起诉书（李某甲诈骗案）_汕头市潮南区人民检察院

汕头市潮南区人民检察院

起 诉 书

汕潮南检未检刑诉〔2020〕19号

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4405141999********，汉族，初中文化程度，户籍所在地广东省汕头市潮南区**镇**乡**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年12月3日被汕头市公安局潮南分局刑事拘留，于2020年1月9日经本院批准，于同日被汕头市公安局潮南分局执行逮捕。

本案由汕头市公安局潮南分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年3月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年处，同案人刘某某（另案处理）、王某某（另案处理，未到案）合伙，提供作案窝点及作案工具，并雇佣被告人李某甲及同案人李某乙、赵某某、邹某某、林某甲、林某乙、李某丙、许某某（另案处理）等人，在汕头市潮南区、潮阳区等地，先后组建“胪岗港头”、“和平下厝”等窝点，通过微信群以帮他人办理“微粒贷”贷款和提高贷款额度为由诈骗他人钱款。其中，被告人李某甲及同案人李某乙、赵某某、林某甲、林某乙、肖某某、李某丙、许某某等人，使用被拉入微信群的事先标注的微信号，在微信群等发布广告，谎称可以开通“微粒贷”及提高贷款额度，并按照事先已准备好的话术与前来办理“微粒贷”贷款的被害人进行对话，以收取激活费用688元及手续费为由骗取被害人钱款，待钱款骗到手后，就将被害人的微信“拉黑”，并将聊天记录及转账记录删除。同案人邹江某某为刘某某团伙提供用于实施诈骗的微信账号、群发软件、解封微信账号等帮助。

至2018年7月31日被公安机关查获时，该犯罪团伙共骗取了被害人郭某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙、屠某某等多人钱款，并将骗取的钱款多次转账汇总到该团伙用于收款的昵称为“小凯”（微信号tvhhfyeu***g）、“财务”（微信号wyw6667778***8）的微信账号。另查明同案人王某某在2018年5月份多次转账汇入人民币10万元至上述微信账号作为该团伙的经费。

经司法会计鉴定，刘某某团伙用于汇总收款的微信账号“小凯”、“财务”在2018年5月11日至2018年6月5日共收入钱款349572.65元。

2019年12月3日，被告人李某甲自动到公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1. 书证：随案移交物品、文件清单，受案登记表、立案决定书、受理报警登记表，相片材料，被告人身份证明材料，相关证实材料，公安机关出具的到案经过，银行开户信息和交易记录，认罪认罚具结书等；

2. 被害人陈述：被害人郭某某、陈某甲、陈某乙、陈某丙、屠某某的陈述；

3. 被告人供述和辩解：被告人李某甲的供述和辩解；

4. 同案人供述和辩解：同案人林某甲、李某乙、刘某某、许某某、李某丙、赵某某、邹某某、张某某、林某乙的供述和辩解；

5. 鉴定意见：（粤嘉会鉴字〔2019〕第005号）《司法会计鉴定意见书》、（粤嘉会鉴字〔2019〕第006号）《司法会计鉴定意见书》；

6. 辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲伙同同案人，以非法占有为目的，以虚构事实的方式，利用电信网络技术手段骗取他人数额巨大财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，符合《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款之规定，系从犯。被告人李某甲案后自动投案，如实供述自己的罪行，符合《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，系自首。被告人李某甲在审查起诉阶段已签署《认罪认罚具结书》，自愿如实供述自己罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

汕头市潮南区人民法院

检察员：郑燕冰

2020年4月8日

附：

1. 被告人李某甲现羁押于汕头市潮阳区看守所；

2. 证据目录一份、案卷十三册；

3. 光盘一张。