起诉书（李洪亮窃取、收买、非法提供信用卡信息案）_齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民检察院

起 诉 书

黑齐富检二部刑诉〔2020〕7号

被告人李洪亮，男，1982年**月**日出生，公民身份证号码2302211982********，汉族，小学文化程度，无职业，住黑龙江省龙江县**镇**街**小区**号楼**单元**室（户籍所在地：黑龙江省龙江县**镇**村**组）。因殴打他人于2020年1月15日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局行政拘留十五日并处罚款1,000元。因涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月16日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局刑事拘留，于2020年2月14日经本院批准，于2020年2月14日被齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局逮捕。

本案由齐齐哈尔市公安局富拉尔基分局侦查终结，以被告人李洪亮涉嫌窃取、收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年4月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间于2020年5月15日延长审查起诉期限十五日。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

1．2019年11月份，被告人李洪亮通过刘某某（另案处理）的介绍认识了谢某某（另案处理），谢某某承诺以每套人民币700-800元不等的价格从李洪亮处收购能够成功转账的整套银行卡（包括银行卡、银行卡密码、银行卡绑定的手机卡、U盾、U盾密码）。随后李洪亮纠集了白某某（另案处理）、孙某甲（另案处理）和孙某乙（另案处理），承诺以每套人民币500元的价格收购整套银行卡。白某某纠集了高某某、靳某某，承诺以每套人民币400元的价格收购整套银行卡，孙某甲纠集了马某某、孙某丙、徐某某，承诺以每套300元的价格收购整套银行卡，孙某丙纠集了“毛子”、“大海”、“老五”等人办理银行卡。2019年12月初，李洪亮开着灰色别克GL8商务车，载着白某某、高某某、靳某某、孙某甲、马某某、孙某乙、徐某某从黑龙江省龙江县出发，途径哈尔滨、长春、沈阳、盘锦、天津、威海、徐州、郑州、西安、合肥等地，在途中与孙某甲及“毛子”、“大海”、“老五”等人汇合，共同办理整套银行卡，并将能够成功转账的整套银行卡通过快递邮寄给谢某某提供的地址。2020年1月15日，谢某某将出售银行卡的部分费用人民币30,000元交给李洪亮，李洪亮将其中的15,000元交给白某某，将其中的15,000元及自己垫付的1,000元交给孙某甲。白某某、高某某、靳某某每人分得人民币5,000元，马某某分得人民币6,600元。通过以上方式，李洪亮共收买白某某银行卡16套，靳某某银行卡20套，高某某银行卡16套，孙某乙银行卡10套，马某某银行卡11套，徐某某银行卡2套，孙某丙银行卡3套。案发后，公安机关从马某某处扣押人民币6,600元、从白某某处扣押人民币5,000元，从靳某某处扣押人民币5,000元，从高某某处扣押人民币5,000元。

2．2019年7月至8月期间，杨某某分别在齐齐哈尔市富拉尔基区、满洲里、哈尔滨、济南等地共办理6套银行卡交给李洪亮，李洪亮将该银行卡及用自己身份信息办理的2张银行卡以每张人民币200元的价格出售，非法获利人民币1,600元。案发后，公安机关从李洪亮处扣押人民币942元。

综上，被告人李洪亮共收买或者非法提供他人信用卡信息84套，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易。

经侦查，被告人李洪亮于2020年1月15日在龙江县**小区**号楼**单元**室被公安机关抓获。

认定上述事实的证据如下：

1．物证银行卡照片；

2．书证户籍证明、办卡记录、银行卡交易明细等；

3．证人马某某、白某某、靳某某等5人的证言；

4．被告人李洪亮的供述与辩解；

5．齐齐哈尔市公安司法鉴定中心电子物证检验报告；

6．辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李洪亮对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人李洪亮收买、非法提供他人信用卡信息资料，数量巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人李洪亮自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以对其从宽处理。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定提起公诉，请依法判处。

此致

黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区人民法院

检察员：鲍丹

2020年5月29日　

附：

1.​ 被告人李洪亮现羁押于齐齐哈尔市看守所。

2.​ 全部案卷和证据材料。

3．《认罪认罚具结书》一份。

本起诉书所依据的法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第一百七十七条之一   有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。

（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知道是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量巨大的；

（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；

（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；

（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗取的信用卡的。

窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条  犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。 

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。