起诉书（李某甲非法吸收公众存款案）_山东省淄博市淄川区人民检察院

山东省淄博市淄川区人民检察院

起 诉 书

川检公诉刑诉〔2020〕23号

被告人李某甲，男，1963年**月**日出生，身份证号码：3702041963********，汉族，初中文化，青**酒有限公司工作，户籍所在地山东省青岛市市南区**路**号**号楼**单元**户，现住山东省青岛市崂山区**街道**区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经淄博市公安局淄川分局决定，于2019年6月4日被淄博市公安局淄川分局刑事拘留，经本院决定于2019年7月11日被淄博市公安局淄川分局执行逮捕，现羁押于淄川区看守所。

本案由山东省淄博市公安局淄川分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月12日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。本院于2019年10月11日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年11月12日补查重报；本院于2019年12月12日第二次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年1月13日补查重报。

经依法审查查明：

被告人李某甲自2018年11月以来，在未经相关部门批准的情况下，以青**管理有限公司以及青**酒有限公司作担保的名义，利用高利息为诱饵，通过口口相传等方式面向不特定公众吸收存款，现已查明被告人李某甲非法吸收存款共计2765000元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍信息、宣传单、投资客户明细、出借管理咨询与服务协议、委托银行代收费协议书、借条、审计报告等书证；2.证人证言：证人谭某甲、吴某某、谭某乙、谭某丙、李某乙、翟某某、王某某、谭某丁、高某某、王某甲等37人的证言；3.被告人的供述与辩解：被告人李某甲的供述与辩解；4.电子证据：证人高某某等人提供的手机视频及公司年会节目单、微信群聊天记录截图等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人李某甲违反国家金融管理法律规定，非法吸收公众存款，扰乱了金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

山东省淄博市淄川区人民法院

检察员：何莉

2020年1月16日

附：

1.被告人李某甲现羁押于淄川区看守所；

2.案卷材料和证据8册_；

3.换押证1份。