起诉书（李某甲非法吸收公众存款案)_乳源瑶族自治县人民检察院

乳源瑶族自治县人民检察院

起 诉 书

乳检公诉刑诉〔2020〕Z24号

被告人李某甲，男，1980年**月**日生，身份证号码4408251980********，汉族，大学文化，个体户，户籍所在地广东省湛江市徐闻县**镇**村**号，现住广东省韶关市乳源瑶族自治县（下称乳源县）**镇**路**栋**房，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月14日被乳源县公安局刑事拘留，经我院批准，同年11月20日被乳源县公安局执行逮捕。

本案由乳源县公安局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，同月15日已告知被告人依法享有的诉讼权利，已依法讯问被告人，听取了被害人意见，审查了全部案件材料。被告人李某甲对指控的罪名及证据无异议，在值班律师陈某甲的见证下签署了认罪认罚具结书。

经依法审查查明：

克珞世网络科技有限公司（以下简称“克珞世公司”）经营范围包括软件开放、技术推广、应用软件、计算机系统、基础软件服务。麦点商城是克珞世公司开发的网络交易平台，主要提供商户充值、银果结算、商户提现服务。银果具有“虚拟货币”的特征，商家加盟麦点商城后在平台充值可取得5倍充值金额的银果，银果需要在一定时间后成熟，成熟后商家便可进行提现。

被告人李某甲作为克珞世公司乳源区域负责人，在乳源县设立了克珞世公司麦点商城服务站。2016年1月开始，在未经有关部门依法批准吸收资金的情况下，被告人李某甲以麦点商城业务推广员名义，通过派发传单、上门宣传、组织开会、组织商家促销等方式，向社会公开宣传麦点商城的运作模式和营利模式，以周期短、返利高等噱头吸引商家加盟麦点商城。商家先在麦点商城注册账号成为加盟商家，同时用手机号注册成为会员，会员通过往麦点商城平台充值获得银果，提现由克珞世公司转账至加盟商家账户，克珞世公司则按照充值金额给予李某甲9%的提成。案发后，被告人李某甲经公安机关通知后，自行到公安机关接受询问，并主动供述自己的罪行。经广东**会计师事务所审计，麦点商城在广东省乳源县区域吸收资金共计人民币（下同）13794508元，克珞世公司及关联公司转账给李某甲提成总额为864804.03元。经查实，麦点商城乳源县区域加盟商家共计45人，充值总金额8698967元，提现总金额4718200元，其中29名加盟商家的损失金额合计4566149元。                                                     

认定上述事实的证据如下：

1、书证：克珞世公司工商登记注册资料、“乳源点商家”微信聊天截图等；证人证言：证人李某乙、杨某某、孙某某等人的证言；3、被害人陈述：被害人陈某乙、林某某等人的陈述；4、被告人李某甲的供述与辩解；5、鉴定意见：《关于李某甲、文某某与克珞世网络科技有限公司、投资者之间收入、支出金额情况专项审计报告》等鉴定意见；6、勘验、检查、辨认等笔录；7、视听资料、电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲犯罪以后，在尚未被公安机关传唤、讯问之前，主动到公安机关投案，并如实供述了自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

乳源瑶族自治县人民法院

检察员：邓冬梅

2020年6月15日

附：

    1.被告人李某甲现羁押于乳源县看守所。

2.案卷材料和证据13册、广东**会计师事务所《关于李某甲、文某某与克珞世网络科技有限公司、投资者之间收入、支出金额情况专项审计报告》1份。

3、涉案光盘1张、U盘1个随案移送至乳源县人民法院。