起 诉 书
本案由上海市公安局杨浦分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪于2020年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月15日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。
经依法审查查明：
2014年8月，上海**金融信息服务有限公司（以下简称：**公司）注册成立，法定代表人卢某某，股东卢某某、被告人李某甲。2015年12月，被告人李某甲与李某乙（已判决）注册成立**（上海）融资租赁有限公司（以下简称：**公司），法定代表人李某乙，**公司不再使用。2014年9月至2018年9月间，被告人李某甲伙同李某乙等人以**公司、**公司名义，未经国家金融管理部门批准，先后在本市虹口区、杨浦区租赁办公场所，招募业务团队，以出借资金给南京**家具有限公司等为名公开对外宣传并许以高息回报，通过签订《个人出借咨询与服务协议》《个人承租·回租·借款与服务协议》的方式非法向社会不特定公众吸收资金共计人民币（下同）1.8亿余元，未兑付6000余万元。
2019年10月16日，被告人李某甲主动至浙江省宁海县公安局**派出所投案，并如实供述了其犯罪事实。
上述事实有：《营业执照》《档案机读材料》等工商材料、《房屋租赁合同》、证人卢某某的证言及其提供的《委托持股协议》；同案关系人李某乙、陈某某、吴某某、张某甲、商某某、董某某、周某某等人的供述；证人韩某某、张某乙、许某某等人的证言、部分辨认笔录、《个人出借咨询与服务协议》《个人承租·回租·借款与服务协议》、收款确认书、POS机签购单、银行交易记录、借条、财务记账凭证等材料；上海司法会计中心有限公司出具的《司法会计鉴定意见书》；公安机关出具的《到案情况》《到案经过》《羁押证明》；被告人李某甲到案后的历次供述等证据证实。
上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李某甲伙同他人，违反国家金融法律规定，未经有关部门依法批准，以借贷赚取利差为名，非法向社会公开宣传，承诺在一定期限内以货币方式还本并给付回报，非法向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，吸收金额数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲在共同犯罪中起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人李某甲具有自首情节，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，可以从轻处罚。被告人李某甲承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李某甲有期徒刑六年以上八年以下，并处罚金。若被告人李某甲在法院审理期间能够积极退出违法所得，则根据退赔情况酌情从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。
此致
上海市杨浦区人民法院
检察员：潘玲华
2020年2月13日
附：
1.被告人李某甲现被羁押于上海市杨浦区看守所。
2.案卷材料三册、光盘一张。
3.《认罪认罚具结书》一份、《财产刑履行意愿记录单》一份。
4.辩护人：徐璐颖，上海银萌律师事务所律师。
5.相关法律条文。
《中华人民共和国刑法》
第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……
第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
……
对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。
第六十七条 犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
……
第一百七十六条 非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
……
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百七十六条 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案件材料、证据移送人民法院。
犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。
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