起诉书（李某甲非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕227号

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生于重庆市奉节县，居民身份证号码5112251982********，汉族，小学文化，系江苏**养老股份有限公司**分公司总监，住重庆市奉节县**乡**村**组**号。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年7月20日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年8月26日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后,于次日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。因事实不清、证据不足，本院分别于2020年1月10日、3月25日决定退回南京市公安局秦淮分局补充侦查，该分局分别于2020年2月10日、4月24日补充侦查完毕后重新移送审查起诉。2019年12月26日、2020年3月10日，本案依法各延长审查起诉期限十五日。被告人李某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年1月以来，王某某（另案处理）等人设立江苏**养老股份有限公司（下述简称“江苏**公司”），并在南京市设立多家分公司，以公司养老基地项目需要融资为名，通过业务员发宣传单、打电话等方式向社会公开宣传，并以销售会员消费卡、签订借款合同等形式，承诺一定期限内还本付息，向社会不特定公众非法集资。

2016年5月至2018年5月，被告人李某甲在担任江苏**公司**分公司总监期间，采取上述方式，其本人及管理的业务团队变相吸收公众存款共计人民币700余万元。

2019年7月20日，被告人李某甲被公安机关抓获归案，后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.购买会员消费卡合同书、借款合同、银行账目流水、企业设立登记资料、审计报告等书证；

2.证人王某某、文某某、郭某某、焦某某、吴某某等人的证言；

3.集资参与人时某某、徐某某、许某某、李某乙、丁某某、刘某某等人的陈述；

4.被告人李某甲的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究被告人的刑事责任。被告人李某甲认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

                              检  察  官   汪  东

                              检察官助理   孙雪雪           

2020年5月20日

附件：

1.被告人李某甲现羁押于南京市秦淮区看守所；

2.案卷材料和证据11册；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《量刑建议书》1份；

5.《适用简易程序建议书》1份。