起诉书（李理、刘某某等诈骗案)_四川省彭州市人民检察院

四川省彭州市人民检察院　

起 诉 书

彭检一部刑诉〔2020〕309号　

被告人李理，女，1996年**月**日出生，公民身份号码：4309211996********，汉族，大专文化，原湖南省**电子商务有限公司市场一部经理，湖南省南县人，户籍所在地及现住址：湖南省南县**镇**村**小组。2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日被该局监视居住，2020年1月18日变更强制措施为取保候审。

辩护人夏毛，四川儒厚律师事务所律师。

被告人刘某某，女，1998年**月**日出生，公民身份号码4305211998********，汉族，大专文化，原湖南**电子商务有限公司员工，湖南省邵东县人，户籍所在地及现住址：邵东县**乡**村**组**号，2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日被该局取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。

被告人邓某某，男，1992年**月**日出生，公民身份号码4306821992********，汉族，高中文化，原湖南**电子商务有限公司员工，湖南省临湘市人，户籍所在地及现住址：临湘市**镇**村**号，2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日被该局取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。

被告人刘某某，男，1999年**月**日出生，公民身份号码4303211999********，汉族，大专文化，原湖南**电子商务有限公司员工，湖南省湘潭县人，户籍所在地及现住址：长沙市岳麓区**镇**村**组**号，2019年6月14日因涉嫌诈骗罪被彭州市公安局刑事拘留，同年7月19日被该局取保候审，2020年7月17日变更强制措施为监视居住。

本案由彭州市公安局侦查终结，以被告人李理、刘某某、邓某某、刘某某涉嫌诈骗罪，于2020年9月14日向本院移送起诉。本院受理后，已于同年9月14日告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，于同年9月14日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年6月11日至2019年6月12日期间, 被告人李理、刘某某、邓某某、刘某某先后被招聘进入湖南**电子商务有限公司，在赵某某等人（另案处理）的安排下，使用公司统一配发的电脑、手机、微信账户，伪造虚假身份添加被害人为微信好友后，利用各种“浅聊话术”取得被害人信任，通过发布朋友圈、发送虚假盈利截图等方式向被害人宣传“威尔斯商城”，谎称该“商城”是一个正规的撮合制交易平台，与国际大盘接轨，具有投资回报率高、投资门槛低、交易周期短、收益稳定、风险可控、提现迅速等特点。被害人通过被告人提供的二维码登陆商城注册后，被拉入微信群。被告人在微信群内扮演商城客服、带单老师、盈利客户及其他普通客户，互相配合，通过在群内分享投资心得、发红包、晒虚假购积分截图、虚假盈利截图等方式，营造出平台正规、操作简单、盈利轻松的假象，使被害人误以为该平台安全可靠，从而自愿在“威尔斯商城”购买积分并下注。在被害人亏损或小额赢利后，被告人继续利用虚假身份的微信账户，通过各种“话术”结合虚假的入金、盈利截图，使被害人误以为加大投入使用“倍投”“追加”等方式就能获取大额盈利，从而继续投入资金并频繁下注。“威尔斯商城”通过收取每次下注金额的12%作为手续费等方式骗取被害人资金。

其中被告人李理2017年7月12日进入该公司，2018年12月17日任市场一部经理，负责管理一部行者组、金箍组、如意组业务员，帮助业务员维护客户、在“带单”微信群里假扮带单老师，以及自己发展客户，并对管理的一部行者组、金箍组、如意组业务员产生的手续费及盈利进行提成。被告人李理参与的诈骗犯罪数额为人民币7757989元，个人非法获利人民币434023.27元。案发后，被告人李理主动退赃、退赔人民币560000元。

被告人刘某某2019年4月30日进入该公司，任市场一部猴王组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。被告人刘某某参与的诈骗犯罪数额为人民币76907.04元，个人非法获利人民币6826.46元。案发后，被告人刘某某主动退赃人民币6826.46元。

被告人邓某某2018年10月15日进入该公司，任市场一部猴王组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。被告人邓某某参与的诈骗犯罪数额为人民币62680.68元，个人非法获利人民币23549.19元。案发后，被告人邓某某主动退赃人民币23549.19元。

被告人刘某某2019年2月15日进入该公司，市场一部金箍组市场专员，负责发展客户，对自己发展客户的手续费提成。被告人刘某某参与的诈骗犯罪数额为人民币51101.64元，个人非法获利人民币10524.97元。案发后，被告人刘某某主动退赃、退赔人民币10515元。

认定上述事实的证据如下：

物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述和辩解、鉴定意见、电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李理、刘某某、邓某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

    被告人李理诈骗公私财物，数额特别巨大，被告人刘某某、邓某某、刘某某诈骗公私财物，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李理、刘某某、邓某某、刘某某认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李理、刘某某、邓某某、刘某某在共同犯罪中起次要作用，是从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定处罚。被告人李理、刘某某、邓某某、刘某某如实供述自己的罪行，系坦白，适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。  

此致

四川省彭州市人民法院

            

                     

                                   检  察  官 胡露薇

                                   检察官助理 黄星斗

                                   检察官助理 李  鸣

                                     

   2020年10月14日

附件：1.被告人李理、刘某某、邓某某、刘某某现取保在家候审

2.案卷材料和证据十三册、光盘十三张

3.《认罪认罚具结书》四份

4.《量刑建议书》四份

5.《适用简易程序建议书》一份

6.涉案财物详见涉案财物清单