起诉书（李某甲非法吸收公众存款案)_湖南省长沙市雨花区人民检察院

湖南省长沙市雨花区人民检察院

起 诉 书

长雨检刑检刑诉〔2020〕535号

被告人李某甲，女，**年**月**日出生，居民身份证号码411503********0427，汉族，大专文化，原湖南**管理有限公司工作人员，户籍所在地及现住址河南省信阳市**镇**街**组。于2020年4月30日被长沙市公安局公共交通治安管理分局取保候审，2020年6月18日被本院取保候审。

本案由长沙市公安局雨花分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年6月17日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有权委托辩护人，2020年6月24日告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年10月，李某乙（另案起诉）和邓某某、陶某某（均已判刑）协商，通过位于长沙市雨花区**路**号的湖南**投资有限公司（以下简称*甲公司）对外为郴州市**股份有限公司（以下简称*乙公司）融资，由李某乙、陶某某实际管理*甲公司。*甲公司遂在未取得金融部门相关资质的情况下，在长沙市及河南省洛阳市**向社会公开宣传，向不特定人群介绍*乙公司的油桐林种植及加工项目，吸引客户向*乙公司投资，由*乙公司与客户签订项目投资协议书，期限为6个月至12个月不等，月息为3-5%不等。后因*乙公司不能支付投资人的本金和利息，2014年6月12日，李某乙、邓某某、陶某某等人为解决该资金短缺问题，决定成立湖南**公司资产管理有限公司（以下简称*丙公司），以出售*乙公司的股权的名义再对外融资。后经陶某某介绍，宋某某和被告人李某甲等人加入*丙公司。2014年6月28日，湖南**有限公司（系*乙公司股东之一，以下简称*丁公司）与*丙公司签订2亿股权转让托管协议，*丁公司将持有的*乙公司2亿股股份转让给*丙公司，由*丙公司对外销售股份吸收资金。宋某某和李某乙、陶某某实际控制该公司对外公开销售股份，被告人李某甲协助宋某某负责财务工作。至案发，*乙公司及*丙公司共向不待定人吸收资金人民币13160000.00元。涉及股权类报案人数32人，股份数为1230119股。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、到案经过、*丙公司工商资料、银行流水、对外宣传资料等书证；2.证人李某乙、陶某某、邓某某、宋某某、孙某某等人的证言；3.投资人刘某甲、刘某乙等人的陈述；3.被告人李某甲的供述与辩解；4.鉴定意见。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲违反金融管理法规，协助他人非法向社会公众吸收资金，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究刑事责任。被告人李某甲在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应适用《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定。被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人李某甲二年以下有期徒刑，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

长沙市雨花区人民法院

检察员：王平

2020年7月15日

附件：

1.被告人李某甲取保候审于河南省信阳市**镇**街**组。电话：178****8836. 

2.案卷材料和证据10册

3．《认罪认罚具结书》《认罪认罚从宽制度告知书》各一份。