起诉书（李某甲非法吸收公众存款案)_天津市和平区人民检察院

天津市和平区人民检察院

起 诉 书

津和检三部刑诉〔2020〕75号

被告人李某甲（曾用名：李某乙），女，1989年**月**日出生，公民身份号码1526321989********，汉族，大专文化，原天津**资产管理有限公司**，住内蒙古自治区察哈尔右翼后旗**镇**街**路**巷**排**号。因本案于2019年12月20日被天津市公安局和平分局取保候审。2020年5月14日被本院取保候审。

本案由天津市公安局和平分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年5月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年5月14日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2014年3月至2015年4月，被告人李某甲在天津**资产管理有限公司（注册地址：天津市和平区**道**号**室）担任**。期间，其本人或组织、领导团队成员，以该公司开展P2P投资业务为名，承诺支付高额利息并按期还本付息，向社会公众宣传、吸揽资金，通过与集资参与人签订《个人出借咨询与服务协议》、《债权转让及受让协议》等方式，向一百八十余名集资参与人吸揽资金人民币2000余万元。

经集资参与人报案，被告人李某甲于2019年12月20日向公安机关投案。案发后，被告人李某甲退缴违法所得人民币438097.96元。

认定上述事实的证据如下：

1、马某某、孙某某等证人的证言； 

2、集资参与人的证言；

3、案件来源、抓获经过、户籍证明材料、市场主体基本信息、个人申请书、个人出借咨询与服务协议、银行账户交易明细、销售人员提成核算表、扣押清单等书证；

4、辨认笔录；

5、被告人李某甲的供述和辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲违反国家金融管理规定，非法吸收公众存款，且数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人李某甲具有自首情节，应适用《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定。建议判处被告人李某甲有期徒刑三年至四年，并处五万元以上五十万元以下罚金，如果能够按照要求退赔集资参与人经济损失，建议判处其有期徒刑三年，并处五万元以上五十万元以下罚金，可以适用缓刑。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

 此致

天津市和平区人民法院

检 察 官：王智玮

2020年6月12日

附：

1、被告人李某甲现被取保候审，联系方式1552559****。

2、侦查卷三十一册、补充材料三页。

3、《认罪认罚具结书》一份。