起诉书（李某甲非法吸收公众存款案)_江苏省南京市建邺区人民检察院

江苏省南京市建邺区人民检察院

起 诉 书

宁建检诉刑诉〔2020〕90号

被告人李某甲（曾用名李某乙），女，1992年**月**日出生，居民身份证号码3209241992********，汉族，大学本科文化，原江苏**管理有限公司南京分公司六部营业部经理，出生于盐城市射阳县，住南京市玄武区**路**号**国际**栋**室（户籍所在地：南京市栖霞区**路**号）。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月6日被南京市公安局建邺分局刑事拘留，2019年4月5日被该分局取保候审，2020年4月5日被本院取保候审。

本案由南京市公安局建邺分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2015年1月至2016年12月间，邵某某（另案处理）先后成立江苏**管理有限公司、江苏**服务有限公司，下设江苏**管理有限公司南京分公司、扬州分公司、苏州分公司、无锡分公司，在明知上述公司不具备吸收公众存款资质的情况下，通过发放传单、举办酒会、组织旅游等方式进行宣传，并研发“拓米金融”投资平台开展线上业务，以签订协议后分割相应债权、股权等为名，承诺年化收益率为7%至20%不等，向社会不特定公众非法集资。其中，被告人李某甲自2015年7月至2016年12月间，担任南京分公司六部营业部经理，负责组建团队、上传下达、招揽客户、督促业绩等工作，参与吸收资金共计人民币8600余万元。

2019年3月6日，被告人李某甲经电话通知后，主动到公安机关投案，后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、到案经过、扣押清单、银行流水、投资协议等书证；

2.证人葛某某、张某某、蔡某某、邵某某、顾某某、陆某某等人的证言；

3.被告人李某甲的供述和辩解；

4.专项审计报告。

本院认为，被告人李某甲非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人李某甲伙同他人共同实施非法吸收公众存款的行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市建邺区人民法院

检察官：胡 莹

检察官助理：李 婷

2020年4月21日

附件：

1.被告人李某甲现取保候审于南京市玄武区**路**号**国际**栋**室；

2.全部案卷材料和证据；

3.适用简易程序建议书1份。