起诉书（李某甲非法经营案）_重庆市江北区人民检察院

重庆市江北区人民检察院

起 诉 书

北检刑诉〔2020〕Z911号

被告人李某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份号码5002271985********，汉族，大专文化程度，滴滴专车司机，户籍地重庆市渝中区**号**-**，住重庆市渝北区**街道**路**号**栋**单元**-**。因涉嫌非法经营罪，于2019年8月23日由重庆市公安局渝中区分局决定取保候审，2020年8月23日由重庆市公安局渝中区分局决定解除取保候审，于2020年9月2日由本院决定取保候审。

本案由重庆市公安局渝中区分局侦查终结，以被告人李某甲涉嫌非法经营罪，于2020年4月23日向重庆市渝中区人民检察院移送审查起诉，重庆市渝中区人民检察院于2020年5月7日将该案转至本院审查起诉。本院受理后，于2020年5月7日已告知被告人有权委托辩护人，于2020年10月12日已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，已依法讯问被告人，听取被告人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。因事实不清，本院分别于2020年6月22日、2020年9月4日退回补充侦查，重庆市公安局渝中区分局分别于2020年7月22日、2020年9月30日补充侦查完毕移送审查起诉。因案情复杂，本院于2020年6月8日、2020年8月23日两次延长审查起诉期限十五日。被告人李某甲同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2013年初至2015年4月，被告人李某甲以自己控制的重庆**商贸有限公司和重庆**科技有限公司的名义相继在兴业银行和第三方平台申领到多台POS机。在此期间，李某甲与廖某某（已判决）在无真实交易的情况下，在重庆市江北区赛博电脑城使用上述POS机多次为廖某某提供信用卡套现及套现后代还的服务，从中收取一定比例的手续费获利，套现总额为人民币890余万元，非法获利人民币3万余元。

2019年8月23日，被告人李某甲经公安机关电话通知到案接受调查。李某甲到案后如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口信息表、光大银行信用卡交易记录、光大银行信用卡还款记录、银行交易流水明细等书证；

2.证人廖某某、李某乙等人的证言；

3.被告人李某甲的供述和辩解；

4.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李某甲违反国家规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，信用卡套现数额为人民币890余万元，情节特别严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（三）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。被告人李某甲主动投案，到案后如实供述自己的罪行，有自首情节，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以减轻处罚；被告人李某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

重庆市江北区人民法院

检  察  官 唐 倩

检察官助理 黎娜娜

2020年10月13日

附件: 1.被告人李某甲现被取保候审，住重庆市渝北区**街道**路**号**栋**单元**-**

2.侦查卷宗六册

3.《认罪认罚具结书》一份

4.证人名单一份

5.《适用简易程序建议书》一份

6.量刑建议书一份