起诉书（李茂、王辉等诈骗案)_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检三部刑诉〔2019〕1241号

被告人李茂，男，1981年**月**日生，公民身份号码：3421251981********，汉族，初中文化，个体经商，户籍在安徽省蒙城县**镇**路**巷**栋**。自述于2000年因犯寻衅滋事罪被安徽省蒙城县人民法院判处有期徒刑八个月，2008年因犯寻衅滋事罪被安徽省蒙城县人民法院判处有期徒刑八个月。2019年8月7日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十天，2019年8月22日经本院批准，同日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

被告人王辉（别名王海洋），男, 1984年**月**日生, 公民身份号码：3412241984********，汉族，初中文化，个体经商，户籍在安徽省蒙城县**园**村**号，住上海市嘉定区**镇**路**弄**号**室。2006年10月因犯故意伤害罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑十个月。2012年8月因寻衅滋事被上海市公安局嘉定分局处行政拘留十五日。2014年5月因犯非法拘禁罪被上海市嘉定区人民法院判处有期徒刑一年，2014年12月28日刑满释放。2019年6月18日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十天，2019年7月24日经本院批准，次日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

被告人姚某甲，男，1985年**月**日生，公民身份号码：3210811985********，汉族，初中文化，务工人员，户籍在江苏省仪征市**村**组**号，住上海市嘉定区**路**弄**号**室。2012年12月因吸毒被上海市公安局嘉定分局处行政拘留五日。2018年3月因寻衅滋事被上海市公安局嘉定分局处行政拘留十日并处罚款500元。2019年6月18日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局嘉定分局刑事拘留，后延长刑事拘留期限至三十天，2019年7月24日经本院批准，次日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人李茂、王辉、姚某甲涉嫌诈骗罪，于2019年9月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人；告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2017年起，被告人李茂、王辉纠集被告人姚某甲等人在上海市嘉定区形成“套路贷”恶势力团伙，其中李茂、王辉诱使被害人至其处进行网络赌博，形成所谓赌债，后不断以“借款”及高额“利息”等为由恶意垒高被害人债务，实施各类套路，非法占有被害人的财产；姚某甲明知李茂、王辉实施“套路贷”犯罪，仍积极协助李、王等人进行资金走账、索债等活动。具体事实分述如下：

1. 2017年7月初，被告人王辉通过周某某（在逃）介绍搭识了被害人姚某乙，后王辉介绍姚某乙向被告人李茂借款20万元（以下币种均为人民币）用于还清其它债务，并诱使姚某乙在李茂、王辉处进行网络赌博，不断以“借款”及高额“利息”恶意垒高姚某乙的债务以设置套路。

2017年7月17日，被告人李茂、王辉为把恶意垒高被害人姚某乙的债务坐实，由王辉伙同被告人姚某甲，通过资金走账流水制造虚假给付13万元给姚的假象，姚实际未得到任何钱款。

2017年12月初，被告人李茂、王辉为从被害人姚某乙处获取更多钱款，由王辉提议以姚某乙的名义购买宝马车，再以宝马车作为担保去办理贷款用于归还债务。后王辉带姚某乙等人至毕某某（另案处理）所在的上海**汽车销售有限公司(闵行区**路**号)内预定一辆蓝色宝马牌425i型跑车，该车首付款14万余元由王辉将其路虎车置换折抵，车辆贷款37万余元（分48期）由王辉先期代为支付4期后，剩余车贷均由姚某乙承担，该车由王辉至安徽上车牌(号牌号码：皖A****7)，并由王辉等人实际使用。至2018年5月24日，因姚某乙无法办理其它贷款，王辉遂指使被告人姚某甲带姚某乙至上海**典当有限公司（嘉定区**镇**路**号**楼**室）将上述宝马车以20万元质押，钱款均由姚某甲交于王辉、李茂处。

2018年3、4月间，被告人李茂、王辉为从被害人姚某乙处获取更多钱款，王辉指使被告人姚某甲带姚某乙至王某甲（另案处理）所在公司（嘉定区**路**号**楼**室）内为姚办理了交通银行、上海银行、平安银行等3张信用卡，并通过王某甲的POS机将上述信用卡先后套现11.2万元，后由姚某甲将钱款交于王辉、李茂处。

2018年6月14日，被告人李茂、王辉为把恶意垒高被害人姚某乙的150万元债务坐实，由李茂、王辉让姚某乙通过事先向农业银行嘉定支行预约，后指使被告人姚某甲、李某某、王某乙（均在逃）通过资金走账流水制造虚假给付150万元给被害人姚的假象，并要求姚写下150万元的借条，姚实际未得到任何钱款。后因姚某乙报警而索债未果。

2. 2017年上半年，被告人李茂、王辉通过周某某（在逃）介绍搭识了被害人杨某某，后诱使杨在其处进行网络赌博，不断以“借款”及高额“利息”恶意垒高杨的债务以设置套路。

2017年7月14日，被告人李茂、王辉为把恶意垒高被害人杨某某的债务坐实，由王辉伙同被告人姚某甲，通过资金走账流水制造虚假给付10万元给杨的假象，杨实际未得到任何钱款。

2017年8月17日，被告人李茂、王辉为获得被害人杨某某位于嘉定区**路**弄**号**室的房屋，诱骗被害人杨某某签下买卖居间协议。2017年8月22日，李茂、王辉为把恶意垒高被害人杨某某的债务坐实，且为获得房屋做准备，伙同周某某，通过资金走账流水制造虚假给付200万元给杨某某的假象，杨实际未得到任何钱款。后李茂将上述200万元的资金流水作为购房首付款，采用强行更换门锁、指使王辉、姚某甲等人找杨某某父亲索债谈判、至法院起诉等方式，威逼杨某某将房屋过户。后李茂出资146万元将该房屋所欠银行贷款还清，并于2018年7月24日将上述房屋过户至其名下。现该房屋已被公安机关及法院查封。

上述事实，有以下证据证实：

1.被害人姚某乙、杨某某的陈述及辨认笔录；2.公安机关出具的《扣押决定书》《调取证据通知书》《查封决定书》等书证；3.《购车合同》《借据》《汽车抵押合同》《买卖居间合同》《上海市房地产买卖合同》《民事起诉状》《民事裁定书》等书证；4.手机微信截图、银行交易明细等书证；5.证人许某某、陆某某、姚某丙、邱某某、王某甲、毕某某等人的证言；6.公安机关出具的《报警记录》《受案登记表》《工作情况》等书证；7.《人口信息》《刑事判决书》《释放证明》《行政处罚决定书》等书证；8.被告人李茂、王辉、姚某甲的供述及辩解。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。

本院认为，被告人李茂、王辉、姚某甲等恶势力团伙，以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李茂、王辉、姚某甲在实施部分犯罪过程中，因意志以外的原因未能得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。在共同犯罪中，被告人李茂、王辉均起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一、四款之规定，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人姚某甲起次要、辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人王辉曾因犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，系累犯，应当从重处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院

检  察  员：  诸寅凯

2019年11月7日

附：

被告人李茂、王辉、姚某甲现羁押于上海市嘉定区看守所。

案卷材料和证据6册。

赃证物品清单1页。

相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第二十三条  已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第二十五条  共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六条  组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条  在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十五条  被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

……

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

……