堂学习等方式积极推广“PTFX”普顿外汇投资平台、发展下线会员。经鉴定，截止2019年7月，被告人李某甲的会员等级为PIB经纪人,下线人数达2930人，下线层数为12层，获利总额483671.8496美金，提现总额427973美金。

2020年1月19日，被告人李某甲经电话通知自动前往公安机关，到案后如实供述了上述事实

认定上述事实的证据如下： 

1.《常住人口信息表》、抓获经过等书证；

2.证人蒋某某、唐某乙、罗某某等人的证言；

3.被告人李某甲的供述和辩解；

4.福建中证司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见》；

5.提取笔录、辨认笔录等笔录；

6.《李某甲下线会员名单》等电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲加入传销组织后，积极宣传、推广传销平台，以投资名义要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的多少作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人李某甲在传销活动中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或减轻处罚。被告人李某甲自动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，可以从轻处罚。被告人李某甲自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议对其在有期徒刑一年至三年幅度内判处刑罚，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市永川区人民法院　

                         

检  察  官：杨炯虹

2020  年 7月 24日

附： 

1.被告人李某甲羁押于重庆市永川区看守所；

2.侦查卷宗8册、光盘4张

3．《认罪认罚具结书》1份。