起诉书（李某甲诈骗案）_山东省青岛市李沧区人民检察院

山东省青岛市李沧区人民检察院

起 诉 书

青李沧检一部刑诉〔2019〕441号

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3622291985********，汉族，初中文化程度，无职业，户籍所在地江西省宜春市宜丰县**镇**村**号**号，现住深圳市宝安区**镇**村**公寓**号。因涉嫌非法利用信息网络罪，于2019年3月6日被青岛市公安局李沧分局刑事拘留；同年4月12日经本院批准，于次日被青岛市公安局李沧分局逮捕。

本案由青岛市公安局李沧分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年6月12日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：2017年10月，深圳市**网络科技有限公司（以下简称**科技公司）实际控制人许某某（另案处理）从国外购买了可以进行外汇、贵金属、指数等交易的MT4平台，刘某某（另案处理）为牟取非法利益，与许某某约定由**科技公司基于**平台帮助其研发名为“**”的外盘期货交易虚拟平台，**科技公司收取**国际平台盈利的5%。**国际平台是一个无经营资质且不能对接国际市场、无法将客户投资的钱实际投入恒生指数等市场的虚拟平台。为发展平台代理商及客户，刘某某找到王某某（另案处理）及陆某某（另案处理），由二人分别负责英伦国际平台具体业务。

2018年4月，陆某某发展被告人李某甲为**国际平台代理商。李某甲让手下经理李某乙（另案处理）、熊某某（另案处理）、业务员通过组建微信群、直播间等途径，假扮炒股高手、专家等身份骗取客户信任，继而让客户将资金投入**国际平台进行恒生指数等投资，利用平台事先设置的规则，指导客户进行频繁交易、反操作，同时平台对客户出金进行严格限制，导致客户巨额亏损和产生大量的手续费。英伦国际平台诈骗的客户亏损金、手续费、汇率差等钱款由刘某某等平台方、陆某某、李某甲等代理方和**科技公司按照约定比例进行分成。

2018年5月底，何某甲及其弟弟何某乙分别加入“**”“**”微信群，群主“九阳”（另案处理）多次在群内发布股票信息及**国际平台链接，鼓动买卖恒生指数，保证高额利润。在群内助理“雯雯”（另案处理）的帮助下，何某甲、何某乙在**国际平台注册开户，入金共计732424.63元。群内老师“牛散-红狼”（另案处理）指导何某甲、何某乙在**国际平台操作买卖恒生指数，后二人均亏损大笔钱财。二人欲出金时，发现该平台及微信群内相关人员均无法联系。经查，何某甲、何某乙的上级代理为李某乙，李某乙的上级代理为李某甲，李某甲的上级代理为赵某某（系陆某某用他人证件信息办理，实际为陆某某的账户）。

认定上述事实的证据如下：接受刑事案件登记表，发、破案经过，书证，物证，证人证言，被告人供述和辩解，鉴定意见，辨认笔录及户籍证明等。

本院认为，被告人李某甲诈骗公私财物，数额特别巨大（共计人民币732424.63元），其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省青岛市李沧区人民法院

检察员：张金玲

2019年12月26日

附：1.被告人李某甲现羁押于青岛市第一看守所；

2.侦查卷宗三册及补充材料，共计二百九十六页；

3.证人名单一份；

4.司法鉴定意见书一份（附光盘）随案移送。