起诉书（李某甲诈骗案）(公开版)_山西省晋城市城区人民检察院

山西省晋城市城区人民检察院

起 诉 书

城检一部刑诉〔2020〕68号

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，公民身份号码6205021996********，汉族，初中文化程度，个体，户籍所在地：甘肃省天水市秦州区**巷**号，现住甘肃省天水市秦州区**街道**小区**室。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月30日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，同年6月4日经本院批准，次日被晋城市公安局城区分局执行逮捕。

本案由晋城市公安局城区分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年8月5日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2019年11月份，被告人李某甲在上网浏览网页时弹出收购银行账号的信息，认为有利可图，之后其通过QQ、微信方式与“卡佬”（情况不详，在逃）联系，将自己的 “三件套”（银行卡、手机卡、U 盾）,以1000元的价格通过邮寄方式出售给“卡佬”，为谋取更大利益，其便联系朋友张某甲让其帮忙办理“三件套”，张某甲又联系了吕某某、左某某、张某乙等三人，将四个“三件套”交给李某甲，李某甲将张某甲交给的“三件套”以每个1000元的价格转卖给“卡佬”。2019年12月初，一个叫白某某的以**国际平台有漏洞，能知道平台的内部消息为由，让何某某下载**国际APP平台，后通过微信、QQ聊天方式骗取何某某20余万元；2019年12月中旬，一个叫徐某某的以亲戚在中国**理财APP上投资，让何某某帮助下载中国**手机APP为由，骗取20万元左右。以上被害人何某某共计被诈骗40余万元。之后“卡佬”等人将诈骗何某某、马某某、杨某某、傅某某、郭某某、辛某某、李某乙、林某某等人的钱款共计616614元转入李某甲提供的张某甲、吕某某、左某某、张某乙等四人的银行卡内。之后被告人李某甲在查询吕某某银行卡余额时发现卡内有52600元，便指使张某甲、吕某某将该钱款取走，将其中1000元分给张某甲、吕某某，其余占为己有。

认定上述事实的证据如下：

1.物证：华为手机一部；

2.书证：被告人李某甲的户籍证明、报案材料、银行流水、扣押笔录、抓获经过、李某甲出入境记录等；

3.证人证言：证人张某甲、吕某某、左某某、张某乙的证言；

4.被害人陈述：被害人何某某、马某某、杨某某、傅某某、郭某某、辛某某、李某乙、林某某的陈述；

5.被告人李某甲供述和辩解；

6.视听资料：银行监控视频。

本院认为，被告人李某甲明知他人购买银行卡可能用于网络诈骗活动，为谋取非法利益，仍向他人出售银行卡三件套，为他人实施电信网络犯罪活动提供了帮助，造成被害人损失60余万被诈骗，其行为侵犯了他人财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪共犯追究其刑事责任。被告人李某甲在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

晋城市城区人民法院

检察官  张和斌

检察官助理  翟兴兴 

2020年9月4日

                                     

附件：1.被告人现羁押于晋城市看守所。

2.案卷材料和证据贰册。

3.涉案财物处理意见表。