起诉书（李苏良、蒋丽青等合同诈骗案）_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2019〕415号

被告人李苏良（绰号大斌），男，1961年**月**日生，公民身份号码：3101081961********，汉族，高中文化，棋牌室经营者，户籍在上海市静安区**路**弄**号**室，现住上海市静安区**路**弄**号**室。1983年6月因犯抢劫罪被原上海市闸北区人民法院判处有期徒刑三年。

被告人蒋丽青，女，1960年**月**日生，公民身份号码：3101081960********，汉族，高中文化，棋牌室经营者，户籍在上海市静安区**路**弄**号**室。

被告人李苏良、蒋丽青因涉嫌合同诈骗罪于2019年3月20日由上海市公安局宝山分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，同年4月22日经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

被告人董建伟，男，1963年**月**日生，公民身份号码：3101081963********，汉族，高中文化，系上海市**院保安，户籍在上海市静安区**路**弄**号**室。2019年3月22日因涉嫌合同诈骗罪由上海市公安局宝山分局刑事拘留，次日延长刑事拘留期限至三十日，同年4月22日经本院批准，于同日由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人李苏良、蒋丽青、董建伟涉嫌合同诈骗罪于2019年4月25日向本院移送审查起诉。本院于同年6月8日退回上海市公安局宝山分局补充侦查，上海市公安局宝山分局于同年7月4日补充侦查终结移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人李苏良、蒋丽青、董建伟对本案同意适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2012年11月至2013年10月期间，被告人李苏良伙同被告人蒋丽青等人，以高利息形式借给被害人耿某某（聋哑人）人民币3.5万元（以下币种均为人民币），后耿某某无力偿还。被告人李苏良在后续没有真实借款的情况下，多次让耿某某重写借条及与徐某某（聋哑人，耿某某母亲）签订借款合同，将债务虚高至40万元，并让耿某某、徐某某写下同意抵押房产并同意出售房产的保证书。期间，由被告人李苏良将徐某某承租的公租房（本区通河四村79号602室）变更为产权房后，被告人李苏良、蒋丽青又结伙李某某、奚某某（均另案处理）及被告人董建伟，由被告人董建伟充当购房的枪手，通过房产中介张某某（另案处理）居间介绍，于2013年9月诱骗徐某某签订上述房屋虚假买卖合同，由被告人蒋丽青通过银行转账提供转账资金，通过虚假的购房首付款（36万元）转账，套取上海浦东发展银行虹口支行按揭贷款75万元，其中耿伟、徐某某分得人民币18万元，其余57万元被被告人李苏良等人分赃。被告人董建伟获得在上述房产所有权后，于2014年8月雇佣他人将徐某某从上述房屋赶离，并出租房屋牟利，因未向银行归还按揭贷款，上述房产被查封，造成被害人徐某某1,233,600元的房产损失。

2019年3月20日，被告人李苏良、蒋丽青在住处被公安人员抓获；同年3月22日，被告人董建伟接电话通知，主动至公安机关投案。被告人李苏良、蒋丽青、董建伟到案后均如实供述了自己的基本罪行。

上述事实，有以下证据证明：

1.被害人耿某某、徐某某的陈述证实，耿伟通过李某某认识李苏良，2012年12月耿伟在李苏良棋牌室向李苏良借款3.5万元，2013年3月因无力归还被迫写下借款6万元的借条，并用徐某某上述房产作为抵押。2013年5月31日未能还款，李苏良诱骗徐某某、耿某某母子说将上述房产抵押，将房产证名字变更一下，十年后可以变更回来，做个买卖合同，向银行贷款就能还款。后被告人李苏良夫妻等人带着徐某某操作，并于2013年9月签订了房屋买卖合同，交易价格120万元，但李苏良只给其18万元讲是偿还银行贷款的，每月7,500元，期间还诱骗徐某某签了40万元的借款合同。2014年8月买家董建伟带了十几个人将其强行赶离上述房屋，其无家可归，在外租房居住。

2.证人李某某的证言证实，2013年耿某某赌博输钱向李苏良借款2至3万元，当时在其和李苏良经营的棋牌室内讲好还不出钱就用家里房产抵押，之后就操作房屋假买卖，由张某某做房产中介，进行房产评估、签订合同、办理贷款、过户等手续，让董建伟做购房枪手，其负责介绍中介和枪手，流程是由李苏良具体完成。

3.证人张某某的证言证实，2013年的夏天，李苏良、蒋丽青经李某某介绍带了徐某某母子（聋哑人）及董建伟到其房产中介公司办理房产交易过户及贷款手续，首付款为30%；李苏良说房屋买卖实际是为了获取从银行贷款用的资金，其让还款人银行卡上存上六个月的还款金额；交易过程其收取中介费2万元，李苏良给贷款经办人好处费1万元。

4.证人严某某的证言证实，其通过姐夫孟某某认识李苏良和蒋丽青。2013年7月31日其转账34万元给蒋丽青，对方说是购房缺少首付款借款周转几天，其收取对方利息一千至二千元。

5.《上海市公有住房出售合同》、《上海市房地产买卖合同》、《上海市房地产登记簿》及相关书证证实，徐某某涉案的公有住房购买变更为产权房后出售给董建伟的经过，交易价格120万元，现涉案房屋登记在董建伟名下。

6.上海市公安局宝山分局出具的《工作记录》、《户籍资料》、《聋哑证》、《前科劣迹材料》、《查封决定书》、《查封清单》、《扣押决定书》、《扣押清单》及相关书证证实，被告人的到案情况、身份情况，前科情况，被害人的身份情况，从李苏良处扣押档案袋一只，内有耿某某、徐某某欠条、借条、条子6张及支付凭证一张（2013年9月10日李苏良及蒋丽青通过转账及现金支付的方式付给张某某3.4万元）、办理涉案房产过户支出清单2份、房产交易密件1份、工商银行转账记录及付款凭证（董建伟2013年8月1日转账给徐某某首付款36万元）、涉案房产交易缴税收据及发票、浦发银行回单、徐某甲及徐某某身份证、户口本复印件；本区通河四村79号602室房产已被公安机关查封。

7.上海**股份有限公司虹口支行出具的《情况说明》、《董建伟债权计算表》、《还款及逾期清单》、《交易清单》、《交易凭证》及董某某（董建伟女儿）建设银行交易明细证实，其支行2013年9月6日与董建伟、董某某父女签订的浦发银行个人购房担保借款合同，约定董建伟购房借款75万元，借款期限19年，抵押物为上述房产，2013年9月24日发放贷款75万元至卖房人徐某某账户，后徐某某账户分别在柜台取现60万元及13万元，ATM机取现2万元，2014年5月起贷款人未履行还贷义务。经起诉及申请执行，2016年6月8日虹口法院扣划董某某银行账户内6.4万余元，并对上述房产查封。

8.工商银行交易明细证实，2013年7月31日严某某转账给蒋丽青34万元，同年8月1日蒋丽青转账给董建伟36万元，董建伟再转账给徐某某36万元，徐某某账户分别提现20万元、16万元。

9.徐某某提供的报案材料、银行交易明细及凭证、房产交易信息证实，上述房产被骗情况。

10.上海市宝山区价格认证中心《价格认定结论书》证实，上述房产价值1,233,600元。

11.被告人李苏良、蒋丽青、董建伟的供述证实，其对自己的基本罪行供认不讳；蒋丽青负责流程陪同、交易转账、取现、记账、保管凭证等；均愿意退赔。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李苏良、蒋丽青、董建伟对基本犯罪事实没有异议。

本院认为，被告人李苏良、蒋丽青、董建伟结伙他人，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人李苏良在共同犯罪中起主要作用，是主犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款之规定。被告人蒋丽青、董建伟在共同犯罪中起次要作用，是从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当减轻处罚。被告人董建伟主动投案，如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，是自首，可以从轻处罚。被告人李苏良、蒋丽青如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：仇伟根

2019年9月27日

附：

1.被告人李苏良、蒋丽青、董建伟现羁押于上海市宝山区看守所。

2.案卷材料六册及《价格认定结论书》一份。

3.《适用简易程序建议书》一份。

4.《量刑建议书》三份。

5.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子，按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条　在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

……

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百二十四条　有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金，数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

……

（五）以其他方法骗取对方当事人财物的。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条　人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。　_

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