起诉书（李莉诈骗案）_上海市虹口区人民检察院

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检三部刑诉〔2020〕1125号

被告人李莉，女，1977年1月8日生，公民身份号码：310104197701082025，汉族，职高文化，无业，户籍在本市静安区泰兴路507弄14号。2020年8月21日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月24日延长刑事拘留期限至三十天；同年9月25日经本院批准由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人李莉涉嫌诈骗罪，于2020年11月2日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人李莉于2017年5月至2020年2月期间，向被害人谎称其有多处房产待售或待拆迁，虚构具备还款能力的事实，后以各种理由向多名被害人借款，先后骗取被害人谈一平人民币65,000元、被害人蒋慧人民币16,000元、被害人陈俊人民币67,000元、被害人曹志英人民币17,000元、被害人王月华人民币10,000元、被害人毕蓉芬人民币15,000元。被告人李莉得款后均用于个人花销及归还个人债务，后虚构售房款未到账等理由拖延还款。

2020年8月20日被告人李莉在本市徐汇区蒲汇塘路98号被民警抓获。

上述事实，有以下证据证实：

1.被害人谈一平、蒋慧、陈俊、曹志英、王月华、毕蓉芬的陈述和微信聊天记录等，证实被告人李莉虚构具有还款能力，骗取被害人财物的经过。

2.被害人蒋慧、陈俊、曹志英、毕蓉芬等人提供的支付宝、微信转账记录，上海市公安局虹口分局调取的借记卡账户历史明细清单、微信交易明细等，证实被害人蒋慧等人被骗财物的具体金额及钱款去向。

3.证人叶䦅昌、谈萍萍、顾美英、莫云雾的证言及微信聊天记录、发票收据、借条等，证实被告人李莉在不具有还款能力的情况下，虚构自身经济状况及还款能力向他人借款的经过。

4.上海市公安局虹口分局出具的受案登记表、案发经过，证实本案案发及被告人李莉的到案经过。

5.被告人李莉的供述，对主要事实予以供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李莉对主要犯罪事实予以供述。

本院认为，被告人李莉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李莉如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检  察  官：盛    琳

2020年11月30日

附：

    1．被告人李莉现被羁押于上海市虹口区看守所。

2．侦查卷宗三册、补充卷宗一册、光盘一张。

3．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚，

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为被告的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。　

被告认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

上海市虹口区人民检察院

起 诉 书

沪虹检三部刑诉〔2020〕1125号

被告人李莉，女，1977年**月**日生，公民身份号码：3101041977********，汉族，职高文化，无业，户籍在本市静安区**路**弄**号。2020年8月21日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年8月24日延长刑事拘留期限至三十天；同年9月25日经本院批准由该局执行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局侦查终结，以被告人李莉涉嫌诈骗罪，于2020年11月2日移送本院审查起诉。本院受理后，于次日告知被告人有权委托辩护人，告知被害人有权委托诉讼代理人；依法讯问了被告人，听取了被害人、被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

被告人李莉于2017年5月至2020年2月期间，向被害人谎称其有多处房产待售或待拆迁，虚构具备还款能力的事实，后以各种理由向多名被害人借款，先后骗取被害人谈某甲人民币65,000元、被害人蒋某某人民币16,000元、被害人陈某某人民币67,000元、被害人曹某某人民币17,000元、被害人王某某人民币10,000元、被害人毕某某人民币15,000元。被告人李莉得款后均用于个人花销及归还个人债务，后虚构售房款未到账等理由拖延还款。

2020年8月20日被告人李莉在本市徐汇区蒲汇塘路98号被民警抓获。

上述事实，有以下证据证实：

1.被害人谈某甲、蒋某某、陈某某、曹某某、王某某、毕某某的陈述和微信聊天记录等，证实被告人李莉虚构具有还款能力，骗取被害人财物的经过。

2.被害人蒋某某、陈某某、曹某某、毕某某等人提供的支付宝、微信转账记录，上海市公安局虹口分局调取的借记卡账户历史明细清单、微信交易明细等，证实被害人蒋某某等人被骗财物的具体金额及钱款去向。

3.证人叶某某、谈某乙、顾某某、莫某某的证言及微信聊天记录、发票收据、借条等，证实被告人李莉在不具有还款能力的情况下，虚构自身经济状况及还款能力向他人借款的经过。

4.上海市公安局虹口分局出具的受案登记表、案发经过，证实本案案发及被告人李莉的到案经过。

5.被告人李莉的供述，对主要事实予以供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人李莉对主要犯罪事实予以供述。

本院认为，被告人李莉以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，多次骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李莉如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市虹口区人民法院

检  察  官：盛 琳

2020年11月30日

附：

1．被告人李莉现被羁押于上海市虹口区看守所。

2．侦查卷宗三册、补充卷宗一册、光盘一张。

3．相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第六十七条  犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚，

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第二百六十六条  诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条  人民检察院认为被告的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

被告认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。