起诉书（李某甲诈骗案）_深圳市宝安区人民检察院

深圳市宝安区人民检察院

起 诉 书

深宝检刑诉〔2020〕1649号

被告人李某甲，男，1978年**月**日出生，居民身份证号码4330221978********，汉族，本科文化，中共党员，户籍所在地广东省广州市越秀区**道路**号，广州市南沙区**局**科员。因诈骗嫌疑，于2019年9月18日被深圳市公安局宝安分局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，经本院批准，于2019年10月25日由深圳市公安局宝安分局执行逮捕。

本案由深圳市公安局宝安分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月19日第一次退回补充侦查深圳市公安局宝安分局，深圳市公安局宝安分局于2020年2月19日补查重报；本院于2020年3月19日第二次退回深圳市公安局宝安分局补充侦查，深圳市公安局宝安分局于2020年4月17日补查重报。

被告人李某甲先后以投资金矿、军产项目的名义，骗取被害人张某某人民币200万元、被害人孙某某人民币70万元，具体犯罪事实如下：

2017年10月左右，被告人李某甲假借合伙投资军产项目的名义，与被害人孙某某、张某某商议三方各出资150万用于承包广州**酒店项目。张某某于2018年3月13日转账150万元至李某甲的建设银行账户（帐号为6217003320057******）；孙某某于2018年3月19日至20日，分3次转账共计150万元至李某甲的建设银行账户。李某甲收到钱款后，谎称已将资金上交给广州军区联勤部，但实际没有运作**酒店的承包事宜，而将大部分资金用于归还债务及个人消费。后因军产项目一直没有启动，孙某某、张某某发现异常，要求李某甲还钱，李某甲便以领导未签字等理由推拖。至案发前，已退还孙某某80万元，剩余钱款均未退还被害人。

2018年1月，被告人李某甲假借投资金矿项目的名义，与被害人张某某合股投资，二人商议张某某投资50万取得李某甲所占股权的一半。2018年1月14日，张某某转账50万元至李某甲的建设银行账户。李某甲实际并未开发金矿项目，而将大部分资金用于归还债务及个人消费。

被害人孙某某报案至深圳市公安局松岗派出所，2019年9月17日，被告人李某甲自行前往松岗派出所配合调查。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人身份信息、抓获经过、违法犯罪经历查询情况说明、干部任免表、军官任免报告表、微信聊天记录、广州军区善后办证明、追缴赃款请求书、转账记录、情况说明等；2.证人证言：证人李某甲、李某乙、翁某某、杨某甲、石某某、王某某等的证言；3.被害人陈述：被害人张某某、孙某某、杨某乙的陈述；4.被告人的供述与辩解：被告人李某甲的供述与辩解；5.勘验、检查、辨认笔录。

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

深圳市宝安区人民法院

检察员：陈茜

2020年5月14日

附：

1．被告人李某甲现被羁押于深圳市宝安区看守所。

2．案卷材料和证据5册。

3．检察机关讯问笔录1份。

4. 量刑建议书1份。

5. 证人名单1份。