起诉书（李某甲诈骗案)_睢县人民检察院

睢县人民检察院

起 诉 书

睢检一部刑诉〔2020〕244号

被告人李某甲，男性，1992年**月**日出生，居民身份证号码4114221992********，汉族，中专毕业，户籍所在地河南省商丘市睢县，住睢县**镇**村。因涉嫌诈骗于2019年10月17日被睢县公安局决定刑事拘留，2019年11月3日被睢县公安局执行刑事拘留；因涉嫌诈骗罪于2019年12月10日经睢县人民检察院批准，2019年12月11日被睢县公安局执行逮捕。

本案由商丘市睢县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2020年2月10日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年2月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年3月10日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年4月10日补查重报；本院于2020年5月9日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年6月8日补查重报。本院于2020年7月9日延长审查起诉期限15日。

经依法审查查明：

1．2019年7月23日、7月24日，被告人李某甲到郑州市**水果批发市场**果业水果店购买榴莲，及时结清了货款。2019年7月26日，被告人李某甲到郑州市**水果批发市场**果业水果店，谎称自己有销售水果的档口和网店，需要购进大量的水果，在不具有经济能力的情况下，赊账购买榴莲200件；被告人李某甲用同样的手段分别于2019年 7月28日在**果业水果店赊账购买榴莲40件;2019年7月29日在**果业水果店赊账购买金宏小哈密瓜50件，榴莲50件；2019年7月31日，被告人李某甲谎称超市搞活动，搞特价，在**果业水果店赊账购买榴莲150件。上述李某甲赊账收买的水果价值193294元。被告人李某甲将在**果业赊账购买的水果出售后，没有支付给**果业水果店水果款。2019年7月31日以后，**果业水果店员店主张某某、员工李某乙多次给李某甲打电话催要水果款，李某甲或以各种理由推脱，或不接电话。案发后，被告人李某甲的家人和张某某达成于2019年12月9日达成协议，李某甲的家人于当日给付张某某5万元，余款分期给付，张某某对李某甲予以谅解。

2．2019年6月9日至2019年6月25日期间，被告人李某甲谎称自己有销售水果的档口和网店，需要购进大量的水果，多次在郑州市**水果批发市场**水果店找店员刘某甲赊账购买价值144303的水果。被告人李某甲低于购买价销售后得款134957元没有及时支付给**水果店，后经多次催要，李某甲于2019年8月2日支付水果款24000元，尚欠水果款120303元，后**水果店找店员刘某甲无法联系上李某甲。

3．2019年7月份，被告人李某甲到郑州市**水果市场李某丙的**水果店购买水果，支付货款后尚欠414元没有结清。2019年7月31日，被告人李某甲在李某丙的**水果店赊账购买17967元的水果，李某甲销售后没有及时支付货款。李某丙向李某甲催要时，被告人李某甲以其在商丘市投资水果店，资金周转不开为由拖延付款。后李某甲于2019年8月4日支付给李某丙货款9500元，当日又让李某丙发8399元的水果。因李某甲提出水果有质量问题，李某甲退回价值3000元的水果。李某甲将水果销售后尚欠14280元的水果款一直没有付清，后李某丙无法联系上李某甲。

4．2019年6月6日，被告人李某甲到郑州市**水果市场于某某的水果店购买17170元水果，及时将货款付清。6月9 日，李某甲在于某某水果店购买5262元的水果，第二天将货款结清。被告人李某甲谎称自己有微商、超市、水果档口，对水果需求量很大，于2019年7月4 在于某某水果店赊账购买11980元的水果，2019年7月6日赊账购买20650元的水果。李某甲将购进的水果低于购进价销售后，于2019年7月7日给付货款11980元，7月11日给付货款650元，7月16日给付10000元货款，7月21日给付货款1000元，8月2日给付货款1500元。后于某某无法联系上李某甲，李某甲欠于某某货款7500元。

5．2019年3月2日，被告人李某甲到郑州市**水果市场刘某甲果店购买300件价值40976元的粑粑干，李某甲说十日之内结账。3 月4日，李某甲谎称其在商丘开有水果店，是微商，需要量大，让刘某乙再发300件粑粑干，刘某乙给李某甲发245件价值31924元的粑粑干。李某甲将粑粑干低于购进价销售后，在刘某乙的催要下，于2019年3月14日微信转账给刘某乙15000元，于3月18日微信转账给刘某乙3万元。2019年6月以后，刘某乙无法联系上李某甲，李某甲欠刘某乙货款27900元。

6．2019年3月8日，被告人李某甲到郑州市**水果市场**水果店购买水果，李某甲谎称自己有水果店，有门面，要求**水果店业务员马某某给钱配货。3月份李某甲在**水果店购买5万余元的水果，李某甲付货款3万元。之后李某甲又多次让马某某给其发水果，被告人李某甲将水果销售后，没有及时给付货款，后马某某无法联系上李某甲，李某甲欠水果款61753元。

经审计，被告人李某甲郑州市在**水果市场水果购进水果金额546,266.00元（其中18,597.60元没有销售记录），已付货款金额121,650.00元，未付货款金额425,030.00元；水果销售金额496,478.77元，利润-31,250.77元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：（1）被告人李某甲的户籍信息，前科查询证明；

（2**果业客户对账单一份；

（3）2019年7、8、9月份李某甲与李某甲通话信息一份；

（4）2019年7月23日李某甲与Jack微信聊天信息一份；

（5）2019年8、9、10月份张某某与李某甲通话信息一份；

（6）2019年7月份**的刘某甲与李某甲的微信聊天信息一份；

（7）郭某某提供郑州**对账单一份；

（8）​ 李某丙提供**精品**对账单一份；

（9）2019年7月于某某与商丘小杰的转账记录一份；

（10）2019年3月份刘某乙与Jack的微信转账记录一份；

（12）马某某与李某甲的对账单一份；

（13）2019年11月03日扣押物品清单一份；

（14）2019年9月25日接处警登记表一份；

（15）2019年12月12日扣押物品清单一份；

（16）2019年12月9日张某某出具谅解书、协议书各一份；

（17）乔某某借条一张（复印件）；

2.证人李某甲、刘某甲、郭某某、马某甲、蒋某某、侯某某、任某某、李某丁、朱某某、马某乙、王某某证言；

3.被害人张某某、李某丙、于某某、刘某乙的陈述；

4.被告人李某甲供述和辩解；

5.审计意见；

6视听资料、电子数据。

本院认为，被告人李某甲以非法占有为目的，诈骗他人数额巨大的财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

睢县人民法院

检察官：韩林峰

2020年7月16日

                                      （院印）

附件：

1.被告人李某甲现押睢县看守所；

2.案卷材料和证据五册；

3.光盘三张；

4.量刑建议书一份。