起诉书（李某甲非法吸收公众存款案)_沛县人民检察院

江苏省沛县人民检察院

起  诉  书

沛检诉刑诉〔2019〕526号

被告人李某甲 ,男,1981年**月**日出生, 居民身份证号码3203221981********,汉族，初中文化，徐州**商贸有限公司法定代表人,住沛县**镇**号。被告人李某甲因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年3月12日被沛县公安局刑事拘留,同年4月18日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

本案由沛县公安局侦查终结，以被告单位徐州世响商贸有限公司、被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年5月10日移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人李某甲有权委托辩护人，依法讯问了被告人李某甲，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，2019年6月25日、2019年8月23日，因部分事实不清、证据不足，本院决定将案件退回沛县公安局补充侦查 ，2019年7月24日、2019年9月17日，沛县公安局分别将案件报送审查起诉。因案情重大、复杂，2019年6月11日、2019年10月18日，本院分别决定延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2015年至2018年，被告人李某甲以经营超市和游乐场为名，以被告单位徐州**商贸有限公司的名义，以通过李某乙、张某某等人介绍借款或者直接借款的方式，向孟某某、曹某某、翟某某等27人许以高额利息，合计吸收资金人民币2036000元，归还本息合计人民币109569元。后因游乐场经营不善，被告人李某甲潜逃，致使大部分吸收的资金无法归还。具体分述如下：

1.2015年3月5日，被告人李某甲向曹某某借款人民币80000元，约定2年利息23500元；

2.2015年3月27日，被告人李某甲向翟某某借款人民币10000元，约定年息1500元，被告人李某甲已支付利息人民币3000元。2017年2月13日，被告人李某甲向翟某某借款人民币70000元，约定年息人民币10500元。被告人李某甲共向翟某某借款合计人民币80000元，已支付利息合计人民币3000元；

3.2015年9月20日，被告人李某甲向闫某甲借款人民币10000元，约定年息人民币1500元，被告人李某甲已支付利息人民币3000元；2017年1月5日，被告人李某甲向闫某甲借款人民币15000元，约定年息人民币2500元。被告人李某甲共向闫某甲借款合计人民币25000元，已支付利息合计人民币3000元；

4.2015年10月15日，被告人李某甲向吴某某借款人民币10000元，约定年息人民币1500元，被告人李某甲已支付利息人民币1500元。2016年11月8日，被告人李某甲向吴某某借款人民币10000元，约定年息人民币1500元，已支付本息人民币6500元。被告人李某甲共向吴某某借款合计人民币20000元，已支付本息人民币8000元；

5.2015年11月，被告人李某甲通过李某乙向孟秀某某款人民币80000元，约定月息1.67%；2017年4月19日，李某甲通过李某乙向孟某某借款人民币50000元，约定月息1.67%。被告人李某甲共向孟某某借款合计人民币130000元；

6.2015年12月13日，被告人李某甲向张某某借款人民币10000元，约定年息人民币1500元，被告人李某甲已支付利息人民币3000元。2017年3月2日，被告人李某甲向张某某借款人民币20000元，约定年息人民币3000元。被告人李某甲共向张某某借款合计人民币30000元，已支付利息合计人民币3000元；

7.2015年12月28日，被告人李某甲向鹿某某的妻子张某某借款人民币80000元，约定年息人民币12000元，被告人李某甲已支付利息人民币12000元。2016年9月5日，被告人李某甲向张某某借款人民币100000元，约定年息人民币15000元，被告人李某甲已支付利息人民币15000元。被告人李某甲共向张某某借款合计人民币180000元，共支付利息合计人民币27000元；

8.2016年1月24日，被告人李某甲通过李某乙向陈某某借款人民币60000元，约定月息1.67%；2016年2月16日，被告人李某甲通过李某乙向陈某某借款人民币60000元，约定月息1.67%。被告人李某甲向陈某某借款合计人民币120000元；

9.2016年1月28日，被告人李某甲通过李某乙向秦某某借款人民币30000元，约定年息人民币5830元。2016年3月6日，被告人李某甲通过李某乙向秦某某借款人民币100000元，约定年息人民币44000元。2017年4月23日，被告人李某甲通过李某乙向秦某某借款人民币130000元，约定年息人民币24789元。被告人李某甲共向秦某某借款合计人民币260000元；

10.2016年2月1日，被告人李某甲向张某某借款人民币100000元，约定年息人民币15000元，被告人李某甲已付利息人民币15000元；2018年1月13日，被告人李某甲向张某某借款人民币5000元。被告人李某甲共向张某某借款合计人民币105000元，已支付利息合计人民币15000元；

11.2016年2月24日，被告人李某甲向张某某借款人民币30000元，约定年息人民币4500元，被告人李某甲已支付利息人民币4500元；

12.2016年2月25日，被告人李某甲向曹某某的妻子李某丙借款人民币20000元，约定年息人民币3000元，被告人李某甲已支付利息人民币3000元。2016年4月13日，被告人李某甲向李某丙借款人民币10000元，约定年息人民币1500元，被告人李某甲已支付利息人民币1500元。2016年7月13日，被告人李某甲向李某丙借款人民币10000元，约定年息人民币1500元，被告人李某甲已支付利息人民币1500元。被告人李某甲共向李某丙借款合计人民币40000元，已支付利息合计人民币6000元；

13.2016年6月16日，被告人李某甲向王某某借款人民币80000元，约定年息人民币12000元，被告人李某甲已支付利息人民币12000元；

14.2016年9月16日，被告人李某甲向张某某款人民币30000元，约定年息人民币4500元，被告人李某甲已支付利息人民币4500元；

15.2016年9月27日，被告人李某甲向闫某甲借款人民币20000元，约定年息人民币3000元，被告人李某甲已支付利息人民币3000元。2017年6月9日，被告人李某甲向闫某甲借款人民币10000元，约定年息人民币1500元。2017年6月24日，被告人李某甲向闫某甲借款人民币6000元，约定年息人民币900元。被告人李某甲共向闫某甲借款合计人民币36000元，已支付利息合计人民币3000元；

16.2016年11月25日，被告人李某甲通过张某某向王某某借款人民币10000元，约定年息人民币1500元。2017年3月7日，被告人李某甲通过张某某向王某某借款人民币10000元，约定年息人民币1500元。2017年3月26日，被告人李某甲通过张某某向王某某借款人民币20000元，约定年息人民币3000元。2017年12月4日，被告人李某甲通过张某某向王某某借款人民币20000元，约定年息人民币3000元。被告人李某甲共向王某某借款合计人民币60000元，已支付利息合计人民币6000元；

17.2017年1月16日，被告人李某甲通过李某乙向张某某借款人民币60000元，约定月息1.67%。2017年3月7日，被告人李某甲通过李某乙向张某某借款人民币60000元，约定月息1.67%。2017年10月26日，被告人李某甲通过李某乙向张某某借款人民币55000元，约定年息人民币13160元。被告人李某甲共向张某某借款合计人民币175000元，已支付利息合计人民币12000元；

18.2017年2月27日，被告人李某甲向张某某借款人民币70000元，约定年息人民币10500元。2017年4月4日，被告人李某甲向张某某借款人民币60000元，约定年息人民币9000元。被告人李某甲共向张某某借款合计人民币130000元；

19.2017年3月6日，被告人李某甲向张某某借款人民币70000元，约定年息人民币10500元；

20.2017年3月6日，被告人李某甲向陈某某的丈夫张某某各借款人民币35000元，约定年息人民币16750元；

21.2017年3月7日，被告人李某甲通过李某乙向孟某某借款人民币30000元，约定年息人民币7324元；

22.2017年3月30日，被告人李某甲向王某某借款人民币80000元，约定年息人民币12000元；

23.2017年5月4日，被告人李某甲向孟某某借款人民币20000元，约定年息人民币3000元；

24.2017年6月9日，被告人李某甲通过闫某乙的父亲闫某甲向闫某乙借款人民币45000元，约定年息人民币6750元。2017年10月12日，被告人李某甲向闫某乙借款人民币10000元，约定年息人民币1500元。被告人李某甲共向闫某乙借款合计人民币55000元； 

25.2017年6月28日，被告人李某甲通过其父亲李某丁向张某某借款人民币20000元，约定年息人民币3000元；

26.2017年11月19日，被告人李某甲向杨某某借款人民币20000元，约定年息人民币3000元；

27.2018年2月7日，被告人李某甲向王某某借款人民币95000元，约定月息1.38%，被告人李某甲已支付利息人民币5269元。

认定上述事实的证据如下：

1.借条等书证；

2.证人陈某某、孟某某、王某某等人的证言；

3.被告人李某甲的供述与辩解。

本院认为，被告单位徐州**商贸有限公司、被告人李某甲违反国家金融管理法律法规，向社会不特定对象非法吸收存款，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省沛县人民法院

                    检察员：屈涛

                  2019年10月30日

附：

1.被告人李某甲现羁押于沛县看守所。

2．案卷材料和证据伍册。