起诉书（李某甲诈骗案)_新蔡县人民检察院

新蔡县人民检察院　

起 诉 书

新检一部刑诉〔2020〕159号　

被告人李某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份证号码1309231999********，汉族，初中毕业，农民，户籍所在地河北省沧州市东光县，住东光县**镇**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2019年9月10日被新蔡县公安局刑事拘留；因涉嫌诈骗罪，2019年10月17日经新蔡县人民检察院批准，于次日被新蔡县公安局执行逮捕。

本案由驻马店市新蔡县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2019年12月18日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年1月17日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年2月17日补查重报；本院于2020年3月17日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月17日补查重报。经检察长批准，本院于2020年5月18日延长审查起诉期限至2020年6月1日。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年6月份开始，被告人李某甲在明知方某甲（另案处理）等人在实施电信诈骗犯罪，需要利用微信收款码收取诈骗所得钱财，仍为其提供微信收款码帮助收钱。    

1、2019年6月13日7时许，魏某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1700元人民币，其中 1500元人民币转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

2、2019年6月13日7时许，王某甲被电信诈骗犯罪分子人在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取3200元人民币，其中1400元人民币转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

3、2019年6月14日，朱某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币， 1800元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

4、2019年6月14日18时许，刘某甲被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1200元人民币，其中1100元人民币转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

5、2019年6月14日21时许，曾某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取500元人民币， 500元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

6、2019年6月15日19时许，党某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1500元人民币， 1500元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

7、2019年6月15日13时许，范某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1300元人民币，其中900元人民币转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

8、2019年6月15日17时许，宋某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币， 1800元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

    9、2019年6月15日18时许，马某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取2400元人民币， 2400元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

    10、2019年6月16日17时许，闫某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取900元人民币， 900元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

11、2019年6月16日13时许，秦某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币， 1800元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。    

 12、2019年6月16日11时许，赵某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取700元人民币， 700元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

    13、2019年6月16日12时许，孙某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1380元人民币， 1380元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

  14、2019年6月16日12时许，林某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币， 1800元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

  15、2019年6月16日15时许，墨某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取4000元人民币，其中2200元人民币转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

    16、2019年6月17日00时许，王某乙被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1988元人民币， 1988元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

  17、2019年6月17日14时许，李某乙被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取9300元人民币，其中5000元人民币转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

  18、2019年6月17日20时许，文某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币， 1800元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

    19、2019年6月20日22时许，张某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1080元人民币， 1080元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

20、2019年6月30日14时许，义某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取10250元人民币，其中9250元人民币转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

21、2019年7月01日14时许，谢某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取300元人民币， 300元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

22、2019年7月03日15时许，刘某乙被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取900元人民币， 900元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

23、2019年7月9日21时许被害人杨某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1500元人民币， 1500元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

24、2019年7月14日21时许，李某丙被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取880元人民币， 880元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

25、2019年7月14日18时许，袁某甲被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1800元人民币， 1800元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

26、2019年7月14日19时许，袁某乙被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取400元人民币， 400元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

    27、2019年7月15日22时许，徐某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1200元人民币， 1200元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

28、2019年7月23日15时许，刘某丙被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取700元人民币， 700元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

29、2019年7月23日22时许，刘某丁被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取1300元人民币， 1300元人民币全部转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

30、2019年7月1日14时许，方某乙被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取5200元人民币，其中5150元人民币转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

31、2019年7月23日17时许，余某某被电信诈骗犯罪分子在网上冒充其QQ好友，以朋友有病住院需付医药费需要帮忙微信转账为由骗取5000元人民币，其中2000元人民币转入被告人李某甲提供的微信收款码内。

认定上述事实的证据如下：

1、物证：卡号为6214************的招商银行卡一张；

2、书证：户籍证明、被害人微信转账记录、聊天记录、微信收款码主体信息、抓获证明等；

3、被害人陈述：被害人谢某某、义某某、魏某某、王某甲等人陈述；

4、被告人供述与辩解：被告人李某甲供述与辩解，同案犯方某甲、陈某某供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲明知电信诈骗犯罪分子在实施电信诈骗，仍为其提供微信收款码帮助其收取诈骗所得赃款，骗取数额巨大的公私财物，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某甲在整个电信诈骗共同犯罪中，仅为他人提供收款码，起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一款、第二款之规定，应当从轻或减轻处罚；被告人李某甲到案后如实供述了自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

新蔡县人民法院　

检  察  官：李丹丹

检察官助理：王立云

2020年5月28日　

附件：

1.被告人李某甲现羁押于新蔡县看守所；

2.案卷材料和证据五册六百七十九页；

3.《认罪认罚具结书》一份；

4.《量刑建议书》一份；

5.招商银行卡一张。