平顶山市湛河区人民检察院
起 诉 书
平湛检一部刑诉〔2020〕38号
被告人李艳国，男，1971年*月**日出生，身份证号码410704********1018，汉族，高中文化，中共党员，****科技有限公司区域代理商，户籍地河南省新乡市**区***街**号院*号楼*单元*号。非人大代表、非政协委员。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被平顶山市公安局轻工路分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月6日经本院批准，次日被平顶山市公安局轻工路分局执行逮捕。
被告人王小梅，女，1982年**月**日出生，身份证号码410721********054X，汉族，高中文化，****科技有限公司区域代理商，户籍地河南省新乡市**区**路**号**小区**号楼*单元*号。非人大代表、非政协委员。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被平顶山市公安局轻工路分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月6日经本院批准，次日被平顶山市公安局轻工路分局执行逮捕。
被告人杜某某，男，1972年**月**日出生，身份证号码410721********0516，汉族，小学文化，****科技有限公司会员，户籍地河南省新乡市**区**镇**村****号。非人大代表、政协委员。因涉嫌诈骗罪，于2019年8月1日被平顶山市公安局轻工路分局刑事拘留；因涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年9月6日经本院批准，次日被平顶山市公安局轻工路分局执行逮捕。
本案由平顶山市公安局轻工路分局侦查终结，以被告人李艳国、王小梅、杜某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2019年11月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已依法讯问了被告人，告知了认罪认罚可能导致的法律后果，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。期间，延长审查起诉期限三次，退回公安机关补充侦查二次。
经依法审查查明：
2017年6月份，被告人李艳国、王小梅通过网络接触到****科技有限公司（以下简称**公司）的小分子肽产品，并于2017年6月18日、2017年6月30日分别注册为**公司的会员，后在新乡合伙成立**小分子肽运营中心，获利均分。被告人李艳国、王小梅通过微信、培训会、网络直播等方式，积极发展被告人杜某某等众多人员成为下线会员。被告人杜某某于2017年6月28日注册为**公司会员后，通过微信等方式积极宣传，先后发展杜某甲、杜某乙等诸多下线会员，并负责杜某乙所发展的平顶山团队。被告人李艳国、王小梅、杜某某等人虚构、夸大**小分子肽产品的功效及盈利前景，层层发展会员，推销该产品，从发展会员及所购产品中获利。至案发，被告人李艳国、王小梅推销**小分子肽产品金额共17902030元，会员2411人，层级21级；被告人杜某某推销**小分子肽产品金额共409400元，会员62人，层级14级。
认定上述事实的证据如下：
1.物证：**小分子肽、苹果低聚果糖、深海鱼胶原蛋白肽、大豆肽粉、豫GSM190奔驰轿车等；
2.书证：户籍证明、抓获经过、案件移送函、行政处罚决定书、肽精彩系统订单图、层级图、营销方案、产品价格图表、扣押物品清单、营业执照、直销经营许可证等；
3.证人海某某、杜某乙、杜某丙、巴某某、石某某、赵某某、赵某甲、宋某某、裴某某的证言；
4.被告人李艳国、王小梅、杜某某的供述与辩解；
5.鉴定意见；
6.勘验、辨认笔录；
7.视听资料、电子数据。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控的犯罪事实。被告人王小梅、杜某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人李艳国、王小梅、杜某某组织、领导以推销商品的经营活动为名，要求参加者以购买商品的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其中被告人李艳国、王小梅情节严重，其三人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人杜某某在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。建议判处被告人李艳国有期徒刑六年至八年，并处罚金；判处被告人王小梅有期徒刑五年至六年，并处罚金；判处被告人杜某某有期徒刑一年六个月，并处罚金。
根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
检察官：郭延宾
检察官助理：秦珍珍
2020年5月18日
附：
1．被告人李艳国、杜某某现羁押于叶县看守所，被告人王小梅现羁押于宝丰县看守所；
2．案卷材料、证据七册及光盘八张随案移送；
3．《认罪认罚具结书》二份。
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