起诉书（李某甲非法变相吸收公共存款案）_宛城区人民检察院

河南省南阳市宛城区人民检察院

起 诉 书

宛城检公诉刑诉〔2020〕30号

被告人李某甲，男，1979年**月**日出生，身份证号码4113021979********，汉族，初中肄业，无业，住河南省郑州市金水区红专路**号。因涉嫌非法吸收公众存款，于2018年9月21日被南阳市公安局高新分局取保候审，于2019年9月18日被南阳市公安局高新分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收犯罪，于2019年10月23日经南阳市宛城区人民检察院批准，于次日被南阳市公安局高新分局执行逮捕。

本案由南阳市公安局高新分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年12月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月24日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年8月至2015年4月份，被告人李某甲与李某乙（已判刑）通过业务经理、杜某某、史某某、李某丙等人，以南阳永盛昌商贸有限公司为借款人，河南省远洋集团南阳高新分公司为保证人，以做进出口汽车贸易及土地开发等名义，承诺支付月1.5%至2.7%不等的利息，向社会不特定人群吸收存款。后期因资金链断裂，李某乙无法向集资户偿还本金及利息。经审计，截止2016年4月份，集资总金额8568.90万元，已偿还集资户4634.90万元，损失审定金额为2811.2188万元（已登记166人），后工作专班追回580万元，损失金额2231.2188万元。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人李某甲的供述;2.证人李某乙、杜守越、陆贵汉、袁某某等人的证言;3.审计报告；4.人口基本信息表，借款合同，银行交易明细，到案经过等。

本院认为，被告人李某甲非法变相吸收公共存款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南阳市宛城区人民法院                               

    检  察  员：王  峰

    2020年1月17日

附：

1.被告人李某甲现羁押于南阳市看守所。

2.案卷和证据材料。

3.证人名单。