起诉书（李永恒组织、领导传销案）(公开版)_西安市未央区人民检察院

西安市未央区人民检察院

起诉书

西未检刑诉〔2020〕364号

被告人李永恒，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码1502031969********，汉族，初中文化程度，户籍所在地内蒙古自治区包头市昆都仑区，住内蒙古自治区包头市昆都伦区**小区**栋**号，2019年7月22日，因涉嫌组织、领导传销活动罪被西安市公安局经济技术开发区分局刑事拘留，同年8月2日被取保候审，同年11月21日经本院批准，次日被西安市公安局经济技术开发区分局逮捕。

本案由西安市公安局经开分局侦查终结，以被告人李永恒涉嫌组织、领导传销罪，于2020年1月13日向本院移送审查起诉，本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，并依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，依法退回公安机关补充侦查两次。

经依法审查查明：2013年至2017年8月，王某某作为“民间互助理财合作项目”发起人在本市经济技术开发区从事传销活动。该传销组织无任何产品，以互助理财为幌子，以投资高回报为诱饵，通过交流上课的方式，推荐发展新成员，由新成员缴纳“保证金”取得加入资格，传销组织成员从中获利。

该传销组织分为大盘（缴纳“保证金”16.5万元）和小盘（缴纳“保证金”4.98万元），运行模式相同，具体规则为由上至下分为C2、C1、B、A、发展层五个级别。其中，C2级别称为“大家长”，C1级别称为“家长”，一名C2下有三个C1（每个C1称为一个盘），即三个盘，每个盘各自发展新成员。每个C1岗位下有3个B岗位、9个A岗位和27个发展层。发展新成员必须由所在盘的B级、A级或发展层人员推荐，并与C1、C2岗位签订“民间资金互助合作保证金协议”，缴纳“保证金”之后即加入相应的大盘或小盘，并按照序列安排在“发展层”位置。C1把新成员缴纳的“保证金”以“岗位分配金”的形式分配给所在团队的A、B、C1、C2人员及介绍人。具体分配方式为大盘收取16.5万元，C2分得7.5万元，C1分得3.5万元，B分得1.5万元，A分得1万元，介绍人（推荐奖）分得3万元；小盘收取4.98万元，C2分得2万元，C1分得1万元，B分得0.5万元，A分得0.3万元，发展层新成员分得0.6万元，介绍人分得0.58万元。发展层位置每满27人时对应该盘内人员的级别全部翻盘晋升一级，直至C2级别，晋升至C2级别后，当发展层人员再次达到27人时，原C2岗位人员从对应盘内出局。每发展一名新人到所在盘后，由该盘的C1负责接待、安排新人住宿并带领新人交流听课。C2指导C1管理全盘工作，负责协调C1团队按照组织规则运行。

2015年许，被告人李永恒参与该传销组织一个大盘及一个小盘，后担任该传销组织“行业安全管理委员会”会员，负责该传销组织晋级包装会时的现场秩序维护、指挥车辆停放等事宜，同时又在发起人王某某的指派下收取保管该传销组织中大盘C2、C1交纳的“承诺金”合计622万元（案发后追回19.02万元，已退至西安市公安局指定账户）。经陕西西安华鑫司法会计鉴定所鉴定，被告人李永恒涉及大盘一个，小盘一个，大盘层级为C2，现已经出局，根据李永恒出局后C2分别为关某某3赵某某3张某某2陈某某1的盘倒推出李永恒出局之前团队人数共计90人，有银行流水反映李永恒的岗位分配金为300万元；小盘层级为C2，团队共计49人，传销累计金额109.56万元，有银行流水反映的岗位分配金为40.1万元。

2019年3月26日，民警联系被告人要求其归案，当日被告人李永恒自行前往西安市公安局经开分局，到案后如实供述了其上述犯罪行为。

认定上述事实的证据如下：1、受案记录及抓获经过；2、户籍证明；3、民间资金互助合作保证金协议书；4、民间资金互助合作晋级表及其账务资料；5、银行交易流水；6、证人证言；7、被告人供述和辩解；8、司法会计鉴定意见书。

本院认为，被告人李永恒以“民间资金互助理财”为名，要求参加者以缴纳“保证金”的方式获得加入资格，按照一定的顺序组成层级，直接或间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱了经济社会秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处

此致

西安市未央区人民法院

检察员：杨炳超

2020年7月17日

附：

1、案卷十七册，光盘三张。

2、被告人现羁押于西安市安康医院。