起诉书（李江林非法吸收公众存款案)_贵州省遵义市汇川区人民检察院

贵州省遵义市汇川区人民检察院　

起 诉 书

汇检公诉刑诉〔2019〕1733号　

被告人李江林，男，1966年6月26日出生，公民身份证号码5221011966********，汉族，大专文化，贵州**总公司遵义汇川分公司总经理，户籍所在地贵州省遵义市红花岗区，原住遵义市红花岗区**路**巷**栋**号，现住**小区。因涉嫌非法吸收公众存款罪，经遵义市公安局汇川分局决定，于2019年5月30日被遵义市公安局汇川分局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公众存款罪，经遵义市汇川区人民检察院批准，于2019年6月11日被遵义市公安局汇川分局逮捕。

本案由遵义市公安局汇川分局侦查终结，以被告人李江林涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月8日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料,被告人同意适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2012年11年27日，贵州**资产管理有限公司(现为贵州省**资产管理控股(集团)有限公司)授权被告人李江林为贵州**资产管理有限公司遵义汇川分公司负责人,并担任该分公司总经理,负责该公司日常事务、业务管理。2013年1月8日，李江林注册登记成立的贵州**资产管理有限公司遵义汇川分公司,在未经银监会等金融管理部门批准的情况下,以月息2%-3%的利息作为诱饵,采取口口相传的方式面向社会不特定对象吸收资金人民币7571.73万元，以月息4%-5%的利息存入贵州**资产管理有限公司，从中获利3739.45万元。现涉及吸收赵某某、李某某等35名被害人本金人民币1538.5万元,已归还193万元，付息157.5万元（被害人收取利息不详的未计算在内）， 尚欠被害人本金1188万元未归还。

认定上述事实的证据如下：

1、书证:受案登记表、立案决定书、拘留证、拘留通知书、批准逮捕决定、逮捕证、户籍证明、李江林公司收取赵某某、李某某等被害人资金的合同、明细、汇川公司上存资金到贵州**总公司的银行流水、收入明细、贵州**总公司的相关文件、李江林的营业执照；2、司法鉴定报告；3、证人徐某某、刘某某、陈某某、杨某某、邓某某等人的证言；4、被害人李某某、齐某某等35名被害人陈述；5、被告人李江林的供述与辩解等；

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李江林对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李江林以谋利为目的,非法吸收公众存款,数额巨大，给被害人造成巨大经济损失。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处两万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金”之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款追究李江林的刑事责任。鉴于被告人李江林非法吸收公众存款数额巨大；给被害人造成巨大经济损失；其到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪认罚。建议判处被告人李江林有期徒刑三至五年，并处罚金人民币二十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省遵义市汇川区人民法院　

检察员：严永慧

2019年12月9日　

附：

    1．被告人李江林现羁押于遵义市第一看守所；

2．案卷材料和证据九册，司法鉴定报告一本；

3．起诉书八份；

4．《认罪认罚具结书》一份。

    5.光碟一张。