起诉书（李某甲诈骗案)_上海市杨浦区人民检察院

上海市杨浦区人民检察院

起 诉 书

沪杨检刑诉〔2020〕27号

被告人李某甲，男，1995年**月**日生，公民身份号码3416231995********，汉族，文盲，无业，户籍在安徽省凤台县**站**队**。因涉嫌诈骗罪，于2020年4月8日被上海市公安局杨浦分局刑事拘留，期间被延长刑事拘留期限至三十日。同年5月14日经本院批准并由上海市公安局杨浦分局执行逮捕。

本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年7月13日向本院移送起诉。经请示，本案由上海市人民检察院第二分院指定本院管辖。本院受理后，于同年7月14日已告知被告人有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2016年9月间，被告人李某甲伙同陈某某、李某乙（另案处理）等人，在本市闵行区**路附近，以上海**咨询有限公司为名从事民间借贷，以行规等理由，哄骗借款人签订虚高借条，制造虚假资金给付痕迹，后通过提起民事诉讼等方式非法占有被害人钱款。认定的犯罪事实分述如下：

1.被害人岳某某被骗

2016年9月2日，岳某某向李某乙、李某甲提出借款人民币（下同）7万元，被要求签订金额为24万元、借期一个月的借条，对方假意允诺岳某某在一年内还款12万元即可。当日，李某甲向岳某某招商银行账户转账24万元，令岳某某当场全部取现后向其交还17万元。同月12日，李某甲伙同李某乙至岳某某家索要12万元，岳某某报警。因岳某某未还款，李某甲于2016年11月16日向上海市闵行区人民法院提起民事诉讼，要求岳某某归还借款本金24万元及相应利息，获胜诉判决。岳某某尚未执行判决内容。

2.被害人朱某甲被骗

2016年9月3日，朱某甲向陈某某提出借款15万元，陈某某以行规为由要求签订30万元借条，并先行给付现金4万元。后陈某某通过李某甲的银行账户，向朱某甲招商银行账户转账30万元，当场令朱某甲取现26万元并交还22万元。因朱某甲未还款，2018年4月3日，李某甲向上海市浦东新区人民法院提起民事诉讼，要求朱某甲归还借款本金22万元及相应利息，获胜诉判决。案发前，朱某甲及其舅舅朱某乙共计向陈某某归还12.05万元，其余钱款尚未执行。

3.被害人凌某乙被骗

2016年9月5日，凌某乙向陈某某提出借款5万元，陈某某以行规为由要求签订13万元借条。当日，陈某某通过李某甲银行账户向凌某乙建设银行账户转账13万元，令凌某乙当即取现11.8万元交还。后李某乙等人多次向凌某乙索债，并逼迫沈某某签署承诺书帮助凌某乙归还欠款。因凌某乙到期未还款，李某甲向上海市闵行区人民法院提起民事诉讼，要求凌某乙及凌某甲、沈某某共同归还借款本金13万元及相应利息，获胜诉判决，导致凌某乙、凌某甲、沈某某名下银行账户被冻结，经上海市闵行区人民法院执行，案发前向李某甲还款共计224018.16元。

2020年4月7日，被告人李某甲在安徽省凤台县**镇**家园**期**号楼**单元楼下被抓获到案。

认定上述事实的证据如下：

被害人岳某某、朱某甲、凌某乙的陈述及部分辨认笔录、辨认照片；证人张某某、孔某某、顾某某、沈某某、凌某甲等人的证言及部分辨认笔录；《接受证据清单》；《借款合同》《借条》《收条》《担保书》《承诺书》等；新闻报道视频及截图；《委托书》《聘请律师合同》《律师会见当事人谈话记录》《民事起诉状》《法庭庭审笔录》《民事判决书》《执行裁定书》《代管款处理情况表》等；《协助查询财产通知书（回执）》、李某甲、岳某某、朱某甲、朱某乙、凌某乙、沈某某等人的银行账户明细；朱某甲转账截图；《档案机读材料》《营业执照》等工商注册材料；公安机关出具的《行政案件详细信息》《工作情况》《抓获经过》；被告人李某甲到案后的历次供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市杨浦区人民法院

检察官龚雯蓉

检察官助理钱文

2020年8月13日

附件：1.被告人李某甲现羁押于上海市杨浦区看守所；

2.案卷材料三册、光盘一张；

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……