起诉书（李某甲非法吸收公众存款案)_哈尔滨市道里区人民检察院

黑龙江省哈尔滨市道里区人民检察院

起 诉 书

哈里检诉刑诉〔2019〕443号

被告人李某甲，男，1990年*月**日出生，身份证号码2305021990********，朝鲜族，**文化，系黑龙江省**投资管理有限公司**分公司客户经理，住黑龙江省哈尔滨市道里区*小区*区*栋*单元*室（户籍所在地：黑龙江省双鸭山市*区*路*号楼*单元*室）。2018年8月22日因涉嫌非法吸收公众存款被哈尔滨市公安局道里分局刑事拘留，同年9月27日经本院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕，次日由哈尔滨市公安局道里分局执行。

本案由哈尔滨市公安局道里分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月26日向本院移送审查起诉。本院受理后，当日已告知被告人李某甲有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，本院于2018年12月26日、2019年3月13日退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2019年1月26日、2019年4月13日补充侦查完毕重新移送审查起诉。期间，本院于2019年2月26日、2019年5月13日延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2014年6月，何某某（另案处理）在哈尔滨市道里区**街*号组织成立了黑龙江**投资管理有限公司（以下简称**总公司）并任公司法定代表人、在哈尔滨市道里区*街*号、南岗区*路*号*栋*层和*街*号*层分别成立了三家**分公司。在未经国家有关部门依法批准的情况下，利用三家分公司作为吸收存款端，招募业务经理、业务员通过发宣传单、推介会、口头宣传等形式向社会不特定群众公开宣传委托理财，并以承诺给投资群众年化收益9.7%至11.5%的高额回报的手段吸引群众，与投资人签订《出借咨询与管理服务协议》非法吸收群众资金。被告人李某甲于2015年1月到股德道里分公司工作，曾任客户经理。2015年5月到股德公司南岗分公司工作，曾任客户经理、团队经理。现根据公安机关扣押的股德公司电脑中存储的账目明细审计：李某甲任团队经理及客户经理期间共吸收公众存款153笔，群众投资金额人民币17,490,000元，已返利息人民币931,763元，返还本金人民币14,690,000元，实际损失人民币1,968,237元。

经侦查，被告人李某甲于2018年8月21日到公安机关投案。

认定上述犯罪事实的主要证据如下：

1．物证电脑；

2．书证案件来源、到案经过、营业执照、出借咨询与管理服务协议、扣押物品、文件清单、户籍证明、现实表现；

3．证人富某某、高某某、李某乙、卜某某等人证言；

4．被告人李某甲供述和辩解；

5．黑龙江晨旭会计师事务所有限公司司法鉴定意见；

6．电子数据。

本院认为，被告人李某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲自动投案，能如实供述主要犯罪事实，应根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定对其处罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

哈尔滨市道里区人民法院

检察员：李丽颖

2019年5月28日

附：

    1．被告人李某甲现羁押于哈尔滨市道里区看守所； 

2．案卷材料和证据。

本案起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条　非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。